#multaantilavado
multaantilavado
3,390 مشاهدات
2 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
·
--
مقالة
بنك أوف أمريكا يدفع 1,210 مليون دولار: تحذير لسوق P2P الفنزويليأعادت وزارة الخزانة الأمريكية تحريك المشهد المالي العالمي. وهذه المرة استهدفت بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في البلاد، الذي وافق على دفع 1,210 مليون دولار لإغلاق سلسلة من الملفات المتعلقة بأوجه القصور في برامجه لمكافحة غسل الأموال ومخالفات العقوبات الدولية. ويجعله هذا المبلغ صاحب ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوكالة، بعد غرامة Binance البالغة 4,000 مليون دولار في عام 2023 وغرامة TD Bank البالغة 3,000 مليون دولار في عام 2024.
بنك أوف أمريكا يدفع 1,210 مليون دولار: تحذير لسوق P2P الفنزويلي
أعادت وزارة الخزانة الأمريكية تحريك المشهد المالي العالمي. وهذه المرة استهدفت بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في البلاد، الذي وافق على دفع 1,210 مليون دولار لإغلاق سلسلة من الملفات المتعلقة بأوجه القصور في برامجه لمكافحة غسل الأموال ومخالفات العقوبات الدولية. ويجعله هذا المبلغ صاحب ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوكالة، بعد غرامة Binance البالغة 4,000 مليون دولار في عام 2023 وغرامة TD Bank البالغة 3,000 مليون دولار في عام 2024.
Wilson Kamiya ffyC:
Y como se controla de donde vienen las transacciones para no “infringir” ni q te pongan el ojo encima?? Aqui se sabe nada de la mayoria q realiza P2P y resto de transacciones
7
1
11
12.7k
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
انضم إلى مُستخدمي العملات الرقمية حول العالم على Binance Square
⚡️ احصل على أحدث المعلومات المفيدة عن العملات الرقمية.
💬 موثوقة من قبل أكبر منصّة لتداول العملات الرقمية في العالم.
👍 اكتشف الرؤى الحقيقية من صنّاع المُحتوى الموثوقين.
البريد الإلكتروني / رقم الهاتف
المواضيع الرائجة
1
#CPIWatch
89.2M مشاهدات
510,205 يقومون بالنقاش
2
#TradersBetOnThreeMoreFedHikes
20 مشاهدات
7 يقومون بالنقاش
3
#BitcoinFallsBelow$83KAgain
36 مشاهدات
6 يقومون بالنقاش
4
#PatrickWittExitsWhiteHouseCryptoRole
21 مشاهدات
5 يقومون بالنقاش
5
#HEXFounderRichardHeartArrestedInIstanbul
33 مشاهدات
16 يقومون بالنقاش
6
#SolanaSchedulesAlpenglowUpgradeForOct21
31 مشاهدات
13 يقومون بالنقاش
7
#KOSPIFalls6%IntradayTriggeringSidecar
19 مشاهدات
10 يقومون بالنقاش
8
#USSeptemberCPIRisesTo3.7%
25 مشاهدات
13 يقومون بالنقاش
9
#EthereumDropsBelow$2500
17,651 مشاهدات
169 يقومون بالنقاش
10
#StriveBuys3311BTCFor$280M
12,548 مشاهدات
114 يقومون بالنقاش