tornadocash

حوّل حوت 5170 قطعة من $ETH على دفعات إلى Tornado Cash، بقيمة نحو 12.82 مليون دولار — حماية للخصوصية أم تمهيد لغسل الأموال؟

رصدت محققة البلوك تشين Aunt Ai أن هذا العنوان اشترى 5147 قطعة بمتوسط سعر يقارب 1886 دولارًا خلال يومي 12 و13 أغسطس، ثم حوّلها جميعًا إلى أداة خلط على دفعات من 100 قطعة في 13 أكتوبر. وتبلغ أرباحه غير المحققة منذ الشراء نحو 3.06 ملايين دولار. لم يحوّل الأموال إلى منصة تداول ولم يسحبها نقدًا، بل «اختفى» بها مباشرةً، ولا يزال الغرض مجهولًا.

والأكثر إثارة للتساؤل أن مرتكب هجوم سرقة Ledger حوّل للتو 2990 ETH (نحو 7.45 ملايين دولار) إلى أداة الخلط نفسها في الأسبوع ذاته (بحسب رصد Specter، يومي 9 و10 أكتوبر).

أموال نظيفة كسبها صاحبها من جهة، وأموال مسروقة من جهة أخرى، لكن كليهما سلك قناة التخفي نفسها — لمن وُجدت أدوات الخصوصية أصلًا؟ اشتعل النقاش في التعليقات.

$BTC $ETH #TornadoCash

10 أكتوبر: أودع مهاجم Triple-A ما مجموعه 4970 ETH (نحو 12.4 مليون دولار) في Tornado Cash.

سرق المهاجم في يوليو نحو 11.8 مليون دولار من خزينة Triple-A، ثم نقلها عبر سلسلة أخرى إلى إيثيريوم واستبدلها. وفي 6 سبتمبر، وزّع الأموال على عنوانين، ثم جمعها في محفظة واحدة في 9 أكتوبر. بعد ذلك، أودعها في Tornado Cash عبر 49 معاملة، قيمة كل منها 100 ETH، و7 معاملات، قيمة كل منها 10 ETH، وكانت إحدى المعاملات تتضمن أصولًا سبق سحبها من أداة لخلط العملات.

#加密货币 #TornadoCash

⚠️ تنبيه أمني على السلسلة: قام المهاجم Triple-A بتحويل 4,970 ETH (حوالي 12.4 مليون دولار) إلى Tornado Cash، ويُشتبه في أنه يقوم بعملية خلط العملات.

#加密货币 #ETH #TornadoCash #الأمان على السلسلة

تخلّت واشنطن هذا الأسبوع عن قاعدة خاصة بخدمات خلط العملات، لكن قضية تورنادو كاش لن تختفي.

وبحسب كوينتيليغراف، استندت وزارة العدل إلى حكم استئنافي صدر في 25 سبتمبر وأيّد إدانة بيتكوين فوغ، لتدفع بأن قضية رومان ستورم ينبغي أن تُنظر في نيويورك. أُدين ستورم في أغسطس 2025 بتهمة واحدة، بينما لم تتوصل هيئة المحلفين إلى اتفاق بشأن التهم الأخرى. ولا يزال طلبه تبرئته قيد النظر، ومن المقرر إعادة محاكمته في 26 أبريل 2027.

في رأيي، التباين لافت: فوزارة الخزانة تتراجع عن فرض متطلبات جديدة للإبلاغ على خدمات الخلط، بينما يواصل الادعاء الضغط في قضية تتعلق بشيفرة صُممت لخدمة $ETH مستخدمًا. وسيؤثر هذا التوتر في كيفية تطوير أدوات الخصوصية في الولايات المتحدة.

💬 هل ينبغي أن يُعامل تطوير برمجيات الخصوصية يومًا ما على أنه إدارة لنشاط مالي؟

#TornadoCash #الخصوصية

هل سيتمكن Roman Storm من الإفلات من الإدانة؟ الأمر مستبعد. فقد استندت وزارة العدل للتو إلى سابقة Bitcoin Fog، متمسكةً بنيويورك بوصفها ساحة المحاكمة.

الضغط يتصاعد مع طلب Rule 29، ومنطق «كتابة الشيفرة = المساعدة على غسل الأموال» يحظى الآن بسابقة تدعمه. هذه أخبار سيئة فعلًا لـTornado Cash ولمجتمع مطوري الخصوصية بأكمله. لا تتسرعوا في التقاط السكين الساقطة قبل أن تحسم الجهات التنظيمية موقفها؛ فسردية الخصوصية لا تزال تتعرض لضغوط متواصلة.

$TORN $ETH #TornadoCash #RomanStorm

تستند وزارة العدل الأمريكية إلى حكم في قضية Bitcoin Fog للقول إن أنشطة Roman Storm المزعومة المرتبطة بـ Tornado Cash تُثبت اختصاص محاكم نيويورك، ما قد يعقّد دفاعه القانوني بشكل كبير.

#TornadoCash #RegulatoryRisk ‎

استندت وزارة العدل الأمريكية إلى حكم استئناف صدر مؤخرًا في قضية Bitcoin Fog، باعتباره سندًا إضافيًا في طلب إسقاط التهم المقدم في قضية مطوّر Tornado Cash، Roman Storm. وفي 25 سبتمبر، أيدت محكمة الاستئناف إدانة مشغّل Bitcoin Fog، Roman Sterlingov، والحكم الصادر بحقه. وقال الادعاء إن الحكم «يدعم مباشرةً» موقفه القائل إن شهادة الشاهد Shakeeb Ahmed بأنه استخدم Tornado Cash في شقة بمانهاتن تكفي لإثبات اختصاص المنطقة الجنوبية من نيويورك بالنظر في التهم ذات الصلة. وفي أغسطس 2025، أُدين Storm بالتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال دون ترخيص، بينما لم تتوصل هيئة المحلفين إلى اتفاق بشأن تهمتين أخريين، ومن المقرر مبدئيًا إعادة المحاكمة في 26 أبريل 2027. #TornadoCash #تنظيم العملات المشفرة (المصدر: X)

⚖️ وزارة العدل الأمريكية تمضي قدماً في قضية تورنادو كاش رغم تراجع وزارة الخزانة عن سياستها

تواصل وزارة العدل الأمريكية ملاحقتها الجنائية لتورنادو كاش، رغم أن وزارة الخزانة تخلّت عن متطلبات الإبلاغ المقترحة بشأن خدمات خلط العملات.

واستندت مذكرة قُدّمت إلى المحكمة بتاريخ 5 أكتوبر إلى استئناف بيتكوين فوغ كسابقة قانونية، مشيرةً إلى أن وزارة العدل ترى أن تضييق نطاق سياسات وزارة الخزانة المتعلقة بالخصوصية لا صلة له بقضيتها. وتؤكد هذه الخطوة أن المدعين الفيدراليين يلاحقون قضية تورنادو كاش بمعزل عن تراجع وزارة الخزانة عن إجراءاتها التنظيمية.#USDepartment #TornadoCash #crypto_moj $NVDAB $ETH

سحبت FinCEN للتو مقترحها لتنظيم خدمات خلط العملات، لكن وثائق من المنطقة الجنوبية لنيويورك تُظهر أن وزارة العدل لا تزال متمسكة بقضية تورنادو كاش ضد رومان ستورم.

من جهة، تتراجع الجهات التنظيمية، ومن جهة أخرى، تلاحق وزارة العدل جنائيًا بلا هوادة. لم يتغير موقف الولايات المتحدة من عملات الخصوصية قط — يمكن سحب القواعد، لكن لا بد من المضي في القضايا حتى النهاية. وإذا نجحت قضية ستورم، فسيتعين على كل مطوّر يكتب بروتوكولًا للخصوصية أن يفكر مليًا فيما إذا كان التالي.

لا تعقدوا آمالًا كبيرة على الخصوصية في المدى القريب.

$TORN #TornadoCash

تنبيه 🚨 تشير كتل الأوامر على $TORN (TORNADO CASH) إلى زخم صعودي مع توسع السيولة. $AR (ARWEAVE) تعرض نموًا في النظام البيئي، مع عقود جديدة لتخزين البيانات تقود إلى زيادة التبني. $AUCTION (AUCTION) تشهد نشاطًا قويًا في التداول، ما يعكس ثقة المستثمرين. شراء قوي للثلاثة جميعًا حيث تتلاقى الابتكارات والحجم والمعنويات. #TornadoCash #Arweave #Auction

📊 被制裁到连域名都续不起，Tornado Cash的用户被钓鱼 230万

Tornado Cash، ذلك المُخْلِط الذي فرض عليه OFAC عقوبات. بعد فرض العقوبات، انتهت صلاحية النطاق الرسمي، ولم تستطعُهُ المجموعة تجديده، فتم اختطافه مباشرة من قبل الآخرين.

في 20 أغسطس، نقر أحد المستخدمين على رابط كان محفوظًا في متصفحِه منذ سنوات: فتح صفحة tornado.cash المزيفة. كانت الصفحة مطابقة تمامًا، فواصل المستخدم إيداع العملات كالمعتاد، بينما قام المهاجم في الخلفية بالاستيلاء على الـ note الخاص المطلوب لسحب الأموال.

اختفى 1,010 ETH. وبحسب السعر الحالي، يعادل ذلك تقريبًا 2.30 مليون دولار. مستخدم واحد، نقرة واحدة.

وهذا ليس حادثًا منفردًا. خلال الأشهر الـ 12 الماضية، قامت هجمات تصيّد مشابهة باستخدام نطاقات منتهية بجمع ما يقرب من 4,000 ETH.

عند تتبّع الأموال على السلسلة، تم تحويلها أولاً إلى BTC عبر Whirlpool، ثم تمت إعادة تدويرها إلى Ethereum وTornado Cash. مستخدمو المُخْلِط تم غسلهم عبر المُخْلِط.

كانت العقوبات مُفترضًا أن تُخمد هذا البروتوكول. لم يمت البروتوكول، لكن دُفع الثمن أولاً من قِبَل الناس العاديين. لم تعد المجموعة قادرة حتى على الحفاظ على قدرتها على تشغيل موقعها، وتم تحميل كل اللوم للمتداولين الأفراد.

$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #TornadoCash

$ETH JUST SAW A $10.5M BUY AT 1,757 – BUT THE SELLER USED TORNADO CASH 🧐

شخص قام بتحريك 10.54 مليون دولار لشراء 6,001 ETH بسعر بالضبط 1,757 دولارًا لكل عملة، ثم مزجها عبر Tornado Cash. هذا عرض شراء ضخم عند مستوى كان منطقة رئيسية على أساس شهري.

لا تقوم الحيتان بالإغراق في خلطات الخصوصية إلا إذا كانت تنوي الخروج بهدوء. السؤال هو: هل كانت عملية تجميع أم تغطية لعملية تصفية قبل تحرك أكبر.

هل جعلك الشراء المنسّق عند هذا المستوى ترغب في اتخاذ مركز، أم أن استخدام الميكسِر يجعلك تتراجع؟

ليست نصيحة مالية. دائمًا أدرِك مخاطرَك.

#ETH #WhaleAlert #TornadoCash #CryptoMarket

💎

مهاجم UXLINK يقوم بغسل أموال بشكل جنوني، في 30 دقيقة تم صرف 6.5 مليون DAI لشراء ETH، ومن ثم "اختفى" عبر Tornado Cash

تظهر المراقبة على السلسلة أن مهاجم UXLINK يسرع من عملية غسل الأموال.

التحركات الأخيرة: في ال30 دقيقة الماضية، أنفق هذا المهاجم 6.5 مليون DAI، بسعر متوسط 1,764 دولار، لشراء 3,686 ETH، ثم قام بغسل الأموال عبر Tornado Cash.

هذه ليست المرة الأولى. فقد قام هذا المهاجم سابقًا بتبديل 92 WBTC إلى حوالي 3,248 ETH، وأودع 1,500 ETH في Tornado Cash. في 22 سبتمبر، تكبد محفظة UXLINK متعددة التوقيع خسائر تزيد عن 44 مليون دولار بسبب ثغرة أمنية.

ماذا يعني هذا؟

شراء 6.5 مليون DAI لETH وتحويله إلى خلاط، هو جزء من عملية غسل الأموال القياسية على السلسلة. هذا الحجم الكبير من الأموال يعني أن سوق ETH سوف يتحمل ضغط بيع مستمر على المدى القصير - ليس من المتداولين العاديين، ولكن من حاجة الهاكر إلى تصفية الأموال.

Tornado Cash هو خلاط خصوصية، وعندما تدخل الأموال، يكون من الصعب تتبعها. اختيار الهاكر لهذه الطريقة يدل على أنهم لا ينوون ترك أي أثر لهذه الأموال على السلسلة.

تأثير السوق: لا يزال مهاجم UXLINK يقوم بعملياته، وقد يكون هناك المزيد من ETH يتم بيعه لاحقًا. يجب على المتداولين قصيري الأمد الانتباه إلى الضغط البيعي المحتمل على ETH. تظهر تتبعات السلسلة أن هذا المهاجم لا يزال يحتفظ بكميات كبيرة من DAI وETH.

#UXLINK #هاكر #غسل_الأموال #ETH #TornadoCash #链上追踪

🌀 تم دفع محاكمة “رومان ستون” المرتبطة بـ Tornado Cash إلى أبريل 2027.

قام قاضٍ اتحادي أمريكي بجدولة إعادة محاكمة رومان ستون، المؤسس المشارك والمطوّر لـ Tornado Cash، لتكون في 26 أبريل 2027، مع تحديد المؤتمر التحضيري النهائي في 20 أبريل.

أُدين ستون في أغسطس 2025 بتهمة واحدة تتعلق بتشغيل نشاط لنقل الأموال دون ترخيص، بينما تعذّر على هيئة المحلفين التوصل إلى حكم بشأن التهم الأكثر خطورة المتعلقة بغسل الأموال وتجاوز العقوبات.

وهذه التهم غير البت فيها تتجه الآن إلى محاكمة أخرى.

كما يسعى ستون إلى الحصول على حصانة، بحجة أن القضية تثير أسئلة أوسع حول ما إذا كان ينبغي تحميل المطورين المسؤولية الجنائية عن البرامج التي ساعدوا في إنشائها.

وهذا ما يجعل هذه القضية أكبر بكثير من مجرد Tornado Cash.

إذا كان كتابة برمجيات مالية مفتوحة المصدر يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية جنائية بعد سنوات، فإلى أين بالضبط تُرسم الحدود بين المطوّر والمشغّل؟

لمحاكمة الإعادة الآن موعدها بعد قرابة عام.

دراما محاكمات العملات المشفرة قالت بالفعل:

“أراكُم في 2027.” ⚖️💀

Theo bạn, nếu một developer chỉ viết phần mềm nhưng không trực tiếp kiểm soát người dùng hay giao dịch, họ có nên chịu trách nhiệm hình sự cho cách phần mềm đó được sử dụng không?

#TornadoCash #RomanStorm #defi #Privacy #BitcoinFaces$6.4BOptionsExpiry

بعد أن خمدت أنشطة شركة Step Finance لمدة 5 أشهر، تحرّكت فجأة: قامت ببيع كامل حيازتها من SOL البالغة 261,900 SOL نقدًا وتحقيق سيولة تقارب 21.40 مليون دولار.

وفقًا لما رصده المحققون على السلسلة Lookonchain، تم بعد ذلك نقل هذه الأموال عبر السلاسل إلى Ethereum، حيث تم تبديلها إلى 12128 ETH، ثم تم دفعها كلها إلى Tornado Cash للتبييض.

هناك عدة تفاصيل تستحق الانتباه:
أولًا، اختاروا البيع على SOL عند مستوى مرتفع نسبيًا، ما يشير إلى أن الطرف الآخر ليس مبتدئًا من حيث توقيت التنفيذ؛
ثانيًا، الانتقال من Solana إلى ETH ثم المرور عبر مُبيّض المعاملات (Mixer) هو مسار يُعد من العمليات القياسية لمجرّبي الإنترنت المخضرمين؛
ثالثًا، كلما طال وقت الخمول، غالبًا ما يصبح التحرك لاحقًا أكثر حسمًا؛ ومن المرجح أن يمتلك هذا النوع من العناوين موجة ثانية وثالثة من إجراءات التصفية لاحقًا.

بالنسبة للمستثمرين العاديين، هناك نقطتان يجب الانتباه إليهما على المدى القصير: زادت في جانب SOL منبع جديد لضغط بيع بمستوى عدة عشرات من ملايين الدولارات، بينما في جانب ETH تزايدت كمية من الرهانات/الحصص المُبيّضة التي تحتاج إلى استيعاب. الأموال التي تدخل من خلال المُبيّض عادةً لن تعود فورًا إلى CEX، لكن بالنسبة لفِرق الامتثال في البورصات، ستصبح عملية مراجعة الإيداعات خلال الأسابيع المقبلة أكثر تشددًا.

إن تصفير أرصدة المخترقين لا يعني انتهاء القصة، بل يعني أن الأموال بدأت الدخول إلى مرحلة يصعب تعقبها.

#StepFinance #Hack #TornadoCash
$SOL $ETH

مؤسس Tornado Cash: لدى وزارة العدل الأمريكية خلل منطقي في إنفاذ القانون، وتوجيه الاتهام مباشرةً إلى Google وOpenAI

في الآونة الأخيرة، وجّه مؤسس Tornado Cash Roman Storm اتهامات علنية لوزارة العدل الأمريكية، مبيّنًا وجود خلل منطقي في قضيتها ضده، وأنه وفقًا لمعايير الملاحقة نفسها، يتعين على Google وOpenAI أيضًا تحمّل المسؤولية عن إساءة استخدام منتجاتهما من قبل عمال تكنولوجيا المعلومات التابعين لكوريا الشمالية.

وأشار Storm على منصة التواصل الاجتماعي X، بالاستناد إلى تحقيقات حديثة، إلى أن عمال كوريا الشمالية لتكنولوجيا المعلومات يواصلون استخدام ChatGPT للكتابة والترميز، كما يستخدمون Google Gemini لإجراء التزوير والتلاعب بالصور.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن نفقات خطة كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية في عام 2024 بلغت نحو 800 مليون دولار، وكانت هذه الأموال في الأساس مصدرها دخول عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية.

وإذا طُبّق منطق وزارة العدل في قضية Tornado Cash من أجل مساءلة المطورين عن المسؤولية، فإن عملاقي التكنولوجيا هذين، Google وOpenAI، ينبغي كذلك أن يُحمّلا المسؤولية عن الأنشطة غير القانونية لعمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، لأنهما تقدمان خدمات وتحققان أرباحًا من الاشتراكات.

في أغسطس 2025، حُكم على Storm بالإدانة بتهمة التآمر لإدارة أعمال تحويل أموال دون ترخيص، وقد أرست هذه الدعوى سابقة قانونية تقضي بتحمّل مطوري البرمجيات المسؤولية عن الأكواد التي تُستخدم لأغراض غير قانونية.

ويرى Storm أن كتابة الأكواد، في جوهرها، نشاطٌ إبداعيّ تقني، ولا تحمل بطبيعتها صفة غير قانونية. كما شدّد على أن القانون يجب أن يلاحق المجرمين أنفسهم، لا مصنعي الأدوات، لأن كتابة الأكواد بحد ذاتها لا تُعد جريمة.

واختتم Storm بسخرية قائلاً إنه إذا استطاعت وزارة العدل الحفاظ على الاتساق في منطق التنفيذ، فينبغي أن تُصدر استدعاءً لكل موظف في Google وOpenAI للتحقق مما إذا كانوا على علم باستخدام أدواتهم من قبل عمال تكنولوجيا المعلومات التابعين لكوريا الشمالية، ثم رفع دعاوى قضائية ضدهم بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية».

ما رأيك؟ هل تعتقد أن طرح Storm بشأن توجيه الاتهام إلى Google وOpenAI له ما يبرره؟ وهل ينبغي أن يتحمّل مطورو البرمجيات مسؤولية الأفعال غير القانونية التي يرتكبها المستخدمون؟ اترك رأيك في قسم التعليقات!

#TornadoCash

وفقًا لمراقبة المحقق على البلوك تشين Specter، أودع عنوان المهاجم المرتبط بحادثة محفظة الأجهزة CryptoBilis Ledger مبلغ 2990.3 من ETH في Tornado Cash بين 9 و10 أكتوبر (نحو 7.45 مليون دولار).

كان المهاجم قد سحب الأموال إلى 14 عنوانًا، ثم استخدم NEAR Intents لنقلها عبر السلاسل إلى ZEC لإخفاء هويتها؛ وقد أمكن تتبّع بعض عمليات السحب بسبب إعادة استخدام عناوين الإيداع أو ارتباطها بمحافظ Gas. ولا يزال المهاجم يحوّل الأموال، فيما أعلنت Ledger أنها تحقق في الأمر، ونبّهت المستخدمين إلى الاهتمام بأمان أجهزتهم.

#Ledger #TornadoCash #أمن_العملات_المشفرة

تمت المعالجة، وأُزيلت المصادر/الروابط الخارجية/الإعلانات، وحُسّق النص ليناسب النشر على تويتر:

```text
🚨 حوّل مخترق مرتبط بحادثة سرقة Ledger ما يقارب 1.07 مليون دولار من ETH إلى Tornado Cash، ثم تدفّق جزء من الأموال إلى المحفظة الساخنة لـ Binance.

#Ledger #TornadoCash #Binance #أمن_على_السلسلة
```

O #UXLİNK المستكشف يقوم بشراء $ETH ويغسل الأموال من خلال #TornadoCash .

في آخر 30 دقيقة، أنفق المستكشف #uxlink 6.5 مليون DAI لشراء 3.686 $ETH بسعر متوسط قدره $1.764.


#Whale.Alert #SECChairAtkinsReformsIPOAccess