النقاط الرئيسية

• تعد هجمات الرموز المزيفة من عمليات الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة حيث يقوم المجرمون بإنشاء أصول احتيالية تحاكي العملات المشفرة المشروعة، واستخدامها لسرقة أموال المستخدمين أو بياناتهم الحساسة.

• غالبًا ما تستخدم عمليات الاحتيال هذه منصات مثل تيليجرام وواتساب ووي تشات لنشر معلومات مضللة. ومن الأساليب الشائعة إجراء عمليات بيع مسبقة باستخدام الرمز، حيث يجذبون الضحايا بوعود بـ"سعر إعلان" أعلى مستقبلًا مقارنةً بـ"سعر البيع المسبق" الحالي.

• في معظم الحالات، تكون الخسائر غير قابلة للتعويض. تشجع باينانس المستخدمين على توخي الحذر، والانتباه للتهديدات الشائعة والمؤشرات التحذيرية، والتعلم المستمر لحماية أنفسهم.

هجوم الرموز المزيفة هو نوع من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، حيث يُنشئ مُخربون رموزًا مزيفة أو احتيالية تُحاكي العملات المشفرة الأصلية. صُممت هذه الرموز المزيفة لخداع المستثمرين والمتداولين وإيهامهم بأنهم يشترون أو يتداولون أصولًا حقيقية، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية أو عواقب سلبية أخرى، مثل سرقة الهوية.

كيف تخدع الرموز المزيفة المستثمرين وتسرق الأموال

يمكن أن توجد الرموز الحقيقية والمقلدة على نفس سلسلة الكتل، ولكن بعناوين عقود ذكية مختلفة، أو على سلاسل كتل مختلفة. ويمكن استخدام الرموز المزيفة في مخططات احتيالية متنوعة.

• العروض الأولية للعملات (ICOs) ومبيعات الرموز: قد يُطلق المهاجمون عروضًا أولية للعملات أو مبيعات رموز وهمية، لإغراء المستثمرين بوعود المشاركة المبكرة في مشروع رائد. بمجرد جمع الأموال، تختفي هذه العروض، تاركةً المستثمرين مع رموز لا قيمة لها.

• عمليات الإنزال الجوي والهدايا: تُوزّع رموز مزيفة أحيانًا عبر عمليات الإنزال الجوي أو الهدايا، حيث يُطلب من المستخدمين تقديم معلوماتهم الشخصية أو دفع رسوم رمزية لاستلام الرموز. قد يؤدي هذا إلى المزيد من عمليات الاحتيال أو سرقة الهوية.

• مخططات الضخ والتفريغ: قد يقوم المحتالون بتضخيم سعر رمز مزيف بشكل مصطنع من خلال الشراء المنسق (الضخ) ثم بيع ممتلكاتهم عند الذروة (التفريغ)، مما يترك المستثمرين الآخرين مع أصول منخفضة القيمة بين أيديهم.

• عمليات احتيال رموز Launchpool: قد تكون المخططات المذكورة أعلاه معقدة ومكلفة، لذا قد يلجأ المحتالون إلى أساليب أقل تكلفة، مثل عمليات احتيال رموز Launchpool المزيفة. في هذه العمليات، يستغل المجرمون الدعاية التي تولّدها منصة تداول موثوقة لترويج أحد الأصول. على سبيل المثال، قد يدّعون زورًا تقديم هذه الرموز بخصم عبر قنوات غير رسمية غير تابعة للمنصة، مثل Binance، التي تُجري الترويج الأصلي.

إعلان إطلاق الرمز المميز الحقيقي على Binance Launchpool

عندما تُعلن بينانس عن الإطلاق المرتقب لرموز Launchpool الرسمية، غالبًا ما يحاول المحتالون استغلال الأمر بإنشاء رموز مزيفة تُقلّد الأصول المُروّجة. تُمكّنهم هذه الاستراتيجية من خفض تكاليف الترويج. كل ما عليهم فعله هو إقناع الضحايا المُحتملين بأن الرموز المزيفة التي يبيعونها هي نفسها التي يُروّج لها عبر Binance Launchpool.

حالات واقعية من عمليات الاحتيال باستخدام رموز العملات المشفرة المزيفة

بوم

في يوليو 2024، حدد فريق استخبارات المخاطر في بينانس أصلًا يُدعى BOOM كرمز مزيف. أظهر الأصل عدة علامات تحذيرية دفعة واحدة، مما يجعله مثالًا ممتازًا على هذه الرموز.

• السيولة: بلغت سيولة مجمع BOOM على منصة PancakeSwap 3.38 ألف دولار أمريكي فقط، وقد وفرها مُنشئ العقد بالكامل. القيمة السوقية لهذا الرمز منخفضة جدًا.

صفحة BOOM على CoinMarketCap، والتي تُظهر إجمالي السيولة وعدد حامليها

• تحويلات مشبوهة: في حين أن سيولة الرمز لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، إلا أن هناك أكثر من 11.18 مليون عنوان استلمته. وهذا أمر غير طبيعي: ففي الرموز الشرعية، يجب أن تكون السيولة متناسبة مع عدد حامليها.

صفحة BOOM على Dextools، تُظهر ضريبة البيع

• ضريبة البيع: ضريبة بيع الرمز هي رسوم تُفرض على كل عملية بيع، ويحددها مطورو المشروع. في حالة بوم، تبلغ ضريبة البيع 100%، مما يعني أنه في كل مرة يحاول فيها أي شخص بيع هذا الرمز، يُخصم كامل مبلغ البيع كضريبة، ولن يحصل البائع على أي أموال.

في هذه الحالة، فرض المحتالون ضريبة بيع بنسبة 100%، وأرسلوا الرمز المزيف إلى أكثر من 11 مليون عنوان. لو توقف تداول هذا الأصل، لكان مالكو الرمز قد حصدوا 100% من كل عملية بيع عبر عقد ذكي مدمج. تُذكّر هذه الحالة المستخدمين بضرورة التدقيق في الرموز التي يتلقونها عبر عمليات التوزيع غير المرغوب فيها.

أومني وهمية

في عام ٢٠٢٤، روّجت بينانس للعديد من الرموز الجديدة عبر برنامج Launchpool. وقد حاول المحتالون حول العالم استغلال هذه الفرص لإنشاء رموز مزيفة للاحتيال على المستخدمين. على سبيل المثال، قام أحد المخططات الرائجة بوضع برامج "شراء مسبق" عبر قنوات غير رسمية مثل مجموعات Telegram أو WeChat. تذكّر أن الأسعار المغرية للغاية للرموز المنتظرة بشدة قبل إطلاقها تُعدّ مؤشرًا تحذيريًا.

صفحة Real OMNI على CoinMarketCap

OMNI مثال على رمز Launchpool الذي كان متوقعًا بشدة. سارع المجرمون إلى إطلاق عدة رموز مزيفة، بما في ذلك الرمز الموضح في لقطة الشاشة أدناه، والذي نشأ في تركيا.

صفحة BscScan مزيفة لـ "OMNI"

كما ترون، فإن عملة "OMNI" المزيفة هذه تحتوي على أصفار في سعرها ومقاييس القيمة السوقية على السلسلة، مع وجود عدد قليل فقط من الحاملين وإجمالي التحويلات.

5 نصائح لتحديد رمز العملة المشفرة المزيفة قبل الاستثمار فيها

1. التحقق من عنوان العقد: لكل رمز رقمي عنوان عقد مرتبط به. احصل دائمًا على عنوان العقد من مصادر رسمية، مثل الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع، أو حسابات التواصل الاجتماعي الموثقة، أو منصات تداول العملات المشفرة الموثوقة مثل CoinMarketCap أو CoinGecko. قارن عنوان العقد مع مصادر رسمية متعددة لضمان الاتساق.

2. استخدم أدوات تقييم المخاطر: يُعد تحليل رموز العقود، وتحليل المبادلات، وتحليل السيولة من أبسط الطرق للكشف عن مخاطر الرموز، إلا أنها قد تُشكل عوائق تقنية نظرًا لتطلبها مستوى معينًا من البرمجة ومهارات خاصة بسلسلة الكتل. يمكن للمستخدمين الأقل دراية بالجوانب التقنية للأصول الرقمية الاعتماد على أدوات مصممة خصيصًا لتقييم احتمالات المخاطر. على سبيل المثال، يُعد Token Sniffer أداة سهلة الاستخدام ومريحة تُساعد في تحديد المخاطر.

لقطة شاشة لبرنامج Token Sniffer

3. ابقَ على اطلاع دائم بأخبار المخاطر: أفضل طريقة للحد من مخاطر الاحتيال في مجال العملات المشفرة هي مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. متابعة المدونات المتخصصة في المخاطر وأخبار الأمن ستساعدك على تحسين قدرتك على تحديد المؤشرات التحذيرية وتجنب المحتالين.

4. تحقق من مقاييس الرمز المميز: ابحث عن مؤشرات الخطر في مقاييس الرمز المميز، مثل الأسعار الصفرية أو المنخفضة بشكل غير معتاد، والقيمة السوقية، والسيولة. يجب أن يكون للرمز المميز الشرعي مقاييس متسقة ومعقولة تتناسب مع عدد حامليه.

5. احذر من القنوات غير الرسمية: لا تشترِ الرموز أبدًا عبر قنوات غير رسمية مثل تيليجرام أو واتساب أو وي تشات. غالبًا ما يستخدم المحتالون هذه المنصات لإجراء مبيعات مسبقة وهمية للرموز مع وعود بارتفاع أسعارها في المستقبل.

ماذا تفعل إذا اشتريت رمزًا مزيفًا؟

1. توقف عن التداول فورًا

قم بإيقاف جميع المعاملات والتحويلات المتعلقة بالرمز المزيف لمنع المزيد من الخسائر.

2. التحقق من سجلات المعاملات

راجع سجل معاملاتك لتحديد مصدر الرمز المزيف وتفاصيله. سيساعدك هذا على تقييم الوضع وتحديد خطواتك التالية.

3. الإبلاغ إلى منصة التداول

تواصل فورًا مع فريق دعم العملاء التابع للمنصة التي اشتريت منها الرمز المزيف وأبلغ عن المشكلة. قدّم سجلات المعاملات المفصلة والمعلومات ذات الصلة. يُرجى العلم أن استرداد الخسائر غير مضمون.

الأفكار النهائية

تُشكّل الرموز المزيفة تهديدًا كبيرًا في مجال العملات الرقمية، إذ تستغل حماس المستثمرين ورغبتهم في استكشاف فرص جديدة في الرموز الناشئة. بالبقاء على اطلاع دائم، وإجراء بحث شامل، وتوخي الحذر، يمكنك حماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات. تذكر دائمًا المثل القديم: إذا بدا الأمر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهو على الأرجح ليس كذلك.

قراءات إضافية

• تعرف على عملية الاحتيال الخاصة بك

• ابق آمنًا: كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال على Telegram وتجنبها

• 4 أدوات أساسية لتعزيز أمان حساب Binance الخاص بك