#mdma
mdma
2,119 مشاهدات
2 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
رجل من كاليفورنيا يُدان ببيع ممنوعات عبر الانترنت المظلم وغسل الأموال عن طريق البيتكوين
أُدين رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد استخدامه البيتكوين لغسل الأرباح الناتجة عن بيع الممنوعات (MDMA) عبر الإنترنت المظلم، في قضية قادتها السلطات الفيدرالية ضمن “عملية كريبتو رانر”، والتي سلطت الضوء على تزايد استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية.
اعترف “جون خو”، البالغ من العمر 29 عام من سان فرانسيسكو، بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال بشكل غير مرخص وغسل الأموال.
وأظهرت التحقيقات أنه استورد الممنوعات من ألمانيا وباعه عبر منصات الإنترنت المظلم مقابل البيتكوين.
قام بعد ذلك بغسل الأموال عبر شبكة معقدة من الحسابات المصممة لإخفاء مصدرها، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى ملاحقته.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه “خو” اتهامات منفصلة في كاليفورنيا تتعلق بالاستيراد غير القانوني لمواد محظورة.
بدأت “عملية كريبتو رانر” في نوفمبر 2022، بقيادة وزارة العدل الأمريكية وجهاز الخدمة السرية، واستهدفت الأفراد والشركات التي تستخدم العملات المشفرة في معاملات غير قانونية.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقالات عديدة، منها 21 شخص في عام 2022 بتهم تشمل الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال عبر العملات
المشفرة.
#bitcoin #BTC
#MDMA
أُدين رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد استخدامه البيتكوين لغسل الأرباح الناتجة عن بيع الممنوعات (MDMA) عبر الإنترنت المظلم، في قضية قادتها السلطات الفيدرالية ضمن “عملية كريبتو رانر”، والتي سلطت الضوء على تزايد استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية.
اعترف “جون خو”، البالغ من العمر 29 عام من سان فرانسيسكو، بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال بشكل غير مرخص وغسل الأموال.
وأظهرت التحقيقات أنه استورد الممنوعات من ألمانيا وباعه عبر منصات الإنترنت المظلم مقابل البيتكوين.
قام بعد ذلك بغسل الأموال عبر شبكة معقدة من الحسابات المصممة لإخفاء مصدرها، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى ملاحقته.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه “خو” اتهامات منفصلة في كاليفورنيا تتعلق بالاستيراد غير القانوني لمواد محظورة.
بدأت “عملية كريبتو رانر” في نوفمبر 2022، بقيادة وزارة العدل الأمريكية وجهاز الخدمة السرية، واستهدفت الأفراد والشركات التي تستخدم العملات المشفرة في معاملات غير قانونية.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقالات عديدة، منها 21 شخص في عام 2022 بتهم تشمل الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال عبر العملات
المشفرة.
#bitcoin #BTC
#MDMA
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى