أصدرت هيئة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية غرامة قدرها 60.60 مليون دولار على مجموعة سيتي، في إشارة إلى استمرارها في ارتكاب أخطاء متواصلة في ممارسات إدارة المخاطر وجودة البيانات. وتأتي إجراءات الإنفاذ هذه كرد مباشر على إخفاق مجموعة سيتي في معالجة أوجه القصور التي تم رصدها في أمر 2020.
وخلال الفحص الأخير، خلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن لدى مجموعة سيتي تدابير غير كافية لتعزيز إدارة جودة البيانات وإعداد التقارير الرقابية، رغم أن البنك كان قد قدم خطة لمعالجة أوجه القصور، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ ضوابط التعويض بفعالية، مما أدى إلى استمرار مشكلات الامتثال وإدارة المخاطر.
وتسلط هذه العقوبة الضوء على فشل مجموعة سيتي في تلبية متطلبات أمر الإيقاف الصادر في 2020، بما في ذلك أوجه القصور الجسيمة في مجالات رئيسية مثل حوكمة البيانات، وإدارة مخاطر الامتثال، والتخطيط الرأسمالي، وإدارة مخاطر السيولة. وتعكس الإجراءات المشتركة بين الاحتياطي الفيدرالي ومراقب العملة، إلى جانب إجمالي غرامات يصل إلى 135.6 مليون دولار، تشدد الجهات التنظيمية في متطلبات ضبط مخاطر عمالقة المال.
وقد وافقت مجموعة سيتي على دفع الغرامة، وصرحت بأنها تتخذ إجراءات لتصحيح المشكلات. وحذر الاحتياطي الفيدرالي من أنه إذا لم تتحسن إدارة المخاطر وجودة البيانات لدى مجموعة سيتي بشكل ملموس، فقد تواجه مزيدًا من إجراءات الإنفاذ.
#BTC☀ #美国大选如何影响加密产业？ #德国政府转移比特币 #币安7周年