يسر Binance، النظام البيئي الرائد عالميًا ومزود البنية التحتية للأصول الرقمية، أن يعلن أن فريق التحقيق الخاص به ساعد الشرطة الملكية التايلاندية في التحقيق في قضيتين جنائيتين، وتم القبض على المشتبه بهم المتورطين في استخدام الأصول الرقمية لتحويل الأموال.
يعمل فريق التحقيق في Binance على نطاق واسع مع سلطات إنفاذ القانون التايلاندية للرد على طلبات التعاون في التحقيقات في الجرائم الإلكترونية والملاحقات القضائية ومصادرة الممتلكات. على سبيل المثال، عمل مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية (CCIB) مع بينانس ومباحث الأمن الداخلي الأمريكية (HSI) لتفكيك المجموعة الإجرامية التي تقف وراء لوحة قتل الخنازير التي تسببت في خسائر لآلاف من التايلانديين. بمساعدة استخبارات Binance وHSI، ألقت CCIB القبض على خمسة من قادة المجموعة الإجرامية وصادرت أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 10 مليار باهت (حوالي 277 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك السيارات الفاخرة والعقارات والأراضي وغيرها من العناصر الفاخرة. ومنذ ذلك الحين، طلب أكثر من 3200 ضحية التعويض.
الاحتيال في العلاقات والتعارف والزواج، المعروف بما يُسمّى «حوض قتل الخنازير»، وتستهدف أساساً المستثمرين المبتدئين. ينشئ المحتالون ثقةً من خلال سلسلة من الأساليب، ثم يغوون الضحية لتحويل أموالها إلى منصّة استثمار احتيالية. بعد تحقيق النتيجة، يطلب المحتالون من المنصّة عرض عوائد مرتفعة جداً لإغراء الضحية بالمزيد من ضخ الأموال. إضافةً إلى ذلك، قد يختلقون مزاعم مثل «ضريبة السحب» لسرقة المزيد من الأموال.
في 18 سبتمبر 2023، نظّمت CCIB مؤتمراً صحفياً حفلَ إعلانٍ وتكريمٍ. وفي الفعالية، قدّم مدير التحقيقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بينانس، أكبار أ.، شرحاً تفصيلياً للإجراءات ذات الصلة، مع توجيه الشكر إلى الشركاء الذين قدموا دعماً قوياً خلال العملية.
في حفل التكريم، قال المراقب في وحدة دعم الشبكات التابعة لإدارة الجرائم عالية التقنية في الشرطة CIIB، اللفتنانت كولونيل Thanatus Kangruambutr: «نحن نُقدّر عالياً مساهمة بينانس الكبيرة في عملية تفكيك شبكة إجرامية. وفي السنوات الأخيرة، تكررت حالات الاحتيال المرتبطة بالأصول المشفّرة، ما تسبب بخسائر مالية لعددٍ كبير من المواطنين التايلانديين. وقد تمكّنّا من اعتقال عددٍ كبير من المجرمين بنجاح من خلال تبادل المعلومات في الوقت المناسب مع شركاء رئيسيين، مثل فريق تحقيقات بينانس. ظلت بينانس تلعب دوراً مهماً في جهودنا لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية. ونحن نعترف عالياً بقيمة هذه الشراكة ونتطلع إلى مواصلة التعاون.»
من اليسار إلى اليمين: بول. كابت. تشيراميت بودنامبِث، بول. كابت. خاوتيب بودنامبِث، بول. لِت. كول. واتشارين أومفونغ، بول. كول. سُووات كيردكايِو، أكبار أ.، بول. لِت. كول. ناتثابونغ ترونغتينغ، بول. لِت. كول. ثاناتوس كانغروامبوت، بول. كابت. فيرافات ماجيين، بول. باڤيراكورن ثانانثاكول، بول. كابت. فووين شارينسيتشي، بول. كابت. راشانون جايديد
تفكيك شبكة إجرامية عبر وطنية
بمساعدة بينانس، انكشف النقاب عن شبكة إجرامية عبر وطنية واسعة النطاق تقف خلف عملية احتيال كبيرة للأصول المشفرة. تم بنجاح اعتقال المشتبه بهم من قِبل أكثر من 200 من أفراد شرطة CIB في 30 موقعاً، بما في ذلك بانكوك ومحافظة نونثابوري ومحافظة أودون تاني وغيرها. وخلال هذه العملية، لم تزوّد بينانس فريقَ الشرطة بمعلومات استخباراتية مهمة فحسب، بل أرسلت أيضاً مسؤولين تحقيقين إلى تايلاند للمساعدة في الحصول على أوامر الاعتقال. ومن خلال هذه العملية، قامت الشرطة الملكية التايلاندية بمصادرة الأصول غير القانونية ذات الصلة، بما في ذلك 16 فيلا فخمة و12 سيارة فاخرة و16 مليون باهت تايلاندي نقداً (ما يعادل 4.4 ملايين دولار). منحت CIB بينانسَ مُحققِيها لوحة تذكارية تكريماً لمساهمتهم القيّمة. وقال نائب مفوض شرطة في قسم مكافحة الجرائم التقنية الرفيعة، اللفتنانت كولونيل بانوبَفات كيتتيپهان: «نحن ممتنون جداً لمساعدة بينانس. فقد وفّر فريق التحقيق لديهم في الوقت المناسب الأدلة والمعلومات اللازمة، ما ساعدنا على فهم تفاصيل القضية والحصول على أوامر الاعتقال. كما أرسلوا مسؤولاً تحقيقياً إلى تايلاند للمشاركة في مقابلات الشهود.»
وضع معايير سلامة المستخدمين
تلعب الشراكات مع جهات إنفاذ القانون دوراً محورياً في جهود بينانس المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز أمن نظام Web3 البيئي، وضمان الامتثال العالمي.
قال مدير الامتثال لجرائم التمويل في بينانس، تيغرَن جامباريان: «إن إجراءات التعاون بين فريق تحقيقات بينانس والشرطة الملكية التايلاندية تُمكّننا من الشعور بالفخر. لقد حققت جهودنا المستمرة نتائج ملموسة، ما يثبت أن الأمان الحقيقي يتجاوز الحدود الجغرافية. ويؤكد تعاوننا مع جهات إنفاذ القانون في تايلاند أيضاً التزامنا المشترك بحماية المستخدمين وتعزيز الأمن السيبراني. سنستمر في التعاون مع جهات إنفاذ القانون حول العالم لضمان أن نساهم بقوتنا في إعادة بناء الثقة في نظام الأصول الرقمية.»
في السنوات الأخيرة، استثمرت بينانس استثماراً كبيراً في بناء فرق الامتثال والإجراءات والتقنيات. تمتلك الشركة فرق امتثال وتحقيق عالمية رائدة على مستوى الصناعة، ويشمل أعضاء الفريق مسؤولين سابقين من الجهات التنظيمية، ومحقّقين كبار سابقين في شركات تحليل البلوك تشين المعروفة، وعناصر من جهات إنفاذ القانون سبق لهم قيادة قضايا تحقيق كبيرة في الجرائم الإلكترونية، وغير ذلك. خلال السنوات الثلاث الماضية، أنجزت بينانس و/أو ساعدت في أكثر من 103,000 طلب إنفاذ قانون، بمتوسط زمن استجابة يبلغ ثلاثة أيام، وهو ما يفوق بكثير المؤسسات المالية التقليدية.