fintrac

أخبار السوق المالية.

يقول بيتر شيف إن الصين ذكية بما يكفي لتجاهل البيتكوين وتشتري الذهب بدلاً من ذلك.

تقول وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت إن التعريفات لا تسبب التضخم.

دافعت بيسنت عن احتياطي البيتكوين لإدارة ترامب في الكونغرس. قال إنه من أصل مليار دولار من البيتكوين المحتجز، تم الاحتفاظ بـ 500 مليون والآن تساوي أكثر من 15 مليار دولار.

أشار إلى أنه ليس لديه السلطة لاستخدام أموال دافعي الضرائب لشراء البيتكوين.

تستثمر الشركة المرتبطة بمايكل سايلور حاليًا 2.1 مليار دولار في خسائر غير محققة في استثمارها في البيتكوين.

انخفض سعر الإيثريوم إلى أقل من 2100 دولار.

هناك احتمال بنسبة 82 في المئة أن ينخفض البيتكوين إلى أقل من 70,000 دولار.

تقوم مجموعة CME بمراجعة إطلاق رمزها المخصص للعملات المشفرة.

#FinancialGrowth #FINC/USDT #FINTRAC #FinancialWisdom #FinancialInsights
$BTC
$ETH
$XRP

🇨🇦 الظل بقيمة 14.8 مليار دولار: مكاتب العملات المشفرة غير المسجلة تغذي الجريمة العالمية! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
تحقيق مشترك صادم كشف عن الثغرة الكبيرة في دفاعات كندا ضد غسل الأموال (AML)! الخدمات غير المسجلة وغير القانونية "العملة المشفرة مقابل النقد" في جميع أنحاء البلاد تعمل بدون "أي فحوصات على الإطلاق"، مما يسمح للشبكات الإجرامية بتحويل كميات ضخمة من العملات المشفرة إلى أموال نقدية غير قابلة للتتبع.

ما كشف عنه التحقيق

رقم تعريف صفر، أقصى قدر من النقود: تمكن المراسلون السريون من إتمام عمليات تبادل نقدي مقابل العملات المشفرة مع الحد الأدنى من التحقق - في واجهة متجر في تورونتو، كان رقم تسلسلي لفئة 5 دولارات كافياً لاستلام النقود! هذا ينتهك مباشرة قوانين غسل الأموال الكندية التي تتطلب هوية للتحويلات التي تزيد عن 1,000 دولار.
عرض المليون دولار: عرضت منصات دولية، مثل 001k الأوكرانية، تسليم ما يصل إلى مليون دولار نقداً إلى مواقع في مونتريال وكيبيك مقابل Tether (USDT)، دون الحاجة إلى فحوصات هوية.
حجم ضخم: وفقاً لبيانات Chainalysis، تلقت 001k أكثر من 14.8 مليار دولار في تحويلات العملات المشفرة منذ أغسطس 2022، تعمل بدون تسجيل FINTRAC في كندا. هذا يُظهر الحجم الهائل لتدفق الأموال غير المشروعة الذي يتجاوز القنوات القانونية.

أزمة التنفيذ

يدعو الخبراء إلى اعتبار هذا "الغرب المتوحش". يُزعم أن FINTRAC، وحدة الاستخبارات المالية في كندا، تعاني من نقص في الموارد، وتكافح لمراقبة أكثر من 2600 شركة خدمات مالية مسجلة، ناهيك عن العشرات من شركات نقل العملات المشفرة غير المسجلة التي تعمل من هاليفاكس إلى فانكوفر.
تجعل هذه الفجوة التنظيمية كندا ملاذاً جذاباً لغسل عائدات الجرائم، مما يهدد نزاهة النظام البيئي بأكمله للأصول الرقمية.
👇 كيف يمكن لمجتمع العملات المشفرة الضغط على المنظمين لسد هذه الثغرات الخطيرة دون كبح الابتكار؟
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

$BTC
#WhiteHouseCryptoSummit
#USCryproReserve
BTC, or Bitcoin, is a decentralized digital currency that allows peer-to-peer transactions online. #BTC #Bitcoin #Crypto #Blockchain #DigitalCurrency #Decentralized #Fintech #FINTRAC ance #INNOVATION ation #Technology

🚨 خطأ بقيمة 14 مليون دولار أمريكي لا يريد أحد في عالم العملات المشفرة ارتكابه: هل تبادل العملات المفضل لديك تحت المجهر؟

💸 الحقيقة هي أن المشكلة ليست في اللوائح، بل في الأخطاء الاستراتيجية الناتجة عن تجاهلها، مما يكلف ثروات.
تواجه KuCoin غرامة ضخمة قدرها 14 مليون دولار أمريكي في كندا بسبب ما نسميه الأخطاء الاستراتيجية الأكثر تكلفة: عدم التسجيل بشكل صحيح كشركة خدمات مالية والفشل بشكل مذهل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب (نحو 3,000 مرة).
❌ التكلفة الحقيقية: غرامات قياسية، صراعات مع المنظمين (مثل FINTRAC)، والخطر المستمر من الحظر.
✅ الحل المضاد للتعطيل: حتى لا تنتهي عملياتك في فوضى من الغرامات والحظر، تحتاج إلى إطار عمل استراتيجي مثبت وقابل للتطوير يضمن انتقالاً سلساً إلى نظام بيئي يتسم بالامتثال القوي. افهم ما هي الدفاعات المضادة لغسل الأموال التي تعتبر حاسمة وكيف أن "الانتقال" الصحيح للتسجيل يحافظ على سلامتك. 🔥 هل استراتيجيتك للأمان والامتثال محصنة ضد FINTRAC؟ #KuCoin #Canada #FINTRAC #Enforcement #Money

المستقبل رقمي، وأنا هنا من أجله! 🚀💡

دخول عالم العملات الرقمية، حيث يلتقي الابتكار بالحرية المالية. البلوكشين ليست مجرد عملات - إنها إعادة تعريف الثقة والأمان والفرصة. متحمس للتعلم والتداول والنمو في هذا الفضاء المتطور باستمرار.

ما هي أفضل درس تعلمته في العملات الرقمية حتى الآن؟ دعونا نتواصل ونستكشف معًا! #BinanceAlphaAlert #WhaleMovements #FINTRAC #PoWMiningNotSecurities #بيتكوين$BTC
#FinancialGrowth
$XRP
$ETH

"🌐 العملات المشفرة: أداة للابتكار أم بوابة للأموال غير المشروعة؟ كندا تدق ناقوس الخطر! 🚨"

🚨 كندا تصدر تنبيهاً بشأن دور العملات المشفرة في غسل الأموال الناتجة عن الأفيون 🚨

قام مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) بإصدار تنبيهات حول استخدام العملات المشفرة في غسل عائدات الفنتانيل الصناعي وتجارة الأفيون.

📅 تحديثات رئيسية (23 يناير):
🔍 أصدرت FINTRAC عوامل ومؤشرات مخاطر العملاء المحدثة لتحديد ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بإنتاج الأفيون وتجارته.
💡 تهدف المبادرة إلى معالجة الدور المتزايد للعملات الرقمية في إخفاء تدفق الأموال غير المشروعة المرتبطة بأزمة المخدرات في كندا.

لماذا يهم:
تقدم العملات المشفرة الخصوصية والسرعة، مما يجعلها أداة جذابة للأنشطة المالية غير القانونية. تسلط جهود FINTRAC الضوء على الحاجة المتزايدة لليقظة والامتثال في مجال العملات المشفرة.

👉 كعشاق للعملات المشفرة، من الضروري البقاء على اطلاع والعمل نحو جعل الصناعة شفافة وآمنة للجميع.

💬 أفكارك؟ كيف يمكن لتكنولوجيا البلوكشين أن تساعد في مكافحة مثل هذا الاستخدام السيء؟

#Cryptocurrency #Canada #FINTRAC #BlockchainNews #CryptoNewss

#DigitalAssetBill إليك وصف فئة يتكون من 100 كلمة ومجموعة من 5-6 علامات تصنيف ذات صلة ب*قانون الأصول الرقمية*:

---

**وصف الفئة (100 كلمة):**
قانون الأصول الرقمية هو إطار تشريعي مصمم لتنظيم استخدام وتجارة وإدارة الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال، والأوراق المالية المرمزة. يحدد التعريفات القانونية، ومتطلبات الامتثال، وسياسات الضرائب، وحماية المستهلكين للأفراد والمؤسسات المشاركة في أنشطة الأصول الرقمية. من خلال توفير وضوح تنظيمي، يهدف القانون إلى تعزيز الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي ومنع الأنشطة غير المشروعة. يتناول القضايا مثل الحفظ، والمعاملات عبر الحدود، والتكامل مع الأنظمة المالية التقليدية. يمثل قانون الأصول الرقمية خطوة هامة نحو إضفاء الشرعية وتأمين دمج الأصول الرقمية في المشهد الاقتصادي العالمي.

---

**العلامات المقترحة:**
\#DigitalAssets #FINTRAC ptoLaw #BlockchainRegulations ion #BlockchainRegulation techPolicy #CryptoCompliance #DigitalAssetBill

هل ترغب في نسخة مصممة لدولة أو مشروع قانون معين (مثل الولايات المتحدة أو الهند)?

#FollowTheLeadTrader
$BTC
#WhiteHouseCryptoSummit
#USCryproReserve
BTC (Bitcoin) is a decentralized digital currency allowing peer-to-peer transactions. #cryptocurrency #Bitcoin #blockchain #BTC #FINTRAC ance #digitalcurrency

$USDC USDC (USD Coin) is a stablecoin pegged to the US dollar, ensuring price stability and fast transactions. It is widely used in DeFi, crypto trading, and cross-border payments, offering security and transparency. Backed 1:1 by USD reserves, it operates on multiple blockchains, making it highly versatile.

#Stablecoin #Crypto #USDC #blockchain #FINTRAC #defi

4o