trmlabsreport

مسار التشفير الإيراني بقيمة 3.8 مليار دولار عبر بورصة واحدة يثير قلق المنظمين

تتبّعت TRM Labs مبلغ 3.84 مليار دولار مُحوَّلًا بواسطة 60 جهة إيرانية خاضعة للعقوبات عبر بورصة تشفير واحدة منذ عام 2019. ووجدت شركة تحليلات البلوك تشين أن معظم هذا الحجم تدفّق إلى أكبر بورصة محلية إيرانية بمعدل يقارب مليون دولار يوميًا — وهو نمط يُسمّى "غير متسق مع سلوك السوق المستقل".

وتأتي هذه المذكرة قبل أسابيع فقط من أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع منصات تشفير إيرانية ضمن حملتها Economic Fury. وأكّد وزير الخزانة بستنت أن الحكومة استولت على مليار دولار من العملات المشفرة من بورصات إيرانية ومحافظها منذ بداية العام.

وما يجعل هذه القضية فريدة هو التركيز. فقد تعاملت بورصة واحدة مع ما يقرب من 8% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة الذي رصدته TRM — وهو أعلى بكثير من حد 0.3% الذي لوحظ في المنصات المتوافقة. وقد أشارت شركة التحليلات إلى وجود ترتيب منسّق بدلًا من تبنٍّ عضوي، ملاحظةً أن معظم البورصات المحلية الإيرانية الرئيسية وجّهت 5% إلى 10% من حجم التداول عبر هذا المرفق الواحد.

ونفت البورصة وجود أي علاقة تجارية مع الحكومة الإيرانية ورفضت تفسير بيانات البلوك تشين. لكن من غير المرجّح أن يقبل المنظمون هذا التفسير عندما تكون الأرقام تتحدث بهذا الوضوح.

هل يعني هذا المستوى من التركّز في التدفقات غير المشروعة أن على البورصات إجراء فحوص امتثال أشد — أم أن المنظمين متأخرون بالفعل؟

#IranCryptoSanctions #TRMLabsReport #CoinExInvestigation