النقاط الرئيسية
تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير؛ حيث ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها إلى Binance بنسبة 100.5% من عام 2022 إلى عام 2023 حتى الآن.
لتجنب عمليات الاحتيال، يجب على المستثمرين أن يكونوا متشككين بشأن الاتصالات غير المرغوب فيها، وإجراء بحث شامل حول فرص الاستثمار المقدمة لهم، وحماية بياناتهم الشخصية.
تتعاون Binance مع جهات إنفاذ القانون، وتوفر تدريبًا تحقيقيًا، وتشارك في ورش عمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتستفيد من تقنية blockchain لمكافحة عمليات الاحتيال.
تزداد عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. تعرف على كيفية الحفاظ على سلامتك وكيف تحمي Binance مستخدميها.
مع تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها على مدار العام الماضي، تعتبر عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تسمين الخنازير" شيئًا يجب أن يكون مستخدمو العملات المشفرة والجمهور الأوسع في حالة تأهب له. تشهد تكنولوجيا blockchain والأصول الرقمية زيادة في الاعتماد، ومع زيادة الطلب والاعتراف غالبًا ما يأتي زيادة في اهتمام المحتالين. تعتبر عمليات الاحتيال من نوع تسمين الخنازير من بين أكثر الأنواع انتشارًا وخطورة.
ومع ذلك، فإن الجمع بين التزام المستخدمين بأفضل ممارسات الأمان والجهود التي تبذلها Binance لحماية نظامها البيئي هو أفضل وصفة للحفاظ على سلامتنا جميعًا من محاولات تسمين الخنازير.
ما هي عملية احتيال تسمين الخنازير؟
عملية احتيال تسمين الخنازير هي نوع من الاحتيال الاستثماري الذي يستهدف المستثمرين غير المتمرسين أو غير الحذرين. في هذه الخطة، يقوم المحتالون بجذب ضحاياهم بوعود بعوائد عالية ونمط حياة متألق يأتي مع ذلك.
غالبًا ما يكتسب المحتالون ثقة ضحاياهم بمرور الوقت، حيث يدرسون الضحايا عن كثب، ويظهرون لهم "الأرباح" الأولية على استثماراتهم. بمجرد اكتساب ثقة الضحايا واستثمارهم مبالغ أكبر من المال على المنصة الاحتيالية، يختفي المحتالون فجأة مع أموال الضحايا، تاركين وراءهم أي أثر أو وسيلة لاستعادة الاستثمارات المفقودة.
يُطلق على المخطط اسم عملية احتيال تسمين الخنازير لأن المحتالين "يسمنون ضحاياهم" بمكاسب وهمية قبل "ذبحهم" لبقية أموالهم. من المهم أن نلاحظ أن تقنيات مماثلة قد تم استخدامها لسنوات في مخططات الاحتيال الاستثماري والرومانسي، ويجب أن يكون المستهلكون على دراية بأن هذه الاحتيالات ليست محدودة في مجال العملات المشفرة.
كيف يخدع المحتالون الناس؟
يستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من التكتيكات والخطط لخداع ضحاياهم لقبول فرص استثمارية مزيفة. كما ذُكر، فإن هذه التكتيكات ليست جديدة وقد تم استخدامها عبر طيف من الاحتيالات المالية والمخادعات على مدى عدة عقود.
تستعير عمليات احتيال تسمين الخنازير مجموعة متنوعة من التقنيات من أنواع أخرى من الاحتيالات الاستثمارية. من المهم أن يتعرف المستهلكون على أنواع الاحتيالات الشائعة حتى يتمكنوا من التعرف على التقنيات المستخدمة.
عمليات الاحتيال الهندسية الاجتماعية: باستخدام التلاعب النفسي، يقنع المحتالون الضحايا بتقديم معلومات حساسة، أو الوصول إلى الحسابات، أو نقل الأموال مباشرة. تشمل التكتيكات الشائعة انتحال شخصية كيان موثوق مثل بورصة أو ممثل خدمة العملاء لكسب ثقة الضحية.
عمليات الاحتيال الرومانسية: يستهدف المحتالون الضحايا الذين يبحثون عن علاقات رومانسية، عادة من خلال منصات المواعدة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد بناء الثقة، يقومون بالتلاعب بالضحية للاستثمار في عملات مشفرة وهمية أو مشاركة المفاتيح الخاصة لمحافظهم الرقمية، مما يؤدي في النهاية إلى سرقة أصولهم.
مخططات بونزي: يجذب المحتالون المستثمرين بوعود بعوائد عالية، بينما يعتمدون في السر على أموال المستثمرين الجدد لدفع الأرباح للمستثمرين السابقين. عند جفاف الاستثمار الجديد، ينهار المخطط، ويفقد المستثمرون أموالهم.
عمليات الاحتيال الخروج: يطلق المحتالون مشاريع أو بورصات تبدو مشروعة، يكسبون ثقة المستخدمين، ثم يغلقون المنصة فجأة ويختفون بأموال المستخدمين.
مخططات الضخ والتفريغ: تضخم مجموعات منظمة بشكل مصطنع قيمة عملة مشفرة من خلال الشراء المنسق، أو الأخبار الكاذبة، أو الحملات الترويجية، فقط للبيع في القمة، مما يترك المستثمرين غير المدركين مع أصل انخفضت قيمته فجأة.
لماذا تزداد عمليات احتيال تسمين الخنازير؟
شهدت عمليات احتيال تسمين الخنازير زيادة مقلقة في مجال العملات المشفرة، مدفوعة بالاهتمام المتزايد باستثمارات الأصول الرقمية. هذه الزيادة هي جزء من زيادة عامة في عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر جميع الصناعات المالية.
في عام 2022، كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية هي الأكثر "تكلفة" التي تم الإبلاغ عنها إلى مركز الشكاوى بشأن الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. قفزت الخسائر الناتجة عن الاحتيال الاستثماري من 1.45 مليار دولار في 2021 إلى 3.31 مليار دولار في 2022، مما يدل على زيادة مذهلة بنسبة 127%. لقد اجتذبت هذه الزيادة انتباه كل من المستثمرين والسلطات التنظيمية.
جزء كبير من هذه الاحتيالات الاستثمارية كان مرتبطًا بالعملات المشفرة. ارتفعت الاحتيالات المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة من 907 مليون دولار في 2021 إلى 2.57 مليار دولار مذهلة في 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 183%.
رأت بيانات Binance الداخلية وأبحاثها زيادة تقريبية بنسبة 100% في عدد عمليات احتيال تسمين الخنازير المبلغ عنها من عام 2022 إلى 2023. من المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع مع الإبلاغ عن المزيد من الحالات طوال بقية عام 2023.
يمكن ربط هذه الزيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بزيادة عدد المستثمرين غير المتمرسين الذين يدخلون السوق، حيث يستغل المحتالون فرصة استغلال نقص معرفتهم بفئة الأصول الجديدة.
من المهم أن نتذكر، مع ذلك، أن أي شخص يمكن أن يصبح ضحية للاحتيال، بما في ذلك المستثمرين الأكثر خبرة والمستخدمين المطلعين على العملات المشفرة.
كيف تتعرف على علامات التحذير وتجنب عمليات احتيال تسمين الخنازير
من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك بسهولة تقليل فرص تعرضك لعملية احتيال لتسمين الخنازير. ستتمكن أيضًا من تمييز فرصة الاستثمار الشرعية عن تلك التي من المحتمل أن تسعى لفصل أموالك عنك.
كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة جدًا لتكون صحيحة: العوائد العالية مع مخاطر منخفضة أو معدومة غالبًا ما تكون علامة حمراء. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد ما هو جيد جدًا ليكون صحيحًا، لذا من الضروري التحقق من مصادر موثوقة للمعلومات.
قم بإجراء بحث شامل: ابحث في فرصة الاستثمار، الشركة، الأفراد المعنيين، وقطاع السوق المحدد. تحقق من المراجعات عبر الإنترنت، المنتديات، ووسائل التواصل الاجتماعي لتجارب الآخرين وتعليقاتهم. اسأل نفسك إذا كنت تفهم حقًا الاقتراح، العرض، الاستثمار، إلخ. بالتفصيل الكافي.
تحقق من المصداقية: تأكد من أن منصة الاستثمار أو الفرد لديهم التراخيص والتسجيلات المناسبة ومصرح لهم بالعمل في منطقتك. يجب أن تستثمر فقط من خلال القنوات الرسمية وليس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو الأفراد.
لا تتعجل في اتخاذ القرارات: غالبًا ما يخلق المحتالون شعورًا بالعجلة للضغط عليك لاتخاذ قرارات سريعة. خذ وقتك لفهم الاستثمار وتجنب الضغط لاتخاذ التزامات فورية. اعتبر ما إذا كان الشخص الذي تتواصل معه يضغط عليك بأي شكل من الأشكال للتصرف أو يجعلك تشعر أنك تفوت شيئًا.
احذر من المخططات السرية أو المعقدة: قد يقدم المحتالون استثماراتهم كفرص حصرية أو يستخدمون مصطلحات معقدة لجعلها تبدو أكثر شرعية. دائمًا ما تسعى للحصول على الوضوح والشفافية في أي فرصة استثمارية.
احمِ معلوماتك الشخصية: لا تشارك أبدًا معلومات شخصية أو مالية حساسة، مثل كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة، مع أي شخص، حتى لو ادعى تمثيل كيان موثوق. اعتبر استخدام مدير كلمات المرور وتعلم المزيد عن النظافة الإلكترونية المناسبة لحماية نفسك ومن تهتم لأمرهم.
كن متشككًا في العروض غير المرغوب فيها: إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه، أو رسالة، أو مكالمة تقدم فرصة استثمار، فت approach it with caution and doubt, حتى لو ادعوا أنهم تم إحالتهم من قبل شخص تعرفه. كن دائمًا حذرًا من النقر على أي روابط أو تنزيل أي ملفات تصاحب مثل هذه الاتصالات.
راقب استثماراتك: تتبع استثماراتك واحتفظ بالتواصل المفتوح مع منصة الاستثمار أو الفرد. التغييرات غير المفسرة المتكررة أو صعوبة الحصول على المعلومات يمكن أن تكون علامات تحذيرية.
كيف تعمل Binance مع إنفاذ القانون لمكافحة المحتالين
في Binance، نحن ملتزمون بلا هوادة بمكافحة الاحتيال وضمان سلامة مستخدمينا. في هذا السعي، نحن مكرسون للعمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لحماية نظام blockchain البيئي. تساعد تعاوننا مع هذه الكيانات في تعزيز الجهود لحماية المشهد المتطور بسرعة للعملات المشفرة، مما يجعل Binance منصة أكثر أمانًا للمستخدمين واستثماراتهم.
ضمان سلامة مستخدمينا وزراعة بيئة داعمة يتجاوز جهود Binance الداخلية فقط. تسعى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مستخدمي العملات المشفرة، ومن الضروري أن نساعدهم بشكل استباقي من خلال تقديم تدريب شامل على التحقيقات.
تقود فريق التحقيقات في Binance، الذي يتكون من خبراء أمان رائدين وعملاء سابقين في إنفاذ القانون، هذا البرنامج التدريبي. يتضمن كل جلسة مدتها يوم واحد ورش عمل شخصية تغطي المفاهيم الأساسية للـ blockchain، بالإضافة إلى فهم متعمق للجوانب القانونية والتنظيمية للعملات المشفرة.
في عام 2022، نظمت Binance وشاركت في أكثر من 70 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية مصممة لتمكين المحققين العالميين ومكافحة الجرائم الإلكترونية. من خلال تقديم دعمنا لمبادرات إنفاذ القانون، نحن لا نحمي مستخدمينا والنظام البيئي الأوسع فحسب، بل نجعل أيضًا من الصعب بشكل متزايد على الجهات الخبيثة العمل بنجاح. هذا التعاون المستمر هو جزء لا يتجزأ من مهمتنا في زراعة مجتمع blockchain أكثر أمانًا.
دعم إنفاذ القانون: دراسة حالة بقيمة 112 مليون دولار
تعمل Binance مع وكالات إنفاذ القانون والسلطات في جميع أنحاء العالم كل يوم لتحديد ومحاربة الجهات الفاعلة غير المشروعة في نظام العملات المشفرة. مؤخرًا، دعمنا مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) في قضية كبيرة تتعلق بعملية "تسمين الخنازير" حيث تم الاستيلاء على أكثر من 112 مليون دولار من الأموال.
بالإضافة إلى العمل الاستباقي في التحقيقات والمراقبة الذي تقوم به فرق الامتثال والأمان لدينا، تعمل Binance أيضًا مع إنفاذ القانون لمنع المجرمين من الاستفادة من مكاسبهم غير المشروعة. اتخذ فريقنا للتحقيقات إجراءات سريعة من خلال تحديد وتقييد تدفق الأموال غير المشروعة عبر المنصة. ساعد ذلك مباشرة في دعم استعادة الأموال المفقودة من قبل عدد من الضحايا. تكمل جهود الفريق العمل الذي أنجزته السلطات الفيدرالية.
هذه واحدة فقط من العديد من الحالات التي دعم فيها فريق تحقيقات Binance إنفاذ القانون في اتخاذ إجراءات ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بتسمين الخنازير ومساعدة الضحايا في استعادة الأموال. تواصل Binance العمل عن كثب مع إنفاذ القانون والمنظمين لزيادة الوعي بالاحتيال بما في ذلك حالات تسمين الخنازير. تساعد هذه الجهود في زيادة وعي المستخدمين في جميع أنحاء العالم ومنع حدوث جرائم إضافية. في بودكاست "عبور السلسلة" الخاص بـ Binance، علقت إيرين ويست، نائبة المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، والمدعية العامة لفريق تحقيق REACT، قائلة:
نجد أن Binance وغيرها من المنصات منفتحة جدًا على المساعدة، ومنفتحة جدًا على قول، "نحن لا نريد أموالًا قذرة على منصتنا، أيضًا. لا نريد الجهات الفاعلة السيئة تنقل الأموال على منصتنا وسنساعد."
ماذا تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال
إذا أصبح مستخدم Binance ضحية لجريمة، يجب عليهم اتخاذ الخطوات التالية:
أبلغ عن الحادث على الفور: اتصل بدعم عملاء Binance في أسرع وقت ممكن للإبلاغ عن المشكلة. قد يساعد الإبلاغ السريع في تقليل الخسائر المحتملة.
قم بتجميد حسابك: اطلب من Binance تجميد حسابك مؤقتًا لمنع المزيد من الأنشطة غير المصرح بها.
غير بيانات تسجيل الدخول: قم بتحديث كلمة مرورك، مفاتيح API، وفعّل المصادقة الثنائية (إذا لم تكن نشطة بالفعل) لتأمين حسابك.
أبلغ عن الحادث للسلطات المحلية: اعتمادًا على خطورة الجريمة، قد تحتاج إلى الاتصال بسلطاتك المحلية وإبلاغهم بالحادثة. قد يكون لديهم أقسام لمكافحة الجرائم الإلكترونية يمكن أن تقدم المساعدة الإضافية.
قم بتثقيف نفسك حول أفضل ممارسات الأمان: من الضروري أن تتعلم كيفية حماية نفسك من الاحتيال والجرائم الإلكترونية بشكل استباقي. تقدم Binance ثروة من المعلومات على صفحة الأمان لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع بأفضل الممارسات وحماية أصولهم.
تذكر، دائمًا كن يقظًا واهتم بأمان حسابك. تحقق مرتين من أي معلومات ومصادر تدعي أنها مرتبطة بـ Binance قبل اتخاذ أي إجراء.
الـ Blockchain هو حليفنا في مكافحة عمليات احتيال تسمين الخنازير
عمليات احتيال تسمين الخنازير موجودة منذ زمن طويل قبل دخول العملات المشفرة إلى الساحة. لقد تجلت هذه المخططات القديمة سابقًا في مجالات استثمار أخرى مثل الأوراق المالية، والعقارات، وتجارة السلع. حيثما توجد فرصة لوعد عوائد عالية مع مخاطر ضئيلة، يمكن أن تحدث عملية احتيال لتسمين الخنازير.
الآن، الخبر الجيد هنا هو أن blockchain يجعل من الأسهل تتبع ومكافحة هذه الاحتيالات حيث أن المعاملات على الـ blockchain عامة وقابلة للتتبع. تشتهر التكنولوجيا بشفافيتها وعدم قدرتها على تغيير السجلات، مما يعني أن المعاملات المالية قابلة للتتبع ومرئية للجمهور. يسمح هذا السجل العام بتحديد ومراقبة الأنشطة المشبوهة بشكل أسهل.
نتيجة لذلك، تقدم تكنولوجيا blockchain أداة قوية لنا في جمع الأدلة الأساسية واتخاذ إجراءات ضد المحتالين، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر أمانًا. ابق حذرًا وكن دائمًا متحققًا من المعلومات، لكن اطمئن أن الخصائص الفريدة لتكنولوجيا blockchain تعمل لصالحك في هذه المعركة ضد الاحتيالات.
قراءة إضافية
عمليات الاحتيال الشائعة في العملات المشفرة في عام 2023: نصائح لتجنب المحتالين في العملات المشفرة - الجزء 1
اعرف احتيالك: استثمارات العملات المشفرة المزيفة التي يجب أن تحذر منها
اعرف احتيالك: احمِ نفسك من عمليات الاحتيال المتعلقة بـ Binance
تحذير من المخاطر: الأصول الرقمية عرضة لمخاطر السوق العالية وتقلب الأسعار. قد تنخفض أو ترتفع قيمة استثمارك وقد لا تسترد المبلغ المستثمر. أنت المسؤول وحدك عن قرارات استثمارك وBinance غير مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم مخاطرها. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تجربتك في الاستثمار، وضعك المالي، أهداف الاستثمار، وتحمل المخاطر، واستشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ أي استثمار. لا يجب اعتبار هذه المادة نصيحة مالية. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.