omegapro

Đồng sáng lập OmegaPro bị buộc tội lừa đảo Crypto 650 triệu USD

Hai người sáng lập OmegaPro, Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso, đã bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội điều hành một "kế hoạch lừa đảo toàn cầu" trị giá hơn 650 triệu USD dưới vỏ bọc một nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử hợp pháp.

Theo cáo buộc, từ tháng 1 năm 2019, Sims và Reynoso đã thiết lập kế hoạch tiếp thị đa cấp #OmegaPro , hứa hẹn lợi nhuận cao (lên đến 300%) thông qua giao dịch ngoại hối, trong khi thực chất họ chuyển tiền của nhà đầu tư vào các ví crypto do mình kiểm soát. Để che giấu nguồn gốc tiền, họ phân phối cho những người nội bộ và các nhà quảng bá cấp cao.
Cặp đôi này bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới bằng các sự kiện xa hoa (như chiếu logo OmegaPro lên Burj Khalifa) và những màn phô trương cuộc sống sang trọng trên mạng xã hội.
Kế hoạch lừa đảo bắt đầu sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 khi OmegaPro vô hiệu hóa các khoản rút tiền. Dù có những lời trấn an về việc chuyển sang nền tảng mới, nạn nhân vẫn không thể truy cập tiền của mình. OmegaPro đã nhận được cảnh báo lừa đảo từ nhiều quốc gia trước khi sụp đổ vào tháng 7 năm 2023.

Sims và Reynoso đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh nếu bị kết án. Vụ việc này là một phần trong nỗ lực trấn áp rộng rãi hơn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với tội phạm tiền điện tử, sau các vụ án lớn khác như vụ Gotbit sử dụng giao dịch rửa để thổi phồng khối lượng token. Khả năng thu hồi tài sản bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo như vậy là rất hiếm. #anhbacong