تمضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك قدمًا في إجراءات إصدار الأحكام على الأفراد الرئيسيين الذين يقفون وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة AirBit Club.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك في 3 أكتوبر/تشرين الأول عن الحكم على ثلاثة من المتهمين الخمسة الباقين على قيد الحياة في قضية AirBit، بما في ذلك سكوت هيوز وسيسيليا ميلان وكارينا سيريس. وتأتي الأحكام بعد أشهر من اعتراف المتهمين الثلاثة بالذنب في أوائل عام 2023 بتهم غسل الأموال وتهم أخرى في قضية AirBit.

حُكم على هيوز، المحامي الذي يُزعم أنه قام بغسل ما يقرب من 18 مليون دولار من عائدات احتيال AirBit Club، بالسجن لمدة 18 شهرًا. حُكم على ميلان، أحد كبار المروجين لنادي AirBit، بالسجن لمدة خمس سنوات. وحُكم على شيريز، وهو أحد كبار المروجين لنادي AirBit، بالسجن لمدة عام ويوم واحد.

علاوة على ذلك، حُكم على هيوز بالإفراج المشروط تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات. وحُكم على ميلان و چايريز بالإفراج المشروط تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على التوالي.

خطط AirBit Club لإطلاقها في أواخر عام 2015، وتم الترويج لها على أنها "نادي تسويق متعدد المستويات" في صناعة العملات المشفرة. قدم المتهمون تصريحات واعدة لخداع المستثمرين في الاعتقاد بأن AirBit Club ضمن عوائد يومية لتعدين العملات المشفرة والتداول. ولكن لم يقم AirBit بتمويل أعمال العملات المشفرة المُروّجة (وبالفعل لم يفعل ذلك قط)، بل قام باستثمار 100 مليون دولار من أموال المستثمرين في جيوب مؤسسيه ومُطلِقيه.

رغم أن بعض المستخدمين اشتكوا في أوائل عام 2016 من تأخير عمليات السحب والرسوم الخفية، إلا أن خطة AirBit Club تمكنت من استمرار أنشطتها الاحتيالية حتى عام 2020.

أكّد المدّعي العام الأمريكي داميان ويليامز (Damian Williams) عند الإعلان عن الحكم أن هيوز وميلان و چايريز قاموا بدور محوري في استمرار مخطط الهرم لـ AirBit Club.

متعلق: أبرز 5 نقاط في اليوم الأول من محاكمة سام بانكمان-فريد

"من بين أبرز المُطلقين، سعى ميلان و چايريز بنشاط على مدى سنوات لجذب الاستثمارات، وخدع المستثمرين المجتهدين وغير الناضجين ليجعلوا تلك الأموال تصب في جيوبهم الخاصة"، قال ويليامز، مضيفًا:

"يشير الحكم اليوم إلى رسالة مفادها أن أي شخص يساهم في مخططات الاستثمار في العملات المشفرة - ليس فقط أولئك الموجودين في قمة هرم التعافي - سيواجه عواقب وخيمة نتيجة لجرائم من هذا النوع."

في السابق، حُكم على باولو رودريغيز، الشريك المؤسس لـ AirBit Club، في أواخر سبتمبر 2023 بالسجن لمدة 12 عامًا. واعترف الشريك المؤسس الآخر، دوس سانتوس (Dos Santos)، بالذنب بشأن تهم تشمل مؤامرة الاحتيال عبر التحويلات البنكية، وغسل الأموال، ومؤامرة الاحتيال المصرفي، وتم تحديد الحكم له في 4 أكتوبر 2023.

سيكون سانتوس آخر المتهمين الستة خلف AirBit Club الذين سيتم الحكم عليهم. ووفقًا للتقارير، أقر جاكي أغييارال بالذنب في فبراير 2023، وتوفي وفقًا للتقارير في مايو، قبل أسابيع قليلة من النطق بالحكم.

مجلة: محققو البلوك تشين — انهيار Mt. Gox شهد ولادة Chainalysis

المؤلف: DeepChain DCNews

ترجمة: DeepJie

تويتر: DeepChain

تويتر: https://twitter.com/DeepChainUS