تحذير من السحب: النقاط التالية يمكن أن تمنع فعليًا غسل الأموال وكيفية التعامل مع استلام الأموال القذرة (احفظ وشارك لتحقيق الثراء)
1: اختر تجار موثقين بالاسم


2: حاول اختيار منصات OTC التي تحتاج إلى T+1 للسحب بعد شراء العملات. على الرغم من أنه لا يمكنك سحب الأموال على الفور بعد الشراء، إلا أنك تبيع العملات، لذلك لن يؤثر عليك كثيرًا.

3: اختر الكميات الكبيرة أو العمق العميق (لأنهم يحتاجون إلى هامش أكبر)

4: لا تستخدم بطاقات الرواتب أو بطاقات الإيداع المعتادة في معاملات السحب والإيداع، حتى لو تم تجميدها، لن يؤثر ذلك على بطاقات البنك الأخرى، كما أن مصادر الأموال ستكون واضحة.

5: حاول اختيار أوقات العمل للتحويل، ليكون مصدر الإيداع واضحًا.

6：حاول قدر الإمكان استخدام بنك محلي للبطاقة، وإلا سيتم تفعيل ضوابط المخاطر (حسب النظام)، وهذا مزعج للغاية.

ماذا لو تم تجميد الحساب قضائياً؟
التجميد القضائي يعني أن لديك أموالاً غير مشروعة دخلت إلى حسابك/بطاقتك، وهناك قضية مرتبطة بذلك

لا تخف، أولاً يجب أن تعرف
1：أنا مجرد مستثمر/متداول عادي (صغار) أشتري وأبيع U وأتعامل مع تداول العملات الرقمية
2：إذا تم الطلب منك التعاون في التحقيق، حضّر أدلة/قائمة بالأدلة بشكل واضح

إذا كانت ضوابط المخاطر من البنك

ضوابط مخاطر البنك. قد تؤدي ضوابط مخاطر البنك إلى تفعيلها بسبب أن البطاقة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحويلات كبيرة ومتكررة، أو تحويلات متفرقة إلى داخل الحساب ثم تجميعها في تحويل واحد للخارج، أو تحويلات تجميعية ثم تقسيمها إلى تحويلات متفرقة للخارج، أو سرعة إدخال وإخراج الأموال، أو إجراء معاملات كثيرة في الليل، أو عدم ترك رصيد في الحساب، إلخ. ويُجمع ذلك تحت مسمى "اضطراب/شذوذ في المعاملات". وبالتالي يتم تفعيل نظام ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك.

1：أولاً ابدأ بالتحضير (مثل مستلزمات البناء، منتجات مائية، إلخ)
2：إذا لم ينجح الأمر، ألغِ الحساب (إيقاف/إغلاق) واستلم المال

وأخيراً قولاً بخصوص:
تواصل معي لعمل U
تجميد + تعويض عن الخسارة
خدمة ما بعد البيع القانونية
آمن ومطمئن