lavadodedinero

كوريا الشمالية تغسل عائدات اختراق باينانس عبر محفظة جديدة كل 25 ثانية

وفقًا لموقع Decrypt، تغسل كوريا الشمالية الأموال المسروقة في عملية اختراق باينانس بوتيرة مقلقة. وتشير التقارير إلى إنشاء محفظة جديدة كل 25 ثانية لتلقي العملات المسروقة. وهذا يوحي بأن غسل الأموال عملية ضخمة ومنظمة.

يثير هذا الأمر قلق المتداولين، لأنه قد يشير إلى ضخ الأموال المسروقة في الأسواق العادية، ما قد يؤثر في استقرار السوق. وإذا اندمجت الأموال المسروقة في الاقتصاد العالمي، فقد يجعل ذلك أسعار العملات المشفرة أكثر تقلبًا وأصعب في التنبؤ بها.

السؤال هو: ما التدابير التي تعتقدون أن على باينانس اتخاذها لمنع عمليات غسل الأموال مستقبلًا وحماية مستخدميها؟

#LavadoDeDinero #CoreaDelNorte #Binance #غسل_العملات_المشفرة

🚨 هل موجة غسل الأموال بالعملات المشفرة تعود لتحرك تشيلي مجددًا؟

يظل سعر $BTC تحت ضغط، $78,560 (-0.8%)، بينما يشير مؤشر الخوف والجشع إلى 69، أي جشع. لكن ما يحرّك فعليًا نسيج السوق هو فضيحة العصابة التي حركت 78 مليار بيزو باستخدام حسابات بنكية وعمليات بالعملات المشفرة. إذا لم تُحكم هيئة CMF الطوق، استعد لرؤية المزيد من الانخفاضات وتقلبات خلال الليل. في رأيي، تُثبت هذه القضية أن غياب التنظيم الواضح ما زال يغذي حالة عدم اليقين، وأن الأسعار ستنهار أكثر كلما ظهر تفصيل جديد. هل تعتقد أن السلطة التشيليّة ستتخذ إجراءً في الوقت المناسب أم سننتهي بتحمّل اللوم؟

#LavadoDeDinero #CriptoChile #RegulacionCMF #BancaChilena

⚠️ العصابة التي غسلت 78 ألف مليون بالعملات المشفرة: هل كانت نهاية البراءة التشيليّة؟

في هذا السبت، بقي سعر $BTC عند 81,029 دولارًا أمريكيًا فقط، بانخفاض -0.2%، بينما مؤشر الخوف والجشع & موجود عند 71، ما يشير إلى حالة من الحماس. لكن تحت هذا اللمعان، فإن العاصفة الحقيقية تكمن في العصابة التي، وفقًا لبحث إذاعة أنجيلينا (Radio Angelina)، حركت 78 مليارًا من pesos تشيلية باستخدام حسابات بنكية والعملات المشفرة، متجاوزة هيئة CMF. إنه أسوأ سيناريو لغسل الأموال نراه في أمريكا اللاتينية (LATAM)، ويُظهر أن “القرشات” ليست فقط في منصات التبادل (exchanges)، بل أيضًا في ممرات البنوك. إذا لم تتحرك العدالة، سيفقد السوق مصداقيته. هل تعتقد أن CMF ستنجح في إيقاف هذا النوع من العمليات؟

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionCMF #OnChain

💥 العصابة التي حققت 78 ألف مليون من البيزو باستخدام العملات المشفرة: من الذي سيتوقفها؟

في الأيام الأخيرة، تم الكشف عن كيفية قيام عصابة إجرامية بتحريك 78 ملياراً من البيزو التشيلي باستخدام حسابات بنكية وعمليات بالعملات المشفرة، مع التنقل بين $BTC و$USDT للتضليل أمام الـ CMF. تُظهر العملية أن “إحساس” الأمان في السوق مُضلَّل: بينما يبقى مؤشر الخوف والطمع عند 50، فإن “الحيتان” بدأت بالفعل غسل الأموال على نطاق واسع. برأيي، الجهة التنظيمية تلعب الكرة مع اللصوص، وتحتاج تشيلي إلى رد عاجل، لا إلى وعود. هل تعتقد أن الـ CMF ستتمكن من إيقاف هذه الذئاب قبل أن تفرغ حساباً آخر؟

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionFinanciera #BandaCripto