مع 50 دولارًا فقط، يمكنك الوصول إلى حساب تداول حقيقي بقيمة تزيد عن 5000 دولار! هذا هو الإغراء والوعد الذي تستخدمه الشركات الداعمة لجذب المستثمرين.

ولكن من المؤسف أن هذه الوعود غالباً ما تكون فارغة، والشركات التي تقدم هذه الوعود تسعى ببساطة إلى الحصول على الأموال. أحد الأمثلة على ذلك هو My Forex Funds الشهير.

كيف انتهى الأمر بشركة مزدهرة تضم أكثر من 60.000 عميل وتجاوز مبلغ مليار دولار أمريكي من أموال المستخدمين إلى عملية احتيال تم إغلاقها من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية؟

مرحبًا بكم في الطب الشرعي للعملات المشفرة، My Forex Funds

البداية

تأسست My Forex Funds في عام 2020 على يد أنوراغ جاياسوال (Anurag Jaiswal). كان جاياسوال متداولًا سابقًا عمل لدى عدة شركات تداول مملوكّة (Prop Trading). وادعى أنه طوّر خوارزمية تداول خاصة يمكنها تحقيق أرباح متسقة.

ونتيجة لذلك، تمكن من جمع 10 ملايين دولار لإطلاق My Forex Funds.

الأوقات الجيدة

كان لدى My Forex Funds عدد كبير من العملاء. خلال ثلاث سنوات من إطلاقها، كان لديها أكثر من 60,000 عميل نشط. أبلغت الشركة عن أكثر من مليار دولار في ودائع المستخدمين على المنصة.

إليك شرحًا بسيطًا لكيف تعمل شركات التداول المملوكّة (Prop Firms)

لنفترض أن سيدة (Miss) لديها 50 دولارًا، لكنه غير متأكد من كيفية تحويل هذا المبلغ بسرعة إلى 100x. يسجّل لدى شركة تداول مملوكّة باستخدام مبلغ 50 دولارًا للحصول على وصول إلى محفظة تداول بقيمة 5000 دولار.

إليك الخطوات المعتادة التي تطلب معظم شركات التداول المملوكّة من العملاء إكمالها قبل الوصول إلى الأموال:

• دفع مبلغ غير قابل للاسترداد مقابل حساب

• اجتياز فترة تقييم لاختبار ما إذا كنت متداولًا جيدًا أم لا (عادةً 2 أسبوع)

• إكمال بعض عمليات التحقق

• اقرأ الشروط والأحكام (يتم تقسيم الأرباح مع الشركة)

• تحصل على وصول إلى الأموال

• تبدأ التداول وتلتزم بالقواعد

كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة إلى My Forex Funds، إلى درجة أن المؤسس وباقي الأعضاء الرئيسيين كانوا ينفقون بسخاء على المنازل والسيارات

الانكسار والانهيار

كان العديد من مستخدمي الشركة قلقين بشأن نمط حياة المؤسس والأعضاء الرئيسيين في الفريق.

ظهرت المزيد من المخاوف عندما أفاد المستخدمون بالاستيلاء غير المشروع على أموالهم. فيما يلي أبرز القضايا التي تواجه الشركة:

• قدمت الشركة ادعاءات كاذبة ومضللة حول أدائها في التداول. زعمت MFF أنها تمتلك معدل فوز مرتفع وأرباحًا متسقة، لكن هذا لم يكن صحيحًا.

• لم تكن لدى الشركة ضوابط مخاطر كافية. أدى ذلك إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

• اختلست الشركة أموالًا من المستثمرين. استخدمت MFF أموال المستثمرين لدفع نفقات شخصية، مثل السيارات الفاخرة والعقارات.

• انخرطت الشركة في تداول غير مصرح به. قامت MFF بالتداول نيابةً عن المستثمرين دون علمهم أو موافقتهم.

في 29 أغسطس 2023، أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أمرًا مؤقتًا يمنع My Forex Funds من التداول في الأوراق المالية أو الوصول إلى حساباتها البنكية. زعمت الهيئة أن الشركة كانت منخرطة في ممارسات مضللة وخادعة، بما في ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة للمستثمرين حول أدائها في التداول وضوابط المخاطر.

كما زعمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن My Forex Funds قد خدعت المستثمرين عبر الاستيلاء على أموالهم والتورط في تداول غير مصرح به.

ونتيجة لأوامر هيئة OSC وCFTC، تم إغلاق MFF بشكل فعلي. تم منع المؤسس والرئيس التنفيذي، أنوراغ جاياسوال، من المشاركة في صناعة الأوراق المالية.

ماذا يحدث للمتداولين الذين لديهم أموال لدى My Forex Funds؟

من غير المرجح أن يحصلوا على أي جزء من أموالهم. تم إيقاف التداول على المنصة منذ ذلك الحين، وتم تجميد الأصول.

يجب على المستثمرين المتضررين من فضيحة MFF التواصل مع محامٍ لمناقشة خياراتهم القانونية.

ما هي الدروس؟

• اشكك في أي شركة تطلب منك دفع رسوم مقدّمًا. شركات التداول المملوكّة الشرعية لا تفرض رسومًا مقدّمًا

• احذر من العوائد المرتفعة: غالبًا ما تكون شركات التداول المملوكّة التي تعد بعوائد مرتفعة مع مخاطر قليلة عمليات احتيال.

• قم بالبحث: قبل الاستثمار في أي شركة تداول مملوكّة، قم ببحثك وتأكد من أن الشركة شرعية. تحقق من حالة تسجيل الشركة لدى الجهات التنظيمية ذات الصلة.

• شيء آخر أود إضافته سريعًا هو أنه مهما كانت المعلومات التي تجدها عن الشركة، قارنها بالمعايير المعتمدة في الصناعة. بهذه الطريقة تتأكد من أن المعلومات الصحيحة هي ما يجب أن يكون.

إذا وجدت هذا التقرير مفيدًا، شاركه مع الآخرين من حولك. كما أتمنى أن تحسن المتابعة معي! نراك في الحلقة التالية.