这个骗局要当心💥

最近看到了一个新闻，大概情况是，一位经常在币圈混的朋友在一家海外知名的加密货币衍生品交易平台出售所持有的泰达币（USDT） ，买家称自己是香港账户，只能以港币进行支付，要求朋友提供香港银行账号。于是，朋友不假思索的就将自己的香港银行账号发给了买家。过了一会儿，便收到一笔港币入账的通知。

朋友看到通知后，以为钱已到账，便毫不犹豫的将自己的泰达币（USDT）按买家提供的地址转了过去。谁知！过了没多久，朋友发现入账的那笔港币竟然都被撤回了。此时，朋友才反应过来自己被骗了。

类似这样的骗局其实很常见。那么下面就让我们来看看常见的套路哪些，谨防上当受骗👨‍✈️

01支票骗局常见套路有哪些？👇

境外用支票付款的诈骗方法，近两年最流行的有三种：

一是利用时间差开票后撤销，二是跳票（空头等），三是骗取支付差额。

1.开票后撤销。正如上面骗局中的手段，骗子利用时间差，先是让对方误以为收到转账，可实际并未到达账户，在对方将虚拟币支付后，再迅速撤回。

2.跳票如空头支票。支票入账，多数银行都有冷冻期（追索期），有的长达半年，随后跳票的话，不仅要退回钱，还要支付手续费。这种骗局一般在外贸交易中比较常见。

3.骗取支付差额。这种方式是在前两种骗局之上更为恶劣的手段。骗子在出票时故意多支付一笔资金，等收款方误以为自己收到钱后，骗子再好言相商，称不慎多付，请你将差额退回。

02支票骗局盯上虚拟货币交易

骗子的学习能力和勤奋程度是不亚于任何一名职场新锐的。在新一轮的骗局中，骗子不仅瞄向了实体企业，同时，也将目标射向了新兴的虚拟货币交易市场。

在这里，骗子一般会伪装成买家，在交易平台上与系统自动匹配的虚拟币卖家进行简单交流并取得初步信任。因为支票支付骗局需要在香港本地账户才能完成，所以接下来他们会要求卖家提供香港本地账户。然后利用大家尤其是内地朋友不了解香港支票24小时核账系统运作方式的漏洞，如约开具交易金额的“交换票”入账到其提供的香港账户，在卖家收到第一条入账通知后，骗子开始急切地催促卖方将虚拟币打到其指定的地址，收到虚拟币的后又将支票转账用各种借口比如签名不符、金额不对等等来撤回款项。

因此，上述骗局虽然看起来已是多年前的老套路，但在新兴的业态中，依然“收获颇丰”。同时，骗子的自身保护做的也很到位，通常都不是香港人，被骗后，追回之路可谓难上加难。

03最后小提醒💌

1.首先我们要在日常生活中提高警惕。

2.其次在我们交易的时候要格外注意买家信息。

3.最后如果我们在联系客户冻结账户时，一定要及时报警。