#BlocklikeNews أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) عن عقوبات ضد شركة تمويل العملات المشفرة Delio، بما في ذلك تعليق جميع العمليات لمدة ثلاثة أشهر، وفرض غرامة قدرها 1.896 مليار وون (حوالي 1.44 مليون دولار)، وفصلها من العمل. مسؤول تنفيذي كبير.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن شركة Delip قامت بـ 171 عملية تحويل للأصول الافتراضية للعملاء لمشغلي الأصول الافتراضية الأجانب غير المبلغ عنهم ودعمت مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنها في تخزين الأصول الافتراضية. علاوة على ذلك، انتهكت شركة Delio التزاماتها المتعلقة بتحديد هوية العميل من خلال عدم إجراء تقييم لمخاطر غسيل الأموال قبل تقديم منتجات وخدمات جديدة.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن شركة Delip قامت بـ 171 عملية تحويل للأصول الافتراضية للعملاء لمشغلي الأصول الافتراضية الأجانب غير المبلغ عنهم ودعمت مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنها في تخزين الأصول الافتراضية. علاوة على ذلك، انتهكت شركة Delio التزاماتها المتعلقة بتحديد هوية العميل من خلال عدم إجراء تقييم لمخاطر غسيل الأموال قبل تقديم منتجات وخدمات جديدة.