وفقًا لـ Foresight News، تكشف وثائق المحكمة أنه تم القبض على شخص آخر متورط في OneCoin، وهو William Morro. لقد كان متورطًا في مخطط يتعلق بمصادر الأموال لـ OneCoin وقام بتحريف أصول هذه الأموال إلى البنوك. شارك Morro في تحويل حوالي 35 مليون دولار أمريكي تتعلق بـ OneCoin إلى حسابات هونج كونج وحوالي 6 ملايين دولار أمريكي إلى حسابات أمريكية. في أخبار سابقة من Foresight، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك لـ OneCoin، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب أفعاله. غرينوود، 46 عامًا، يحمل جنسية مزدوجة في السويد والمملكة المتحدة. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، حكم عليه بمصادرة ما يقرب من 300 مليون دولار.

وفقًا لـ PANews، أقر البرلمان الأوروبي لوائح جديدة، تتطلب رسميًا من شركات العملات المشفرة بذل العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال. صوت البرلمان يوم الأربعاء لتمرير سلسلة من القوانين التي ستعزز جزئيًا "تدابير العناية الواجبة والتحقق من هوية العميل"، بما في ذلك ما يسمى بشركات إدارة الأصول المشفرة. وسيتعين عليهم أيضًا الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات. وسيؤثر القانون الجديد على مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، مثل بورصات العملات المشفرة المركزية، والعديد من المؤسسات الأخرى، بما في ذلك خدمات المقامرة.

وفقًا لـCryptoPotato، تتنافس شركة Ripple حاليًا على عقوبة بقيمة 2 مليار دولار فرضتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بسبب انتهاكات مزعومة لمبيعات XRP. وتدعو الشركة إلى تخفيض الغرامة إلى 10 ملايين دولار. وتشير التوقعات إلى تسوية محتملة بقيمة 100 مليون دولار. وشهدت الدعوى القضائية، المستمرة منذ ديسمبر 2020، حصول شركة ريبل على انتصارات قضائية جزئية تعزز موقفها. وفي الشهر الماضي، طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بغرامة قدرها ملياري دولار من شركة ريبل، متهمة الشركة بانتهاك مبيعات XRP. أعلن ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة ريبل، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشركة عارضت رسميًا طلب الوكالة، مشيرًا إلى عدة أسباب مهمة تجعل الغرامة يجب ألا تتجاوز 10 ملايين دولار.

وفقًا لـ BlockBeats، أعلنت شركة Harvest Global Investments Limited أنها حصلت على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم. ومن المتوقع أن يتم إدراج المنتجين وتداولهما رسميًا بحلول نهاية أبريل. شركة Harvest Global Investments Limited هي شركة دولية معروفة لإدارة الأصول. تمثل الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة هذه خطوة مهمة في توسع الشركة في سوق العملات المشفرة. ستوفر صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم للمستثمرين طريقة جديدة للتعرض لهذه العملات الرقمية الشهيرة.

وفقًا لـ Foresight News، أكدت هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA) أنها منحت تراخيص العملات المشفرة لـ 75 مؤسسة حتى الآن. ذكّرت هيئة الرقابة المالية (FSCA) الجمهور بأن سلطة الترخيص الخاصة بها تقتصر على الترخيص والإشراف على مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASP). يقتصر CASPs على تقديم الخدمات المالية المتعلقة بأصول العملة المشفرة على النحو المحدد في قانون الخدمات الاستشارية المالية والوساطة (FAIS).

وفقًا لـCryptoPotato، تقوم شركات التمويل التقليدية في الولايات المتحدة بدمج العملات المشفرة بشكل متزايد في محافظها الاستثمارية. ويتجلى هذا الاتجاه في التخصيص المتزايد لمنتجات الاستثمار في العملات المشفرة. قام اثنان من مستشاري الاستثمار الأمريكيين، وهما Legacy Wealth Asset Management وUnited Capital Management، ومقرهما في مينيسوتا وكانساس على التوالي، بتخصيص 6% و5% من محافظهما الاستثمارية لصندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). استثمرت كل من شركات إدارة الأصول هذه ما يزيد عن 20 مليون دولار في FBTC، وهو ما يتجاوز 17 مليون دولار التي استثمرها أحد المنافسين في صندوق الاستثمار المتداول في BlackRock، IBIT. أشار إريك بالتشوناس، محلل مؤسسة بلومبرج المتداولة في البورصة، إلى هذه التخصيصات على أنها "علامة مائية عالية جديدة" للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين. وأشار أيضًا إلى أن هذا الاتجاه يمكن أن يكون مصدر قلق للمتشككين، ولكنه إشارة إيجابية لأولئك الذين يأملون في تبنيه على المدى الطويل. وأشار بالتشوناس أيضًا إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، حيث من المحتمل أن تعلن ما بين 500 إلى 1000 شركة عن ممتلكات مماثلة في الأسابيع المقبلة. وشدد أيضًا على أن هذا موسم واحد فقط من التقارير، بواقع أربعة مواسم في العام. أدى الاستثمار بقيمة 40.8 مليون دولار في FBTC إلى تعزيز التدفقات النقدية الفورية لصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، مما أدى إلى تعويض التدفقات الخارجة من الأسبوع السابق. تُظهر البيانات من CoinGlass أن الصناديق شهدت سلسلة من التدفقات الخارجية لمدة أربعة أيام تداول متتالية الأسبوع الماضي، مع تسجيل التدفقات الداخلة يوم الجمعة فقط. وفي يوم الاثنين، سجل سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات داخلة بقيمة 62.2 مليون دولار، حيث شهدت FBTC أعلى مستوى لها بأكثر من 34.8 مليون دولار. وفي أخبار ذات صلة، خصص صندوق ستانفورد بليث، وهو صندوق استثماري يديره الطلاب، جزءًا أكبر من محفظته لبيتكوين، مع تخصيص ٧٪ بعد شراء بيتكوين.

وفقًا لبلومبرج، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) فرض غرامة على Kwon وTerraform، والتي قد تكون الأكبر في صناعة العملات المشفرة. وتأتي الغرامة ردًا على حصول الثنائي على أكثر من 4 مليارات دولار من مبيعات الرموز غير المسجلة، بما في ذلك LUNA وUST. ذكر ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك أن عملة Terraform's UST، وهي عملة خوارزمية مستقرة من المفترض أن تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي، قضت على 40 مليار دولار من القيمة السوقية عندما انهارت في عام 2022.

وفقًا لـ Foresight News، أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تحذيرًا لمركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) لمراقبة استخدام العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في غسيل الأموال. وأشار إلى مؤشرات تشير إلى أن حجم الأموال التي سيتم غسلها من خلال الأصول الرقمية في عام 2021 قد يصل إلى 8.6 مليار دولار (139 تريليون روبية إندونيسية). تم الاستشهاد بهذه المعلومات من البيانات الواردة في تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2022، والذي يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة. بالإضافة إلى العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، شدد الرئيس ويدودو أيضًا على الحاجة إلى مراقبة الأدوات المحتملة الأخرى لغسل الأموال. وتشمل هذه الأصول الافتراضية وأنشطة السوق والعملات الرقمية والمعاملات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ويأتي تحذير الرئيس وسط زيادة عالمية في استخدام الأصول الرقمية، مما يسلط الضوء على المخاطر والتحديات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه التقنيات الجديدة على الأمن المالي.

وفقًا لشركة Foresight News، أصدرت شركة Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HKEX) إشعارًا بشأن إطلاق صناديق التداول الفوري للأصول الافتراضية. وعلى غرار المنتجات والأسهم الأخرى المتداولة في البورصة، يمكن تمويل هذه الأموال بالهامش، اعتمادًا على سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمشاركين الفرديين في البورصة. ومع ذلك، نظرًا للتقلبات العالية لصناديق التداول الفوري للأصول الافتراضية، يجب على المشاركين في البورصة توخي الحذر الشديد عند توفير تمويل الهامش لهذه المنتجات لعملائهم. علاوة على ذلك، يتعين على المشاركين في البورصة الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) فيما يتعلق بأنشطة تمويل هامش الأوراق المالية.

وفقًا لـ Foresight News، قام بنك ستاندرد تشارترد بتغيير موقفه بشأن ETF الفورية، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على هذه الأموال في مايو. أشار جيفري كندريك، رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي والأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد، إلى أنهم توقعوا سابقًا أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق الاستثمار المتداول في عملة الإيثريوم في 23 مايو. ومع ذلك، حتى الآن، لم يكن هناك حوار بناء (أو على الأقل لم يتم الإعلان عن أي شيء) بين لجنة الأوراق المالية والبورصة ومقدمي الطلبات من مؤسسة التدريب الأوروبية، مما يشير إلى أن تاريخ الموافقة في 23 مايو غير محتمل.

وفقًا لـ Foresight News، تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) باستقطاب الرأي العام حول اقتراح منقح لصندوق تداول فوري لإيثريوم (ETF) من قبل شركة BlackRock. في الاقتراح المنقح، تناقش شركة BlackRock عملية إنشاء واسترداد مؤسسة التدريب الأوروبية، مشيرة إلى أنه "يتم إصدار السلة أو استردادها فقط بمبلغ نقدي يحدده الوصي في كل يوم من أيام التداول المنتظم في بورصة ناسداك". ويختلف هذا عن الاقتراح الأصلي الذي تم تقديمه في نوفمبر من العام الماضي، والذي ذكر أن العملية ستشمل إيثريوم.

وفقًا لـ PANews، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها ستؤجل قرارها بشأن Grayscale Ethereum Spot ETF حتى 23 يونيو 2024. وتم الكشف عن هذه المعلومات في وثيقة قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء. قدمت Grayscale، بالتعاون مع NYSE Arca، نموذج 19b-4 في أكتوبر من العام الماضي لتحويل Grayscale Ethereum Trust إلى Ethereum Spot ETF. قبل ذلك، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد أرجأت أيضًا قرارها بشأن Franklin Ethereum Spot ETF حتى 11 يونيو 2024. ويشير قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة بتأجيل الحكم على صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى نهج حذر تجاه تنظيم المنتجات المالية القائمة على العملات المشفرة. يوفر التأخير للجنة الأوراق المالية والبورصة وقتًا إضافيًا لتقييم المخاطر والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه المنتجات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفقًا لـ PANews، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تمديد فترة المراجعة لتغيير القواعد المقترحة فيما يتعلق بإدراج وتداول أسهم Franklin Ethereum ETF. وهذا يعني أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ستستغرق مزيدًا من الوقت لتقرر ما إذا كانت ستوافق على هذه الحصة الائتمانية للسلع بناءً على الإيثريوم، المصنفة بموجب قاعدة BZX 14.11(e)(4).

وفقًا لـ Foresight News، أعلن البنك الرقمي البرازيلي Nubank عن دعمه لإيداعات وسحوبات العملات المشفرة. يمكن لعملاء البنك الآن استخدام تطبيق Nubank لإرسال واستقبال عملات Bitcoin وEthereum وSolana. كشف Nubank أيضًا عن خطط لتوسيع الدعم لمزيد من الرموز في المستقبل القريب. تعد هذه الخطوة من قبل Nubank خطوة مهمة نحو دمج العملات المشفرة في الخدمات المصرفية السائدة في البرازيل. كما أنه يعكس القبول المتزايد للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم يحدد البنك بعد الرموز الإضافية التي يخطط لدعمها في المستقبل. ومن المتوقع أن يشجع هذا الإعلان الصادر عن Nubank المؤسسات المالية الأخرى على النظر في دمج معاملات العملة المشفرة في خدماتها.

وفقًا لـ PANews، تم تقديم المسودة المعدلة لقانون مكافحة غسل الأموال للمراجعة الأولية إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني اليوم. وتنص مسودة المراجعة، المكونة من سبعة فصول و62 مادة، على أن الإدارة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال بمجلس الدولة ستنشئ وكالة لرصد وتحليل مكافحة غسيل الأموال. وستكون هذه الوكالة مسؤولة عن مراقبة أموال مكافحة غسيل الأموال والتعامل مع تقارير المعاملات الكبيرة وتقارير المعاملات المشبوهة.

وفقًا لبلوك بيتس، أعلنت جمعية بلوكتشين في الولايات المتحدة يوم ٢٣ أبريل أنها رفعت دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن "قاعدة التاجر" التي تم سنها حديثًا. رفعت جمعية بلوكتشين، بالتعاون مع تحالف حرية العملات المشفرة في تكساس (CFAT)، دعوى قضائية في محكمة المقاطعة الشمالية في تكساس، تطلب من المحكمة أن تأمر بإلغاء القاعدة الجديدة للجنة الأوراق المالية والبورصات. في فبراير من هذا العام، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوسيع تعريف "المتداول" من خلال القاعدة الجديدة ليشمل المشاركين الذين يوفرون السيولة لبروتوكولات التمويل اللامركزي. يتطلب هذا بشكل أساسي من مزودي السيولة في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) الامتثال للمتطلبات ذات الصلة لتجار الأوراق المالية في الأسواق المالية التقليدية. أشارت جمعية بلوكتشين إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاهلت آراء المعارضة المقدمة خلال فترة المراجعة السابقة وتجاهلت سؤال "تجاوز السلطة القانونية"، وأصرت على إصدار هذه "القاعدة غير المجدية"، والتي ستعيق بشكل خطير ابتكار النظام البيئي للأصول الرقمية.

وفقًا لـ CryptoPotato، اعترضت شركة Ripple على الغرامة التي اقترحتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار فيما يتعلق بمبيعات XRP. وتقول الشركة إن غالبية المعاملات كانت قانونية ومستنيرة، مما يشير إلى عقوبة قصوى قدرها 10 ملايين دولار. تتجه هذه القضية نحو محاكمة حاسمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر XRP وسوق العملات المشفرة الأوسع. يتصاعد النزاع القانوني بين شركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث يتخذ الطرفان العديد من الإجراءات. واقترحت الهيئة التنظيمية فرض غرامة بقيمة ملياري دولار على شركة ريبل منذ حوالي شهر، متهمة الشركة بانتهاك مبيعات XRP. اختلف فريق إدارة ريبل، بما في ذلك الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس وسي إل أو ستيوارت ألدروتي، بشدة مع الاقتراح، واتهموا هيئة الأوراق المالية والبورصات بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة.

وفقًا لـ U.Today، فإن مجتمع العملات المشفرة عبر الإنترنت يضج بالمناقشات حول ضريبة الثروة بنسبة 1٪ على كبار حاملي البيتكوين، والتي يشار إليها غالبًا باسم "الحيتان". وقد غذت هذه التكهنات رسالة حديثة، يُزعم أنها موقعة من السيناتور إليزابيث وارين، أُرسلت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي لمثل هذه السياسة. يهدف الاقتراح التشريعي المزعوم إلى معالجة التحديات التنظيمية الناشئة عن الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة. وتقترح أنه يجب على الأفراد أو الشركات التي تمتلك عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 1000 دولار الإبلاغ عن هذه المقتنيات إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) سنويًا. علاوة على ذلك، يدعو الاقتراح إلى فرض ضريبة ثروة بنسبة 1٪ على الكيانات التي تمتلك أصولًا رقمية تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار.

وفقًا لـ PANews، تكشف وثيقة قانونية شاركها المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق جيمس ك. فيلان على المنصة X أن شركة ريبل أعربت عن معارضتها لمقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن التدابير العلاجية والأحكام النهائية. كما أعرب ستيوارت ألدروتي، المدير القانوني لشركة Ripple Labs، على المنصة X عن معارضتهم لطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة بفرض غرامة قدرها ملياري دولار على سلوك المبيعات المؤسسية القديمة. وذكر أنه لم تكن هناك أي اتهامات أو نتائج تتعلق بالسلوك المتهور أو الاحتيال في هذه القضية، وفازت شركة ريبل في قضايا مهمة. ولذلك، فهو يعتقد أن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات هو مجرد دليل آخر على الترهيب المستمر لجميع سلوكيات العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ولا يزال واثقًا من أن القاضي سيتعامل مع مرحلة الإغاثة النهائية هذه بشكل عادل.

وفقًا لـ PANews، بعد صدور حكم هيئة المحلفين بإدانة Terraform Labs وDo Kwon بتهمة الاحتيال، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبًا يسعى لاسترداد 5.3 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة والعقوبات المدنية. في وثيقة تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 19 أبريل، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من Terraform Labs وDo Kwon دفع ما يقرب من 4.7 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة والفوائد السابقة للحكم، بالإضافة إلى إجمالي 520 مليون دولار. في العقوبات المدنية