فيما يلي قائمة ببعض أكثر حالات فشل تبادل العملات المشفرة شهرةً حتى الآن

جبل جوكس

كانت Mt.Gox عبارة عن بورصة للعملات المشفرة تم تشغيلها بين عامي 2010 و2014. وكانت Mt.Gox تمثل أكثر من 70% من جميع معاملات البيتكوين. في عام 2014، تم اختراق موقع Mt.Gox وسرقة الآلاف من عملات البيتكوين. أعلنت الشركة إفلاسها بعد ذلك بوقت قصير. في أواخر عام 2021، توصل الدائنون ومحكمة مقاطعة طوكيو إلى اتفاق بشأن خطة إعادة تأهيل جبل غوكس، مما أنهى معركة قانونية استمرت سبع سنوات ونصف.

Bitfinex

كان اختراق الأمان عام 2016 في بورصة العملات المشفرة Bitfinex ومقرها هونغ كونغ حلقةً أخرى هزّت صناعة العملات المشفرة من جذورها. في ذلك الوقت كانت البورصة من بين أكبر منصات تداول العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. في 2 أغسطس 2016، تعرضت المنصة لهجوم إلكتروني خطير تمكن خلاله قراصنة مجهولون من سرقة 119,756 BTC كانت قيمتها آنذاك نحو 72 مليون دولار (وبلغت 3.2 مليار دولار وفق الأسعار الحالية). بعد الهجوم، أطلقت الشركة على الفور تحقيقًا بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. إضافةً إلى ذلك، قدمت مكافأة قدرها 3.5 ملايين دولار لأي شخص يقدّم أي معلومات تؤدي إلى استرداد المبلغ المسروق. ومع ذلك، لم يُسترد حتى يومنا هذا سوى جزء صغير من الأموال المسروقة. ومنذ وقوع الحادث، حسّنت Bitfinex إجراءات أمنها وأدخلت عدة تدابير للسلامة. وتواصل البورصة تقديم منصة تداول العملات المشفرة للمستخدمين حول العالم، وهي من بين أكبر عشر بورصات من حيث حجم التداول.

QuadrigaCX

فشل Quadriga يُعد مثالًا بارزًا آخر على كيف يمكن أن يؤدي سوء الإدارة الإدارية إلى كوارث في بورصات العملات المشفرة. تأسست Quadriga Fintech Solutions في عام 2013، وكانت QuadrigaCX أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا في ذلك الوقت. توقفت المنصة فجأة عن العمل في عام 2019 وقدمت طلبًا للإفلاس مع ما يزيد عن 215.7 مليون دولار كندي في الالتزامات و28 مليون دولار كندي في الأصول. أعلنت الشركة أنها فقدت المفاتيح الخاصة والوصول إلى محفظة باردة كانت تحمل أموال العملاء. وعند التحقيق في الأمر، تبيّن أن الشركة تفتقر إلى سيطرة وإشراف كافيين على المنصة وأموال المستخدمين. كانت كل الأموال الموجودة تحت وصاية الشركة تُدار بواسطة شخص واحد فقط، أي جيرالد كوتن – مؤسس ورئيس تنفيذي QuadrigaCX. وعلى عكس معظم بورصات العملات المشفرة المركزية، لم تكن لدى QuadrigaCX حساب بنكي أو نظام محاسبي. كان يتم تشغيل الإعداد بالكامل بواسطة لابتوب مُشفّر مملوك لكوتن. وكشفت تحقيقات إضافية من لجنة أمن أونتاريو (OSC) أن كوتن كان يستخدم أموال العملاء لدفع مستحقات عملاء آخرين، مما أثبت أن البورصة كانت مخططًا هرميًا (Ponzi). علاوة على ذلك، كان كوتن يستخدم هذه الأموال أيضًا لتمويل خسائر تداوله ولإنفاق حياة فارهة.

Cryptopia

Cryptopia كانت بورصة عملات مشفرة مقرها نيوزيلندا، واجهت اختراقًا أمنيًا في يناير 2019 أدى إلى فقدان أموال رقمية بقيمة ملايين الدولارات. كانت المنصة تعمل منذ 2014 وقد بنت سمعة قوية على مر السنين. لذلك جاء الاختراق كضربة صادمة لجميع مجتمع العملات المشفرة وجعل الجميع يفكرون في كيفية أن حتى البورصات الموثوقة يمكن أن تكون عرضة لمقترضي الاختراق. كشفت التحقيقات اللاحقة أن الاختراق نتج عن عملية اختراق شديدة التعقيد والاحتراف. تمكن المخترقون من الوصول إلى محافظ Cryptopia، ما سمح لهم بسرقة مبالغ كبيرة من أموال العملات المشفرة. أظهرت البيانات من شبكة Ethereum أنه أولًا تمكّن المخترقون من الدخول إلى محافظتين أساسيتين من محافظ Cryptopia. بعد ذلك، شنّوا هجومًا على أكثر من 76,000 محفظة ثانوية أخرى تابعة للمنصة. ومع ذلك، وحتى بعد عدة تحقيقات، ما زال هوية المخترقين غير معروفة. تشير تقارير عديدة إلى أن الأصول المشفرة المسروقة تبلغ قيمتها نحو 16 مليون دولار إلى 23 مليون دولار. ويعتقد كثيرون أيضًا أن Cryptopia لم تُخترق فعليًا وإنما نفذت عملية احتيال هروب (exit scam). بعد الهجوم، أُجبرت البورصة على إغلاق أبوابها وتقديم طلب لإشهار الإفلاس.

FTX

انهارت FTX في أوائل نوفمبر 2022 بعد تقرير من CoinDesk سلط الضوء على مخاوف محتملة بشأن الرافعة المالية والملاءة المتعلقة بشركة تداول تابعة لـ FTX تُدعى Alameda Research. هز انهيار FTX سوق العملات المشفرة المتقلب، الذي خسر آنذاك مليارات، ليهبط إلى ما دون تقييم تريليون دولار. في نوفمبر 2022 واجهت FTX أزمة سيولة وبحثت عن أموال لإنقاذها؛ إذ فكرت بورصة Binance المنافسة في شراء أجزاء من الشركة لكنها تراجعت بسرعة. وبحلول 11 نوفمبر 2022، تنحّى الرئيس التنفيذي لـ FTX عن منصبه وقدمت الشركة طلبًا للإفلاس. وفي الساعات التي تلت ذلك، تعرضت FTX لعملية اختراق محتملة سُرقت خلالها عملات رمزية (tokens) بقيمة مئات الملايين. تم اعتقال مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد في جزر البهاما وتمت إحالته إلى الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر. وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية في 3 يناير 2023.