حُكم على بابلو رودريغيز - المؤسس المشارك لمخطط هرم العملة المشفرة AirBit Club - بالسجن لمدة 12 عامًا بعد أشهر من اعترافه بالذنب في تهم التآمر للاحتيال عبر الإنترنت في محكمة جزئية أمريكية في مارس.
تم اتهام رودريغيز والمتآمرين معه بتدبير عملية احتيال عالمية، وإغراء المستثمرين بوعود كاذبة بثروات العملات المشفرة مع اختلاس استثماراتهم لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم الأعذار عند مواجهة طلبات السحب.
أمر القاضي جورج ب. دانيلز في المحكمة الجزئية بمنح رودريجيز ثلاث سنوات إضافية من الإفراج تحت الإشراف، والذي سيكون ساريًا بعد فترة سجنه البالغة 12 عامًا.
احتيال AirBit
وفقًا لبيان صحفي رسمي، أسس رودريغيز ودوس سانتوس AirBit Club في عام 2015 ونسّقا مخططًا احتياليًا استنزف أكثر من 100 مليون دولار.
أوقع الثنائي ضحاياه في الاستثمار في AirBit Club عبر وعدهم بأرباح مضمونة مقابل استثمارات نقدية في «عضويات» النادي. وقد تم تسويق AirBit Club كنادي تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة، مع وعود بالعوائد الناتجة عن تعدين وتداول العملات المشفرة، إضافةً إلى عوائد يومية سلبية للأعضاء.
للترويج لهذا المخطط، سافر رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وميلان وتشاريز حول العالم، مستضيفين معارض فخمة وعروضًا محلية في بلدان مختلفة لإقناع الضحايا بشراء عضويات AirBit Club، بما في ذلك في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تم منح الضحايا إمكانية الوصول إلى بوابة إلكترونية تعرض أرباحًا مفترضة تتزايد، لكن كانت هذه الادعاءات احتيالية بطبيعتها، إذ تبيّن لاحقًا أنه لم تحدث أي أنشطة فعلية للعملات المشفرة نيابةً عن الضحايا. بدلًا من ذلك، «أغنى القائمون بالاحتيال أنفسهم»، إذ صرفوا أموال المستخدمين على السلع الفاخرة بينما جندوا مزيدًا من الضحايا عبر معارض فخمة.
في الحالات التي حاول فيها الضحايا سحب الأموال من بوابة AirBit Club الإلكترونية وشكوا إلى المُروّجين، واجهوا أعذارًا وتأخيرات ورسومًا مخفية، وغالبًا ما كانت تتجاوز 50% من مبلغ السحب المطلوب. كما أُغلقت بعض حساباتهم، ويُزعم أن استثماراتهم الرئيسية قد ضاعت بسبب ادعاء كاذب متعلق بجائحة كوفيد-19.
قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان:
«شارك رودريغيز في تأسيس وقيادة مخطط هرمـي دولي متعدد الملايين استغل في الغالب مستثمرين غير متمرسين بوعود كاذبة بأن أموالهم كانت تُستثمر في تداول العملات المشفرة والتنقيب عنها.»
مواجهة سابقة مع القانون
كما اتهمت السلطات رودريغيز ودوس سانتوس وهيوز وتشاريز وميلان بمحاولة إخفاء مخطط AirBit Club وسيطرتهم على عائداته. وقد فعلوا ذلك من خلال إجبار الضحايا على شراء عضويات نقدًا واستخدام وسطاء عملات مشفرة تابعين لجهات خارجية.
كما قاموا بغسل الأموال عبر حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك حساب ائتماني للمحامي مُدار من قِبل هيوز، وكان من المفترض أن يحتفظ بأموال العملاء لكنه استُخدم لإخفاء العائدات غير القانونية للمخطط. وجّه هيوز أموال الضحايا إلى النفقات الشخصية للمتورطين وسوّل فعاليات للترويج لمخطط AirBit Club.
قبل AirBit Club، رفعَت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى ضد رودريغيز ودوس سانتوس بسبب مخطط هَرمي آخر يُسمى «Vizinova» وغرّمتهم 1.7 مليون دولار كعقوبات. وقد مثلهم هيوز، وهو محامٍ في كاليفورنيا، في تلك القضية، وبعد ذلك ساعدهم في مخطط AirBit Club عبر إزالة المعلومات السلبية عن الاثنين من الإنترنت.
ظهر المقال بعنوان: «مؤسس AirBit Club المشارك يُحكم عليه بالسجن 12 عامًا بسبب مخطط هرمـي للعملات المشفرة» أولًا على موقع CryptoPotato.