p2pfraud

Urgent Report: P2P Trading Scam Incident

Dear Binance Support,

I am reporting a fraudulent incident during a P2P trade where I sold **749 USDT** to a scammer posing as a legitimate buyer. The buyer initially sent a payment (later disputed as fraudulent), leading to my bank account being frozen after I released the crypto. This is a deliberate scam involving false chargebacks.

**Key Details:**
- **Scam Method:** Fake payment → Crypto release → Bank fraud claim.
- **Impact:** My funds and account access compromised.
- **Request:** Immediate action against the scammer’s account, assistance in resolving the bank issue, and heightened scrutiny of such P2P fraud patterns.

This violates Binance’s policies and cybercrime laws. I urge warnings to other users and stronger safeguards.

**Attached:** Transaction proof, chat logs, and bank dispute notice.

Please address this urgently.

Best regards,
[Your Name]
[Binance UID]
[Contact Details]

#P2PFraud #CryptoScam #BinanceP2PAlert

🚨 FRAUD ALERT | P2P SCAM WARNING 🚨
Real story. Real loss. Please read + share this! ⚠️
Just got hit by a serious P2P USDT scam — and it could happen to anyone. Here’s what went down:
---
🧾 The Setup:
I sold 749 USDT via P2P.
The buyer "paid" via bank transfer and sent a fake confirmation.
I checked, saw what looked like a payment, and released the crypto.
❌ Then came the trap:
They filed a fraud report with the bank and got my account frozen.
This was clearly a pre-planned scam.
---
🛑 Here’s how they operate:
1. Act like a legit buyer
2. Send fake or reversible payment
3. Wait for you to release crypto
4. Call their bank to claim fraud and freeze your funds
This is organized financial fraud — not just shady trading.
⚖️ It’s criminal under global anti-fraud and cybercrime laws.
---
⚠️ P2P TRADERS — WAKE UP:
✅ Only trade with verified users
✅ Double-check payments from your bank — not screenshots
✅ Be cautious, especially with new accounts
---
📢 PLEASE SHARE THIS.
If it happened to me, it can happen to you.
📲 Report these scammers to Binance Support immediately.
Let’s protect each other and keep the crypto space clean.
#P2PFraud
#CryptoCommunity" #ScamAlert #ProtectYourCrypto #CyberCrime

⚠️ URGENT P2P SCAM WARNING | My Personal Experience
I want to share a recent and shocking scam incident that I faced while using Binance P2P, hoping it helps others stay safe.
I sold 749 USDT to a buyer who appeared trustworthy. He sent a bank payment that looked perfectly normal — I verified it and released the crypto.
But what happened next was completely unexpected…
Shortly after the release, the buyer filed a fraudulent complaint with the bank, claiming he never made the transfer.
As a result, my bank account was blocked! ❌💳
This wasn’t just bad luck — it was a well-planned scam.
The scammer builds your trust by making a legit-looking payment. Once you release the USDT, they file a fake fraud claim, and your bank steps in and freezes your funds.
This is pure financial fraud and a serious cybercrime.
🔒 Please be careful!
These scammers operate with confidence and experience — they know exactly how to manipulate the system.
Let’s protect ourselves and our community.
Always double-check. Report suspicious users. Share your stories.
#P2PFraud #CryptoScam #USDTScam #BinanceP2PAlert #CryptoCommunity #ScamAwareness #CyberCrime #StaySafe #CryptoSafety

😨 لقد تعرضت لعملية احتيال بمبلغ 1,000 دولار على Binance P2P — تعلم من خطأي! 💸🔥

ما بدا وكأنه صفقة USDT سلسة... تحول إلى واحد من أسوأ أيام حياتي.

👀 كان المشتري يبدو آمناً تماماً:
✔️ معدل إكمال 97%
✔️ ملف موثق
✔️ العشرات من التقييمات ذات 5 نجوم

ثم أرسل لي إيصال دفع يبدو حقيقياً. كل شيء كان متطابقاً.
شعرت بالراحة، ضغطت على "تم استلام الدفع."
👉 أسوأ قرار اتخذته في حياتي.

⏱️ دقائق تحولت إلى ساعات... لا يزال لا يوجد مال.
🏦 تحققت من بنكي — لم أتلق شيئاً.
📲 اتصلت بـ Binance — لم يستطيعوا فعل أي شيء.
👤 المشتري؟ حظرني واختفى.

🚫 هنا حيث أخطأت:
• وثقت في لقطة شاشة بدلاً من التحقق من بنكي.
• تسرعت في تأكيد الصفقة.
• تجاهلت حدسي — ودفعته الثمن.

🛡️ قائمة فحص سلامة P2P — اتبع هذه القواعد
✅ أكد فقط بعد أن يكون المال في بنكك.
✅ لقطات الشاشة = قابلة للتزوير. تحقق دائماً بنفسك.
✅ أي شخص يسرعك = علامة حمراء. لا تقع في الفخ.

💔 فقدت 1,000 دولار في ثوان.
ليس عليك أن تفعل ذلك.

🔁 يرجى مشاركة هذا — قد ينقذ مدخرات حياة شخص ما.
👇 هل سبق لك أن واجهت موقفاً قريباً أو تعرضت لعملية احتيال؟ اترك قصتك أدناه. دعونا نحمي بعضنا البعض.
اضغط على العملة واشتري 👉$BOB
#CryptoScamAlert #P2PFraud #BinanceP2P #USDTScam #TradeSafe #CryptoSafety

🚨 تنبيه من عملية احتيال عبر منصة P2P! 🚨
تعرضتُ للاحتيال وخسرتُ 749 دولارًا أمريكيًا من عملة تيثر في صفقة P2P! 😡
زور المشتري حوالة مصرفية - فأطلقتُ العملة المشفرة - ثم قدّم شكوى احتيال أدت إلى تجميد حسابي! ❌💸

⚠️ كانت هذه عملية احتيال مُخطط لها ومُحترفة - تظاهروا بالشرعية، وسرقوا عملاتي المشفرة، واستخدموا النظام ضدي.

هذا احتيال مالي وجريمة إلكترونية. لا تستهِن بالأمر - كن حذرًا واحمِ نفسك! 🛡️

#P2PFraud #CryptoScamAlert #StaySafeCrypto #ScammerWarning #Write2Earn

🚨 REAL SCAM EXPERIENCE on Binance P2P – Don’t Let This Happen to You!

I recently fell victim to a shocking and sophisticated P2P scam while selling 749 USDT.
Here’s what happened — please read & share to protect yourself 👇

✅ The buyer seemed trustworthy.
✅ He made a legit-looking bank transfer.
✅ I verified the payment and released the USDT.
❌ But then... BOOM 💣

Shortly after, he filed a fake complaint with his bank saying he never made the payment.
As a result, my bank account was frozen! ❌💳

This wasn’t a simple mistake — it was a well-planned scam.
These fraudsters:

Make real-looking payments

Gain your trust

Wait until you release the crypto

Then file a fraud claim, and the bank locks your account!

This is financial fraud and a serious cybercrime.

🔐 Tips to Stay Safe on P2P:

Avoid new or suspicious buyers

Never rush to release funds

Keep screenshots, videos & proof of every step

Use verified accounts & strict filters

Report such incidents immediately to Binance and your bank

Let’s raise awareness and protect the #CryptoCommunity from these hidden threats.

💬 Share your experiences.
📢 Spread the word.
⚠️ Don’t become the next victim.

#BinanceP2PAlert #CryptoScam #P2PFraud #StaySafe $ETH
$BTC #CryptoAwareness #Web3Security
$XRP

⚠️ Fraud Alert | P2P Trading Scam Incident
I am reporting a serious case of fraud that occurred during a P2P trade. I sold 749 USDT to this individual. He appeared to make a payment to my bank account, after which I released the crypto. However, later on, he filed a false fraud claim with the bank, which resulted in my bank account being blocked. This is a deliberate and pre planned scam.
This person poses as a legitimate buyer on P2P platforms, makes payments to gain trust, receives the crypto, and then initiates a chargeback or fraud report through the bank to freeze the seller’s account. This act constitutes financial fraud and is punishable under local and international cybercrime laws.
I strongly warn all other traders to avoid any dealings with this individual. He is a fraudster, scammer, and a professional con artist.
#P2PFraud
#CryptoScamAwareness
#USDTScam
#BinanceP2PAlert
#CryptoAlert🔥
#ScammerWarning
#BankFraud
#P2PScammer
#AvoidThisUser
#CryptoCommunity
#FraudReport
#ScamAwareness
#StopCryptoFraud
#CyberCrime
#CryptoSafety

🔒 Scams Are Everywhere — Even on Binance

As Binance’s popularity grows, so does the attention from scammers aiming to steal your money, personal data, or both. They operate through emails, fake websites, social media, and even inside the P2P market.

Knowing how these scams work is your first defense—because once you can spot them, you can stop them.

#BinanceScamAlert #CryptoSafety #BinanceSecurity #CryptoScams #P2PFraud

🚨 تنبيه احتيال P2P – احذر! 🚨

أنا أشارك حادثة حقيقية ومقلقة حدثت خلال تجارة العملات المشفرة P2P. قمت ببيع 749 USDT لشخص تظاهر بأنه مشترٍ حقيقي. أرسل ما بدا أنه دفعة مصرفية، لذا قمت بإطلاق سراح $USDT .

#Ad شراء $TREE عملة سترتفع في الأيام الخمسة المقبلة 100x

بعد فترة قصيرة، قدم شكوى احتيال كاذبة إلى البنك، مما أدى إلى تجميد حسابي المصرفي. كان هذا احتيالًا مخططًا، مصممًا لسرقة الأموال وإلحاق الضرر بالبائع.

هذا المحتال يعمل من خلال: 🔹 الظهور بمظهر موثوق
🔹 إجراء دفعة مزيفة أو قابلة للعكس
🔹 استلام العملات المشفرة
🔹 ثم عكس الدفع عن طريق مطالبات الاحتيال المصرفي

هذا السلوك هو احتيال مالي وينتهك قوانين الجرائم الإلكترونية محليًا ودوليًا.

⚠️ أ urge جميع المتداولين P2P لتجنب هذا الفرد بأي ثمن. إنه محتال، ومخادع، وفنان احتيال محترف.

ابقَ alert. احمِ أصولك. أبلغ عن سلوك مشبوه.

#P2PFraud #CryptoScam #USDTScamAlert

Fraud Alert | P2P Trading Scam Incident 🚨
I’m sharing a serious scam experience that occurred during a P2P crypto trade 💸🔒

I sold 749 USDT to someone who appeared to make a legitimate bank payment 🏦✅
After seeing the payment, I released the crypto — but it was a trap. The buyer later filed a false fraud report 🚨😡

As a result, my bank account was frozen ❌💳
This was clearly a premeditated scam 🎭⚠️

Here’s how it works:

1. The scammer pretends to be a trustworthy buyer 🤝

2. Sends a fake or real payment to gain your trust

3. Once the crypto is released 📤, they report it as fraud to the bank

4. Your account gets frozen while they walk away with the funds 🧊🔒

This is financial fraud and a serious cybercrime 🔍💻🚫

‼️ Stay far away from this scammer.
He’s a skilled con artist 🎩👎
Please protect yourself — and help protect others 🙏🛡️

#P2PFraud #CryptoScam #USDTScam #BinanceP2PAlert

I recently faced a scam on Bybit P2P. One major problem is that during disputes, buyers and sellers cannot see the proofs uploaded by each other. This creates confusion and makes it harder to defend your case.

On platforms like Binance and OKX, both parties can review the submitted proofs, which ensures fairness and transparency.

Bybit should immediately implement this feature to protect users and build trust.
Without it, scammers have an unfair advantage.

Bybit Bybit Africa please improve your P2P dispute system.
#Bybit #BybitScam #CryptoScam #P2PFraud #CryptoAlert

⚠️ ‼️ تنبيه عاجل بشأن الاحتيال - عملية احتيال في تداول العملات الرقمية ‼️ ⚠️

أبلغ عن حالة احتيال مالي خطيرة وقعت أثناء معاملة تداول عملات رقمية.

بعتُ 749 تيثر أمريكي لشخص تظاهر بأنه مشترٍ شرعي. بعد ادعائه دفع مبلغ إلى حسابي المصرفي، حررتُ العملة المشفرة. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، قدّم بلاغ احتيال مزيفًا إلى البنك، مما أدى إلى تجميد حسابي.

🔴 لم يكن هذا سوء فهم، بل كان احتيالًا مُخططًا له مسبقًا.

يستخدم هذا المحتال أسلوبًا شائعًا:

1. يكسب الثقة بإرسال تأكيدات دفع مزيفة.

2. يستلم العملة المشفرة بعد تحريرها.

3. يقدم طلب استرداد المبلغ أو دعوى احتيال لإغلاق حساب البائع المصرفي.

هذا عمل إجرامي ويندرج تحت قوانين الجرائم الإلكترونية المحلية والدولية.

🚫 أحثّ المجتمع بشدة على الابتعاد عن هذا الشخص.

إنه محتال، ومخادع، ومحتال محترف يستغل نظام الند للند للإيقاع بالمتداولين الصادقين.

📢 ساعد في نشر الوعي وحماية الآخرين في المجتمع!
#P2PFraud
#CryptoScam
#USDTScam
#تحذير_من_المحتال
#جرائم_إلكترونية
#احتيال_مصرفي
#سلامة_العملات_المشفرة
#توعية_بالاحتيال
#مجتمع_العملات_المشفرة
#أوقفوا_احتيال_العملات_المشفرة
#تجنب_هذا_المستخدم
#تنبيه_احتيالي
#P2PScammer

⚠️ Scam Alert | P2P Trading Fraud Incident
I’m reporting a serious scam that took place during a P2P transaction. I sold 749 USDT to an individual who appeared to have sent payment to my bank account. After seeing the transfer, I released the crypto. Later, he filed a false fraud claim with the bank, which led to my account being frozen. This was a premeditated scam.

The scammer pretends to be a legitimate buyer, sends payments to build trust, receives the crypto, and then initiates a chargeback or fraud complaint to lock the seller’s bank account. This is a clear case of financial fraud and is punishable under both local and international cybercrime laws.

I urge all traders to stay away from this person. He is a scammer and a professional fraudster.

#P2PFraud
#CryptoScam
#USDTScam
#BinanceP2PAlert
#CryptoAlert
#ScammerWarning
#BankFraud
#P2PScammer
#AvoidThisUser
#CryptoCommunity
#FraudReport
#ScamAwareness
#CyberCrime
#CyberCrime
#CryptoSafety

لقد واجهت مؤخرًا عملية احتيال على Bybit P2P. أحد المشاكل الرئيسية هي أنه خلال النزاعات، لا يمكن للمشترين والبائعين رؤية الأدلة التي تم تحميلها من قبل بعضهم البعض. هذا يخلق ارتباكًا ويجعل من الصعب الدفاع عن قضيتك.

على منصات مثل Binance و OKX، يمكن لكلا الطرفين مراجعة الأدلة المقدمة، مما يضمن العدالة والشفافية.

يجب على Bybit تنفيذ هذه الميزة على الفور لحماية المستخدمين وبناء الثقة.
بدونها، يحصل المحتالون على ميزة غير عادلة.

Bybit Bybit Africa، يرجى تحسين نظام نزاع P2P الخاص بكم.#CryptoScam #P2PFraud
#bybitScammer #CryptoScam

🚨 "كان ودودًا. ثم سرق مني 2,200 دولار."

لم يبدأ هذا الاحتيال بدفع زائف.
بدأ بمحادثات ودية.

📲 قابلت هذا الشخص في مجموعة كريبتو على تيليجرام. بدأنا نتحدث عن تداولات P2P.
كان يبدو مساعدًا للغاية، دائمًا يشارك النصائح وأسعار السوق.

في النهاية، عرض عليّ "سعرًا أفضل" إذا تداولنا خارج المنصة، لتجنب رسوم باينانس.
2,200 دولار في USDT. كنت مغرًا. وافقت. 🧠

أرسل لي إيصال PDF، ثم طلب مني إرسال الكريبتو بسرعة - "قبل أن تتغير الأسعار."

أرسلته.
ثم... صمت.
تم حظري. اختفى. ولم يكن لدي أي نزاع في باينانس لفتحه.

---

💡 الدرس: لا تتداول أبدًا خارج المنصات الرسمية
بغض النظر عن مدى لطف أو مساعدة أو "خبرة" شخص ما
ثق في النظام - وليس في الشخص

👻 المحتالون في الكريبتو لا يزيفون المدفوعات فقط.
إنهم يزيفون الصداقة.

#CryptoScam #p2pfraud #bnb #ScamAlert $USDC