أبرز النقاط:
عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير آخذة في الارتفاع؛ ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها إلى Binance بنسبة 100.5% من عام 2022 إلى عام 2023 حتى الآن.
لتجنب عمليات الاحتيال، يجب على المستثمرين أن يشككوا في الاتصالات غير المرغوب فيها، وأن يقوموا بإجراء بحث شامل حول فرص الاستثمار المقدمة لهم، وأن يحموا بياناتهم الشخصية.
تتعاون Binance مع جهات إنفاذ القانون، وتوفر تدريبًا على التحقيق، وتشارك في ورش عمل خاصة بالجرائم الإلكترونية، وتستفيد من تقنية blockchain لمكافحة عمليات الاحتيال.
تزداد عمليات الاحتيال من نوع pig butchering يومًا بعد يوم. تعرّف على كيفية حماية نفسك، وكيف تهتم Binance بمستخدميها.
ومع مضاعفة عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها خلال العام الماضي، فإن مكالمات الاحتيال من نوع pig butchering تعد بالتأكيد شيئًا يحتاج مستخدمو العملات المشفرة وعامة الناس إلى معرفته. تشهد تقنية blockchain والأصول الرقمية تبنّيًا أكبر، ومع زيادة الطلب والاعتراف غالبًا ما تأتي زيادة في انتباه المحتالين. ويقع pig butchering ضمن أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا وخطورة.
ومع ذلك، إذا استمر المستخدمون في اتباع ممارسات الأمان الموصى بها وواصلت Binance حماية نظامها البيئي، فستساعدنا هذه التركيبة جميعًا على البقاء في مأمن من محاولات pig butchering.
ما هي عملية احتيال pig butchering؟
إنها نوع من الاحتيال الاستثماري يستهدف المستثمرين غير ذوي الخبرة أو غير المنتبهين. في هذا المخطط، يتربص المحتالون بضحاياهم مع وعود بعوائد مرتفعة وأسلوب حياة مترف.
يسعى المحتالون لكسب ثقة ضحاياهم مع مرور الوقت، عبر مراقبتهم عن كثب وإظهار "الأرباح" الأولية من استثمارهم. وبعد أن يكتسب المحتالون ثقة الضحايا وتستثمر هذه الأخيرة مبالغ أكبر من المال في المنصة الاحتيالية، يختفي المحتالون فجأة بالأموال دون ترك أي أثر أو وسيلة لاسترداد الاستثمارات المفقودة.
تُسمى عملية الاحتيال pig butchering (تسمين الخنزير) لأن المحتالين "يُسمِّنون" ضحاياهم بأرباح مزيفة قبل "ذبحهم" لبقية أموالهم. وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات مشابهة استخدمت لسنوات في مخططات الاحتيال الاستثماري والاحتيال الرومانسي، ويجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بأن هذه الاحتيالات لا تقتصر فقط على مجال العملات المشفرة.
كيف يخدع المحتالون الناس؟
يستخدم المحتالون أساليب وخططًا مختلفة لخداع ضحاياهم وجعلهم يقبلون فرصًا استثمارية مزيفة. وكما ذُكر، ليست هذه التكتيكات جديدة؛ فقد تم استخدامها عبر طيف واسع من عمليات الاحتيال والاحتيالات المالية منذ عدة عقود على الأقل.
تستعير عمليات الاحتيال من نوع pig butchering عدة تقنيات من أنواع أخرى من عمليات الاحتيال الاستثماري. من المهم أن يتعرف المستهلكون على أنواع عمليات الاحتيال الشائعة حتى يتمكنوا من تحديد الأساليب المستخدمة.
احتيالات الهندسة الاجتماعية: من خلال التلاعب النفسي، يقنع المحتالون الضحايا بتقديم معلومات سرية أو الوصول إلى الحسابات أو تحويل الأموال مباشرة. تتضمن التكتيكات الشائعة انتحال صفة جهة موثوقة مثل بورصة (exchange) أو ممثل خدمة عملاء لكسب ثقة الضحية.
احتيالات العلاقات الرومانسية: يستغل المحتالون ضحايا يبحثون عن علاقات رومانسية، غالبًا عبر منصات المواعدة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد بناء الثقة، يقومون بالتلاعب بالضحية لجعلها تستثمر في عملات مشفرة مزيفة أو لمشاركتها المفاتيح الخاصة في محافظها الرقمية، بهدف في النهاية سرقة أصولها.
مخططات بونزي: يجذب المحتالون المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة، بينما يستخدمون سرًا الأموال التي يحصلون عليها من المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين السابقين. وعندما تنفد الاستثمارات الجديدة، ينهار المخطط ويخسر المستثمرون أموالهم.
عمليات الاحتيال عند الانسحاب (Exit scams): يطلق المحتالون مشاريع أو بورصات تبدو شرعية، فيكسبون ثقة المستخدمين، ثم يغلقون المنصة فجأة ويختفون وهم يستولون على أموال المستخدمين.
مخططات الترويج بالضخ والبيع (Pump and dump): تقوم مجموعات منظمة بتضخيم قيمة عملة مشفرة بشكل اصطناعي عبر عمليات شراء منسقة أو أخبار مزيفة أو حملات ترويجية، ثم تبيع كل شيء عند أعلى نقطة من الأسعار، تاركة المستثمرين غير المنتبهين بأصل انخفضت قيمته بشكل مفاجئ.
لماذا زادت عمليات احتيال pig butchering؟
لقد شهدت عمليات الاحتيال من نوع "تسمين الخنزير" (pig butchering) زيادة مقلقة في مساحة العملات المشفرة، مدفوعة بالاهتمام المتزايد بالاستثمارات في الأصول الرقمية. وتأتي هذه الزيادة ضمن ارتفاع عام في عمليات الاحتيال الاستثماري عبر جميع الصناعات المرتبطة بالتمويل.
في عام 2022، كانت عمليات الاحتيال الاستثماري هي أكثر المخططات "تكلفة" التي تم الإبلاغ عنها إلى مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. وقد قفزت خسائر الاحتيال الاستثماري من 1.45 مليار USD في عام 2021 إلى 3.31 مليار USD في عام 2022، ما يوضح زيادة مذهلة بنسبة 127%. وقد اجتذب هذا الارتفاع انتباه المستثمرين والجهات التنظيمية على حد سواء.
شارك جزء كبير من عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة. فقد انتقل الاحتيال المرتبط بالاستثمارات في العملات المشفرة من 907 ملايين USD في عام 2021 إلى رقم مذهل قدره 2.57 مليار USD في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 183%.
وقد شهدت البيانات والأبحاث الداخلية لدى Binance نفسها زيادة تقارب 100% في عدد عمليات الاحتيال من نوع pig butchering التي تم الإبلاغ عنها من 2022 إلى 2023. ومن شبه المؤكد أن هذا الرقم سيواصل الارتفاع مع الإبلاغ عن المزيد من الحالات خلال باقي عام 2023.
قد يكون هذا الارتفاع في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة مرتبطًا بتدفق المستثمرين غير ذوي الخبرة إلى السوق، حيث يستغل المحتالون الفرصة للتلاعب بنقص معرفتهم بفئة جديدة من الأصول.
ومع ذلك، من المهم التذكير بأن أي شخص يمكن أن يصبح ضحية للاحتيال، بما في ذلك المستثمرون الأكثر خبرة ومستخدمي العملات المشفرة الأكثر معرفة.
كيفية تحديد علامات التحذير وتجنب عمليات الاحتيال من نوع pig butchering
باتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك تقليل احتمالية أن تصبح ضحية لهذا النوع من الاحتيال بسهولة. كما سيمكنك تمييز فرصة استثمار شرعية عن فرصة يبدو أنها تسعى للاستيلاء على أصولك.
كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة جدًا لتكون حقيقية: غالبًا ما تكون العوائد المرتفعة مع مخاطر منخفضة أو معدومة علامة إنذار. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد متى يكون شيء ما بالفعل جيدًا جدًا لدرجة أنه غير حقيقي، لذلك من الضروري التحقق من ذلك عبر مصادر معلومات موثوقة.
قم بإجراء بحث شامل: ابحث في فرصة الاستثمار والشركة والأفراد المعنيين وعلى وجه التحديد قطاع السوق. راجع التقييمات عبر الإنترنت والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة تجارب الآخرين وتعليقاتهم. اسأل نفسك ما إذا كنت تفهم حقًا الطرح والعرض والاستثمار وما إلى ذلك بالتفصيل الكافي.
تحقق من المصداقية: تأكد من أن منصة الاستثمار أو الفرد يمتلك التراخيص والسجلات المناسبة ومصرح له بالعمل في نطاق اختصاصه. يجب أن تستثمر فقط عبر القنوات الرسمية وليس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو الأفراد.
لا تتعجل في اتخاذ القرارات: غالبًا ما يخلق المحتالون إحساسًا بالإلحاح للضغط عليك لاتخاذ قرارات متسرعة. خذ وقتك لفهم الاستثمار وتجنب دفعك إلى الالتزام الفوري. حلّل ما إذا كان الشخص الذي تتواصل معه يضغط عليك للتحرك بسرعة أو يجعلك تشعر أنك تفوّت فرصة.
انتبه من المخططات السرية أو المعقدة: قد يقدّم المحتالون استثماراتهم على أنها فرص حصرية أو يستخدمون مصطلحات معقدة لجعلها تبدو أكثر شرعية. ابحث دائمًا عن الوضوح والشفافية في أي فرصة استثمار.
احمِ معلوماتك الشخصية: لا تشارك أبدًا أي معلومات شخصية أو مالية حساسة، مثل كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة، مع أي شخص—even إذا ادعى أنه يمثل جهة موثوقة. فكر في استخدام مدير كلمات مرور وتعلّم المزيد عن الممارسات السليمة للنظافة السيبرانية لحمايتك أنت ومن تهتم بهم.
كن متشككًا تجاه العروض غير المطلوبة: إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو رسالة أو مكالمة غير مرغوب فيها ويعرضون عليك فرصة استثمار، فادرسها بحذر وعدم ثقة—even إذا ادعوا أنهم حصلوا على إحالتها من شخص تعرفه. كن دائمًا حذرًا عند النقر على أي رابط أو تنزيل أي ملف يرافق تلك الاتصالات.
راقب استثماراتك: احتفظ بسجل لاستثماراتك وابقِ التواصل مفتوحًا مع منصة الاستثمار أو الشخص المعني. قد تشير التغييرات المتكررة غير المبررة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات إلى علامات تحذير.
كيف تتعاون Binance مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة المحتالين
في Binance، نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بمكافحة عمليات الاحتيال وضمان سلامة مستخدمينا. وضمن هذه المهمة، نعمل على التعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لحماية نظام blockchain البيئي. يساعد تعاوننا مع هذه الجهات على تعزيز جهود حماية مشهد العملات المشفرة سريع التطور، ما يجعل Binance منصة أكثر أمانًا للمستخدمين واستثماراتهم.
ضمان سلامة مستخدمينا وزراعة بيئة داعمة يتجاوز جهود Binance الداخلية فقط. تسعى وكالات إنفاذ القانون حول العالم إلى حماية مستخدمي العملات المشفرة، ومن الضروري مساعدتهم بشكل استباقي عبر توفير تدريب شامل في مجال البحث والتحقيق.
يقود برنامج التدريب هذا فريق التحقيقات في Binance، والذي يضم خبراء رائدين في مجال الأمن وسابقين في جهات إنفاذ القانون. تتضمن كل جلسة مدتها يوم واحد ورش عمل تدريبية حضورية حول المفاهيم الأساسية لـ blockchain، إلى جانب فهم عميق للجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة.
في عام 2022، نظمت Binance وشاركت في أكثر من 70 ورشة عمل حول جرائم الإنترنت. صُممت هذه الورش لتدريب الباحثين ومكافحة الجرائم السيبرانية من جميع أنحاء العالم. ومن خلال تقديم الدعم لمبادرات الجهات الرسمية، فإننا لا نساعد فقط في حماية مستخدمينا والنظام البيئي عمومًا، بل نجعل أيضًا من الصعب على الجهات الخبيثة العمل بنجاح أكثر فأكثر. يعد هذا التعاون المستمر جزءًا لا يتجزأ من مهمتنا الرامية إلى بناء مجتمع blockchain أكثر أمانًا.
دعم الجهات الرسمية: دراسة حالة (112 مليون USD)
تعمل Binance يوميًا مع جهات إنفاذ القانون والسلطات في جميع أنحاء العالم لتحديد الجهات غير القانونية داخل نظام العملات المشفرة ومكافحتها. وبدعم حديث، ساعدنا مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) في الولايات المتحدة في قضية كبيرة من قضايا pig butchering تم خلالها ضبط أكثر من 112 مليون دولار من الأموال.
بالإضافة إلى عمل البحث والمراقبة الاستباقي الذي تقوم به فرقنا في الامتثال للأطر التنظيمية والأمن، تعمل Binance أيضًا مع السلطات لمنع المجرمين من الاستفادة من أرباحهم غير المشروعة. تصرف فريق التحقيقات بسرعة من خلال تحديد تدفق الأموال غير الشرعي على المنصة والحد منه. وقد ساعد ذلك بشكل مباشر في استرداد الأموال المفقودة لعدد من الضحايا. ويكمل هذا الجهد عمل الجهات الفيدرالية المختصة.
هذه مجرد واحدة من العديد من القضايا التي دعم فيها فريق التحقيقات في Binance جهات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات ضد عمليات الاحتيال من نوع pig butchering ومساعدة الضحايا على استرداد أموالهم. تواصل Binance العمل عن كثب مع السلطات والمنظمين لرفع الوعي بالاحتيالات، بما في ذلك حالات pig butchering. تساعد هذه الحملة على رفع وعي المستخدمين في جميع أنحاء العالم ومنع جرائم جديدة. وفي حلقة البودكاست Crossing the Chain من Binance، أدلت Erin West، وهي النائبة المدعية العامة في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ومدعية/ممثلة قوة التحقيق REACT، بالملاحظة التالية:
نحن نكتشف أن Binance وغيرها من المنصات منفتحة جدًا على تقديم المساعدة، وعلى استعداد جدًا للقول: "لا نريد أيضًا مالًا قذرًا على منصتنا. لا نريد أن ينقل الفاعلون السيئون أموالًا عبر منصتنا، وسنساعد على منع ذلك".
ماذا تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال؟
إذا أصبح مستخدم Binance ضحية لجريمة، فعليه اتباع الخطوات التالية:
الإبلاغ عن الحادث فورًا: تواصل مع خدمة عملاء Binance في أقرب وقت ممكن للإبلاغ عن المشكلة. قد تساعد التقارير السريعة على تقليل الخسائر المحتملة.
قم بتجميد حسابك: اطلب من Binance تجميد حسابك مؤقتًا لمنع أي أنشطة غير مصرح بها إضافية.
غيّر بيانات تسجيل الدخول: حدّث كلمة المرور ومفاتيح API وفعّل المصادقة الثنائية (إذا لم تكن مفعلة بعد) لحماية حسابك.
بلّغ السلطات المحلية عن الحادث: اعتمادًا على مدى جسامة الجريمة، قد تحتاج إلى التواصل مع سلطاتك المحلية والإبلاغ عن الحادث. وقد تكون لديها أقسام للجرائم السيبرانية يمكنها تقديم مساعدة إضافية.
تعرف على أفضل ممارسات الأمان: من الضروري تعلم كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال والجرائم السيبرانية بشكل استباقي. توفر Binance قدرًا كبيرًا من المعلومات على صفحة الأمان لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع بأفضل الممارسات والحفاظ على أصولهم آمنة.
تذكر: ابقَ دائمًا يقظًا وانتبه لأمان حسابك. تحقق من أي معلومات ومصدر يدّعي أنه مرتبط بـ Binance قبل اتخاذ أي إجراء.
تقنية blockchain هي حليفنا في مكافحة عمليات الاحتيال من نوع pig butchering
توجد عمليات الاحتيال من نوع pig butchering منذ وقت طويل قبل أن تدخل العملات المشفرة إلى المشهد. وقد ظهرت هذه المخططات القديمة سابقًا في مجالات استثمار أخرى مثل تداول الأسهم والعقارات والسلع. في أي مكان توجد فيه فرصة تعد بعوائد مرتفعة مع مخاطر ضئيلة، يمكن تنفيذ هذا النوع من الاحتيال.
والخبر الجيد هو أن blockchain تجعل من السهل تتبع هذه الاحتيالات ومكافحتها، لأن المعاملات على blockchain تكون عامة وقابلة للتتبع. تُعرف التقنية بالشفافية وعدم القدرة على تغيير السجلات، ما يعني أن المعاملات المالية قابلة للتتبع ومرئية علنًا. يتيح هذا السجل العام إجراء التعرف والرصد الأسهل للنشاط المريب المحتمل.
ونتيجة لذلك، توفر تقنية blockchain لنا أداة قوية لتجميع أدلة حاسمة واتخاذ إجراءات ضد المحتالين، مما يمهد الطريق لبيئة استثمار أكثر أمانًا. كن حذرًا وقم دائمًا بإجراء بحث شامل، لكن كن مطمئنًا إلى أن الخصائص الفريدة لتقنية blockchain تعمل لصالحك في هذه المعركة ضد عمليات الاحتيال.
قد يهمك أيضًا…
عمليات احتيال شائعة بالعملات المشفرة في 2023: نصائح لتجنب محتالين العملات المشفرة — الجزء 1
تعلّم عن عمليات الاحتيال: استثمارات عملات مشفرة مزيفة يجب أن تنتبه لها
تعلّم عن عمليات الاحتيال: احمِ نفسك من عمليات احتيال المحتالين (Impostors)
تحذير من المخاطر: تخضع الأصول الرقمية لمخاطر سوق مرتفعة وتقلبات في الأسعار. قد تزيد قيمة استثمارك أو تنخفض، وقد لا تتمكن من استرداد المبلغ المستثمر. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل Binance أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتعرض لها. لا تضمن العوائد التي شوهدت في الماضي تحقيق عوائد مستقبلية. يجب عليك فقط الاستثمار في المنتجات التي تعرفها وتفهم مخاطرها بالكامل. يتعين عليك تقييم خبرتك الاستثمارية بعناية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر، كما ينبغي استشارة مستشار مالي مستقل قبل إجراء أي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. إذا رغبت في معرفة المزيد، يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية من المخاطر.