هناك مجموعة من تجار OTC في السوق الذين سيصدرون لك بطاقات مجمدة طوال الوقت، مما يسبب لك القلق بشأن إغلاق البطاقة، والغرض منهم واضح للغاية، مما يسمح لك بالعثور عليها للاستفادة منها. ربما يكون الربح حوالي 5% (ربح تجار U في البورصات هو 0.5%)، أو للترويج لما يسمونه البطاقات والمحافظ... كل شيء مجرد عمل. اذا مالعمل؟ كيف يمكن لمستثمري التجزئة سحب الأموال بأمان؟

1. لماذا يتم تجميد البطاقة وكيفية حلها؟

تجميد البنوك، تجميد قضائي

السبب الأول هو أن استخدام بطاقتك يؤدي إلى مراقبة المخاطر الداخلية للبنك، مما يتسبب في تجميد البنك. في هذه الحالة، سيقوم البنك عمومًا بإلغاء تجميد البطاقة تلقائيًا بعد 3 أيام، وتطلب منك بعض البنوك الذهاب إلى الشباك لإلغاء التجميد. فقط اذهب. إذا سأل شخص ما، سوف يسأل الطرف الآخر عن مصدر أموالك؟ وبعبارة صريحة، دخل الاستثمار يكفي.

إذا كان التجميد القضائي (司法冻结) فهو لأن كثيرًا من الناس في هذه السنوات تورطوا في جرائم/أنشطة ضمن ما يُعرف بالاقتصاد الرمادي والاحتيال، واستخدموا أموالًا غير قانونية المصدر، ثم نقلوا الأموال عبر OTC (من خلال معاملات خارج المنصّة) لرفع/تحويل المال. في هذه الحالة، غالبًا يتم تجميد الحساب، ويتطلب التعاون مع تحقيق العمّ/الخالة (الجهة المعنية) فقط. عادةً لا يمكن فك التجميد، إلا إذا..... أنت تفهم. بالطبع يوجد أيضًا على الإنترنت الكثير من حالات "السرقة بالاتفاق" (black eat black)، لذا احمِ أصولك جيدًا

2. إذًا كيف تختار على المنصّة تجارًا موثوقين وتنفّذ العمليات بشكل نظامي؟

1. ابحث عن متجر/تاجر لديه PRO

2. حجم التداول كبير، ومعدل إتمام الصفقات مرتفع لدى التجار

3. مبالغ كبيرة وعدد عمليات قليل

4. استخدم بطاقة شائعة/معتادة في الإيداع والاستلام ذات حجم معاملات مرتفع (流水大)

5. اعمل خلال ساعات العمل بالنهار

عند مواجهة تجميد/تجميد الحساب (冻卡) لا داعي للذعر، اتصل هاتفيًا، احتفظ بالأدلة، تواصل مع المنصّة، ماذا تفعل؟ لا تستعجل. نسبة تجميد الحسابات في السوق ليست كثيرة. لماذا تخاف؟ الأمر كله هو أن بعض الأشخاص يطلقون القلق ويمدّون خدماتهم فقط.... من أجل الأمان، متى ما جاء سوق صاعد (bull market)، يمكن للجميع أن ينسّقوا للخروج إلى الخارج، فلمَ لا؟

(إذا كانت الأموال كبيرة، تعامل مباشرةً ببطاقة أجنبية، ثم استبدل U إلى العملة المحلية هناك، وبعدها أعد تبديل/إرجاع سعر الصرف)

3. انتبه جيدًا

1. لا تضف U عبر القنوات الخاصة؛ كثير من تجار U هم محتالون، يخدعون الناس ليجرّبوا تداولًا قصير الأجل، ويؤذون الآخرين بـ U

2. تأكد من اتباع المنصّة دائمًا، لا تنخدع بفخاخ الآخرين