إحدى المخاوف الرئيسية التي تثيرها الحكومات والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون بشأن العملات المشفرة هي استخدام العملات المشفرة لنقل الأموال لأغراض غير قانونية. لقد أدت عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وضع قوانين اعرف عميلك للعديد من الشركات. وقد شنت الهيئات التنظيمية حملات صارمة على بورصات العملات المشفرة، مفروضة غرامات على شركات مثل BitMEX وBinance لعدم وجود عملية KYC كافية. بينما تخضع البورصات لقواعد KYC صارمة، تعمل عقود DeFi الذكية دون نفس القواعد. إن الوكالات التي تكافح غسل الأموال بالعملات المشفرة دون وجود هيئات تنظيمية من المحتمل أن تكون شائعة جدًا وخارج نطاق الرؤية.

https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href احصل على أفضل في تحديد أهداف الأسعار المتوقعة. فيديو مجاني يوضح الطريقة. الـCrypto يساعد الإرهابيين والجريمة المنظمة في تمويل عملياتهم

تُعدّ التمويلات الخفية لأعمالهم مشكلةً للجهات الحكومية التي ترغب في حماية مواطنيها من المجرمين والإرهابيين. منذ سنوات، كانت دول مثل بنما سيئة السمعة لمساعدة الناس والمنظمات على إخفاء الأموال، وتجنّب الضرائب، وغسل أرباح المخدرات، وحتى تمويل الأنشطة الإرهابية. خطوة بخطوة، تم إغلاق هذه العمليات من قِبل دول أخرى عبر ممارسة ضغوط اقتصادية. ما يزال التشفير/الـCrypto سبيلاً للأفراد والمنظمات لإخفاء الأموال، ونقل الأموال، وتجنّب الضرائب، والقيام بأشياء سيئة. هل من الممكن إيقاف أيٍّ من ذلك؟

اتخذ قرارات أفضل عند التداول باختراقات وتد. البلوك تشين لا تنسى ولا تُخفي المعلومات

عندما يشتري شخصٌ ما العملات المشفّرة أو يبيعها، لا تُسجل البلوك تشين بالضرورة اسمًا أو رقم هوية حكومية. تتيح Changelly وChangeNow وCex.io شراء وبيع البيتكوين دون أي هوية. تتطلب Binance صورة هوية فقط، وتكون الوثائق المطلوبة لـPaybis في حدها الأدنى. وكقاعدة عامة، يدفع من يسلك هذا الطريق نسبة تتراوح بين 5% و10% إضافية. المشكلة بالنسبة لأي شخص يسلك هذا الطريق لإخفاء معاملاته هي أنه من المستحيل تغطية آثار المرء بالكامل على البلوك تشين. فهي شفافة ولا تنسى.

إسرائيل تصادر أصول تشفير إيرانية

تذكر مقالة في صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل استولت على ملايين في أصول تشفير تابعة لقوة القدس الإيرانية وحزب الله. وقد قامت الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وغيرها بتحديد قوة القدس الإيرانية كمنظمة إرهابية وكذلك حزب الله. ولقد نفّذ تقسيم من الجيش الإسرائيلي يعمل بالتعاون مع جهاز “الموساد”، جهاز الاستخبارات لديهم، أكبر استيلاء (معلن) على أصول إرهابية على الإطلاق لوكالاتهم. ومن الواضح أنه لا توجد أي إشارة إلى كيفية قيامهم بذلك أو إلى أي من التقنيات التي استخدموها. ومع ذلك، فقد رأينا وكالات إنفاذ القانون الأميركية ترصد لسنوات محافظ محددة لتصبح نشطة ثم تتحرك ضدها. تتمثل الفكرة في هذا المثال في أنه ليس فقط قراصنة العالم من يمكنهم دخول سلاسل الكتل الخاصة بالـCrypto والاستيلاء على الأصول. يمكن للجهات الحكومية أيضًا القيام بذلك دون الاضطرار إلى التعامل مع مسائل قانونية معقدة أو دعاوى قضائية.

محادثة قديمة تنطبق على تشفير اليوم وغاسلي الأموال

يتذكر هذا الكاتب محادثةً جرت منذ سنوات في دولة بنما. كانت مع شاب يعمل موظفًا في بنك أميركي كبير له فروع حول العالم. كان يأتي إلى بنما كل شهر ويقضي أسبوعًا في الموقع “لتفقد السجلات”. كان ذلك قبل أن يفرض المنظمون الأوروبيون على بنما أن تجعل نظامها المصرفي أكثر شفافية. كان ذلك في وقتٍ كان فيه الناس يأتون إلى بنما، ويفتحون حسابًا، ويُخفون الأموال في مكانٍ كان يُنظر إليه على أنه الموقع المثالي لخصوصية مصرفية كاملة. باختصار، اعترف الشاب، عندما سألته، أنه كان قادرًا على رؤية جميع حسابات البنك في بنما وفي بنوك أخرى أيضًا. لم تكن منظمتهم مهتمة بشخص من أوماها يَخفي 100,000 دولار عن زوجته السابقة أو عن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). لقد كانوا مهتمين بتتبّع أموال المخدرات وهي تدخل إلى كولومبيا وتخرج منها، وباستخدام البنوك البنمية من قِبل إرهابيين يعملون انطلاقًا من الشرق الأوسط. وغالبًا لم يفعلوا شيئًا فورًا بالمعلومات التي حصلوا عليها. بل كانوا ينتظرون بصبر ثم يتصرفون في الوقت والطريقة اللذين يختارونهما. هل يُساور هذا الكاتب الشكّ في أن هذا النوع من المراقبة والانتظار ومكافحة غاسلي أموال التشفير دون لوائح يحدث يوميًا في عالم الـCrypto، ولا يُعلن عنه إلا عندما لا يعرقل العمليات الحالية؟

فيديو: السحر المربح لأنماط الشموع في المتوسطات المتحركة الكبرى

نُشرت في الأصل على https://profitableinvestingtips.com في 6 يوليو، 2023.

جاءت عبارة “مكافحة غاسلي أموال التشفير دون مُنظمين” في الأصل منشورة في CryptoStars على Medium، حيث يواصل الناس المحادثة عبر إبراز هذه القصة والرد عليها.