العملات المشفرة آخذة في الارتفاع. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.05 تريليون دولار أمريكي في أغسطس 2023، بعد انخفاضها من أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي في عام 2021. وكان هذا النمو مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على الأصول الرقمية من قبل الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى تزايد شعبية التمويل اللامركزي. تطبيقات (DeFi).
ولكن مع هذا النمو، حدث ارتفاع في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. أحد أكثر أنواع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا هو سحب البساط. سحب السجادة هو نوع من عمليات احتيال الخروج حيث يتخلى مطورو مشروع العملة المشفرة عن المشروع ويأخذون جميع أموال المستثمرين.
قد يكون من الصعب اكتشاف Rug pulls، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك. سيوفر لك هذا المقال دليلًا لتحديد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وتجنبها، مع التركيز على Rug pulls. سنناقش معنى Rug pulls، وكيفية التعرف عليها، وما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك.
بنهاية هذا المقال، ستكون مسلحًا بالمعرفة التي تحتاجها لتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال في مجال العملات المشفرة. لذا تابع القراءة وتعلّم كيف تحمي أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
ما هي عمليات Rug Pull؟
عملية Rug pull هي نوع من عمليات احتيال العملات المشفرة يقوم فيها مطورو مشروع عملة مشفرة جديدة بالتخلي عن المشروع وأخذ أموال جميع المستثمرين. ويأتي الاسم من عبارة «سحب السجادة من تحت شخص ما»، أي تركه في موقف صعب أو خطير.
تشيع هذه النوعية من عمليات احتيال العملات المشفرة أكثر في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi)، والتي تُبنى على سلاسل بلوكتشين تسمح لأي شخص بإنشاء وإطلاق توكن جديد دون أي إشراف. وهذا يجعل من السهل على المحتالين إنشاء مشاريع مزيفة وجذب المستثمرين بوعود كاذبة.
هناك بشكل أساسي نوعان من عمليات Rug Pull. الأول هو Rug Pull الصلب (hard rug pull)، حيث يقوم مطورو المشروع بتضمين «باب خلفي» في العقد الذكي الخاص بالمشروع، مما يتيح لهم سحب جميع الأموال في أي وقت دون علم المستثمرين. وبعد أن يكون المطورون قد أخذوا الأموال، يتخلّون عن المشروع، تاركين المستثمرين مع توكنات عديمة القيمة.
أما النوع الثاني من Rug pull فهو Rug pull الناعم (soft rug pull)، حيث يقوم المطورون ببيع توكناتهم تدريجيًا بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تقليل قيمة المشروع. ويمكن أن يكون هذا النوع أصعب في اكتشافه من Rug pull الصلب، لأن انهيار المشروع قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
قبل الانتقال إلى أبرز العلامات التي قد تشير إلى عملية احتيال في مجال العملات المشفرة، إليك أهم المجالات التي يجب عليك تقييمها في أي مشروع قبل الاستثمار:
● قيّم اقتصاديات التوكن (tokenomics)
● هل المجتمع (الكوميونتي) مشارك فعليًا وشفاف؟
● تحقق من وجود أوراق بيضاء (whitepapers) وخارطات طرق واضحة
● استخدم موارد خارجية مثل قواعد بيانات احتيالات العملات المشفرة، ومحركات البحث (explorers)، وقوائم التحذير، وما إلى ذلك.
أبرز علامات التحذير لعمليات احتيال RugPull في العملات المشفرة
ارتفاعات مفاجئة في القيمة تليها انخفاضات سريعة
هذه علامة شائعة على عملية احتيال Rug pull. سيقوم مطورو المشروع بإنشاء عملة أو توكن والدعاية له عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X وReddit، مع الوعود بعوائد غير واقعية.
ثم سيقومون بعد ذلك بشراء كمية كبيرة من العملة أو التوكن بأنفسهم ورفع السعر. وبعد أن يصل السعر إلى مستوى مرتفع، سيقومون ببيع جميع عملاتهم أو توكناتهم، مما يتسبب في انهيار السعر، ويترك المستثمرين مع أصول عديمة القيمة.
فرق تطوير مجهولة أو غير موثّقة
من أكثر علامات التحذير شيوعًا في عمليات احتيال Rug Pull وجود فريق تطوير غير معروف أو غير موثّق. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يقفون خلف المشروع غير معروفين للعامة، ولا توجد طريقة للتحقق من هوياتهم أو مؤهلاتهم. وهذا يجعل من الأصعب تتبع المحتالين إذا حدث شيء خاطئ.
غياب الشفافية حول تفاصيل المشروع
غالبًا ما ينشئ المحتالون مشاريع بقدر قليل من المعلومات أو بدون أي معلومات عن الفريق أو المنتج أو خارطة الطريق. وهذا يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم مدى مشروعية المشروع والمخاطر المرتبطة به. وفي النهاية، قد يستخدم هؤلاء المؤسسون أيضًا شهادات أو مراجعات مزيفة لجعل مشاريعهم تبدو أكثر مصداقية.
ضجيج إيجابي هائل دون مضمون
يحدث هذا عندما يتم إنشاء توكنات بلا قيمة حقيقية، مما يقنع المستثمرين بتحقيق عوائد مرتفعة بينما يحتفظ المؤسسون بأغلب التوكنات. بمجرد أن يصل السعر إلى نقطة معينة، يقوم «فريق المشروع» ببيع جميع توكناته، مما يؤدي إلى هبوط السعر بشكل حاد. وغالبًا ما يَعِدون بعوائد مرتفعة ويستخدمون تكتيكات تسويق لافتة لبناء ضجة حول توكنهم.
على سبيل المثال، قد يكون للمشروع موقع إلكتروني أنيق وكثير من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن قد لا يكون هناك ورقة بيضاء (whitepaper)، ولا خارطة طريق، ولا شرح واضح لكيفية عمل المشروع. إذا رأيت مشروعًا يولّد ضجة كبيرة لكنه لا يملك ما يثبت ذلك، فمن الأفضل تجنبه. وهذه علامة قد تشير إلى أن المشروع عملية احتيال، وقد تخسر استثمارك.
وعود غير واقعية بعوائد مرتفعة وسريعة على الاستثمار
هذه هي اللحظة التي يعرض فيها منشئو المشروع على المستثمرين فرصة الثراء بسرعة، مع وعود بتحقيق عوائد بنسبة 100% أو أكثر خلال فترة قصيرة. هذا ببساطة غير ممكن في العالم الحقيقي، ويجب أن يكون ذلك علامة تحذير قوية للمستثمرين.
هناك عدة أسباب تجعل المحتالين يطلقون مثل هذه الوعود. أولًا، يحاولون جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين. إنهم يعلمون أنه إذا تمكنوا من إقناع عدد كافٍ من الناس بالاستثمار، فإن نسبة صغيرة من هؤلاء المستثمرين سيجعلهم ذلك يربحون الكثير من المال، وهو ما سيعوض أكثر من الخسائر التي يتكبدها المستثمرون الذين يخسرون المال.
وبالمثل، يأمل هؤلاء المحتالون في خلق شعور بالخوف من فوات الفرصة (FOMO) لدى المستثمرين. إنهم يريدون أن يشعر المستثمرون أنهم يفوتون فرصة العمر مرة واحدة، وأنه يجب عليهم الاستثمار الآن أو أنهم سيتحسرون لاحقًا.
أفكار ختامية
من خلال فهم الأساليب التي يستخدمها المحتالون، مثل الوعود غير الواقعية، وأعضاء فريق غير موثّقين، وغياب الشفافية، يمكنك حماية نفسك من الوقوع ضحية لعمليات Rug Pull. لقد شدّدنا على أهمية إجراء بحث دقيق، والتحقق من مشروعية المشروع، والحصول على معلومات بحثية من مصادر طرف ثالث قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.