exch
44,447 مشاهدات
15 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
عرض الترجمة
Cẩn trọng khi tham gia thị trường crypto: 38 triệu USD bị tịch thu, hé lộ mặt tối của các nền tảng phi pháp
Mới đây, chính quyền Đức đã tịch thu 38 triệu USD tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch, làm dấy lên cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi giao dịch trên các nền tảng thiếu kiểm soát.
#eXch , hoạt động từ năm 2014, cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử ẩn danh, không áp dụng biện pháp xác minh danh tính (KYC) hay chống rửa tiền (AML). Điều này biến nó thành công cụ lý tưởng cho tội phạm mạng. Khoảng 1,9 tỷ USD đã được chuyển qua nền tảng này, bao gồm cả các khoản tiền điện tử bị đánh cắp – trong đó có một phần từ vụ hack 1,4 tỷ USD của sàn Bybit, nghi do nhóm hacker Triều Tiên #Lazarus thực hiện.
Vụ việc cho thấy:
Sàn giao dịch không minh bạch tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.
Tiền của người dùng có thể bị truy vết, phong tỏa hoặc tịch thu nếu liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp.
Người dùng có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền mà không biết.
Lời khuyên: Hãy chỉ sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế .
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với mọi đối tượng. Luôn tìm hiểu kỹ và bảo vệ tài sản của bạn.
Mới đây, chính quyền Đức đã tịch thu 38 triệu USD tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch, làm dấy lên cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi giao dịch trên các nền tảng thiếu kiểm soát.
#eXch , hoạt động từ năm 2014, cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử ẩn danh, không áp dụng biện pháp xác minh danh tính (KYC) hay chống rửa tiền (AML). Điều này biến nó thành công cụ lý tưởng cho tội phạm mạng. Khoảng 1,9 tỷ USD đã được chuyển qua nền tảng này, bao gồm cả các khoản tiền điện tử bị đánh cắp – trong đó có một phần từ vụ hack 1,4 tỷ USD của sàn Bybit, nghi do nhóm hacker Triều Tiên #Lazarus thực hiện.
Vụ việc cho thấy:
Sàn giao dịch không minh bạch tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn.
Tiền của người dùng có thể bị truy vết, phong tỏa hoặc tịch thu nếu liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp.
Người dùng có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền mà không biết.
Lời khuyên: Hãy chỉ sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế .
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với mọi đối tượng. Luôn tìm hiểu kỹ và bảo vệ tài sản của bạn.
عرض الترجمة
🔥 eXch Bị Nghi Ngờ Rửa Tiền Sau Vụ Hack Bybit
Sàn eXch, vốn không yêu cầu KYC, bị cáo buộc là nền tảng trung gian giúp nhóm này “trộn” tiền.
Các chuyên gia blockchain phát hiện lượng lớn ETH từ ví liên quan đến vụ hack đã chuyển vào eXch, khiến khối lượng giao dịch ETH tăng đột biến. Theo ước tính của Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), cho biết: "eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho Triều Tiên".
eXch phủ nhận cáo buộc, khẳng định không rửa tiền cho Lazarus hay CHDCND Triều Tiên và cho rằng những cáo buộc đến từ những cá nhân chống lại quyền riêng tư của tiền điện tử phi tập trung. Dù phủ nhận liên quan nhưng thừa nhận một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp đã đi qua sàn và cam kết quyên góp số này cho các dự án mã nguồn mở.
CEO Bybit, Ben Zhou, kêu gọi eXch hợp tác để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, nhấn mạnh đây là vấn đề toàn ngành crypto đối phó với hacker.
eXch còn công khai email từ Bybit yêu cầu chặn ví nhận tiền bị đánh cắp, nhưng sàn này từ chối hợp tác và cáo buộc Bybit từng làm tổn hại danh tiếng của mình.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi giữa quyền riêng tư và trách nhiệm pháp lý trong ngành tiền mã hóa.
#bybit #eXch
Sàn eXch, vốn không yêu cầu KYC, bị cáo buộc là nền tảng trung gian giúp nhóm này “trộn” tiền.
Các chuyên gia blockchain phát hiện lượng lớn ETH từ ví liên quan đến vụ hack đã chuyển vào eXch, khiến khối lượng giao dịch ETH tăng đột biến. Theo ước tính của Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), cho biết: "eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho Triều Tiên".
eXch phủ nhận cáo buộc, khẳng định không rửa tiền cho Lazarus hay CHDCND Triều Tiên và cho rằng những cáo buộc đến từ những cá nhân chống lại quyền riêng tư của tiền điện tử phi tập trung. Dù phủ nhận liên quan nhưng thừa nhận một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp đã đi qua sàn và cam kết quyên góp số này cho các dự án mã nguồn mở.
CEO Bybit, Ben Zhou, kêu gọi eXch hợp tác để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, nhấn mạnh đây là vấn đề toàn ngành crypto đối phó với hacker.
eXch còn công khai email từ Bybit yêu cầu chặn ví nhận tiền bị đánh cắp, nhưng sàn này từ chối hợp tác và cáo buộc Bybit từng làm tổn hại danh tiếng của mình.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi giữa quyền riêng tư và trách nhiệm pháp lý trong ngành tiền mã hóa.
#bybit #eXch
كريبتومكسر #eXch ، الذي استخدمه القراصنة، رفض التعاون مع البورصة.
🟢أشارت الفريق إلى "هجمات مباشرة" على خدمتهم وسمعتهم من قبل #Bybit — زعمت المنصة أنها قامت بتصنيف الأموال المرتبطة بـ #eXc كأموال عالية المخاطر، مما أدى إلى تجميدها.
🟢"في ضوء هذه الظروف، نود الحصول على تفسير حول لماذا ينبغي علينا التعاون مع منظمة تضر بسمعتنا بشكل نشط"، أجاب eXch على المنتدى #Bitcointalk .
$SOL
🟢أشارت الفريق إلى "هجمات مباشرة" على خدمتهم وسمعتهم من قبل #Bybit — زعمت المنصة أنها قامت بتصنيف الأموال المرتبطة بـ #eXc كأموال عالية المخاطر، مما أدى إلى تجميدها.
🟢"في ضوء هذه الظروف، نود الحصول على تفسير حول لماذا ينبغي علينا التعاون مع منظمة تضر بسمعتنا بشكل نشط"، أجاب eXch على المنتدى #Bitcointalk .
$SOL
عرض الترجمة
SHUT DOWN🚨 Non-KYC exchange 'eXch' to shut down on May 1 following money laundering allegations tied to North Korea's Lazarus Group.
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
منصة تداول العملات المشفرة eXch تُغلق أبوابها بعد مزاعم ارتباطها بمجموعة Lazarus واختراق Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار
أعلنت بورصة العملات المشفرة المثيرة للجدل eXch والتي تركز على الخصوصية أنها ستوقف عملياتها في الأول من مايو بعد مزاعم متزايدة بأنها متورطة في غسل الأموال المسروقة من عملية اختراق Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار، والتي يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية.
🔹 مُبلّغ وزارة العدل كان سببًا في الإغلاق
كشف الرئيس التنفيذي لشركة eXch، يوهان روبرتس، أن القرار جاء بعد اتصال من أحد المبلغين عن المخالفات المعتمدين داخل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والذي شارك بيانات مهمة "لا يمكن للفريق تجاهلها".
🔹 مُبلّغ وزارة العدل كان سببًا في الإغلاق
كشف الرئيس التنفيذي لشركة eXch، يوهان روبرتس، أن القرار جاء بعد اتصال من أحد المبلغين عن المخالفات المعتمدين داخل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والذي شارك بيانات مهمة "لا يمكن للفريق تجاهلها".
عرض الترجمة
🚨 Crypto exchange #eXch is shutting down on May 1, following reports it was used to launder ~$35M linked to the Bybit hack, allegedly by North Korea’s Lazarus Group.
The platform cited mounting regulatory pressure and surveillance concerns.
As it winds down, eXch pledged 50 $BTC to support open-source privacy tools.
The platform cited mounting regulatory pressure and surveillance concerns.
As it winds down, eXch pledged 50 $BTC to support open-source privacy tools.
نادرًا ما أقوم بنشر رأيي حول تصرفات وسياسات أي كيان داخل قطاع التشفير، لكن اليوم سيكون الأمر مختلفًا...
نحن نرى أن #eXch يسمح بغسل أموال الهاك أمام أعين الجميع وعندما طلبت شركة Bybit حظر الأموال، قالوا ببساطة إنهم لن يفعلوا ذلك على الإطلاق.
لا توجد مشكلة أخلاقية في حجب الأموال، ولكن هناك مشكلة أخلاقية ضخمة في عدم القيام بذلك.
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتصرف شركة eXch إذا كان هناك تحقيق أعمق في عملية الاختراق وقرار شركة eXch نفسه. أنا لا أقترح أي شيء 😉
نحن نرى أن #eXch يسمح بغسل أموال الهاك أمام أعين الجميع وعندما طلبت شركة Bybit حظر الأموال، قالوا ببساطة إنهم لن يفعلوا ذلك على الإطلاق.
لا توجد مشكلة أخلاقية في حجب الأموال، ولكن هناك مشكلة أخلاقية ضخمة في عدم القيام بذلك.
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتصرف شركة eXch إذا كان هناك تحقيق أعمق في عملية الاختراق وقرار شركة eXch نفسه. أنا لا أقترح أي شيء 😉
🚨🇩🇪ألمانيا تستولي على 38 مليون دولار في البيتكوين والعملات البديلة❗
أغلقت المؤسسة الألمانية منصة العملات المشفرة "#eXch " المستخدمة في المعاملات غير القانونية. وتم الاستيلاء على 8 تيرابايت من البيانات و34 مليون يورو (38 مليون دولار) من العملات المشفرة في العملية.
#German أغلقت السلطات القانونية منصة تداول العملات المشفرة "eXch"، التي تقع شركة خادمها في ألمانيا وتم اكتشافها في معاملات غير قانونية.
ذكرت النشرة الصحفية أن العملات المشفرة مثل $BTC ، والإيثر، و$LTC وداش تم الاستيلاء عليها أيضًا مع 8 تيرابايت من البيانات كجزء من العملية. تم ذكر أن قيمة العملات المشفرة المستولى عليها بلغت 34 مليون يورو (38 مليون دولار).
#German أغلقت السلطات القانونية منصة تداول العملات المشفرة "eXch"، التي تقع شركة خادمها في ألمانيا وتم اكتشافها في معاملات غير قانونية.
ذكرت النشرة الصحفية أن العملات المشفرة مثل $BTC ، والإيثر، و$LTC وداش تم الاستيلاء عليها أيضًا مع 8 تيرابايت من البيانات كجزء من العملية. تم ذكر أن قيمة العملات المشفرة المستولى عليها بلغت 34 مليون يورو (38 مليون دولار).
عرض الترجمة
🚨 ¡EXCHANGE CLAUSURADO EN ALEMANIA! 🇩🇪
Las autoridades alemanas han cerrado el #exchange #eXch y confiscado €34 MILLONES 💰 en criptomonedas.
Más de 26,000 usuarios 😱 afectados por operar sin licencia ❌
¿Se avecina una nueva ola de regulaciones en #Europa ? 🧑⚖️📉
Este tipo de acciones no solo sacuden el mercado, sino que también lo depuran 🧹
¿Tú qué opinas? 🤔
¿Confías en tu exchange? 🏦
💬 ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
Y síguenos para mantenerte informado 🔄
Las autoridades alemanas han cerrado el #exchange #eXch y confiscado €34 MILLONES 💰 en criptomonedas.
Más de 26,000 usuarios 😱 afectados por operar sin licencia ❌
¿Se avecina una nueva ola de regulaciones en #Europa ? 🧑⚖️📉
Este tipo de acciones no solo sacuden el mercado, sino que también lo depuran 🧹
¿Tú qué opinas? 🤔
¿Confías en tu exchange? 🏦
💬 ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
Y síguenos para mantenerte informado 🔄
عرض الترجمة
Cryptocurrency exchange #eXch announced it will cease operations on May 1 after reports alleged the firm was used to launder funds from a #Bybit hack.
In an April 17 notice, #eXch said the majority of people in its management team voted to “cease and retreat” in response to the allegations that North Korea’s Lazarus Group used the exchange to launder roughly $35 million of the funds stolen in a $1.4 billion exploit on #Bybit
In an April 17 notice, #eXch said the majority of people in its management team voted to “cease and retreat” in response to the allegations that North Korea’s Lazarus Group used the exchange to launder roughly $35 million of the funds stolen in a $1.4 billion exploit on #Bybit
عرض الترجمة
Bybit Tenta Congelar Fundos Lavados por Hackers Norte-Coreanos, mas eXch Recusa Colaboração
Em um movimento recente, a exchange de criptomoedas Bybit tentou intervir em uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo hackers norte-coreanos, buscando congelar fundos ilícitos que haviam sido transferidos para a plataforma eXch. A tentativa de colaboração foi, no entanto, recusada pela eXch, que se manteve firme em sua decisão de não congelar os ativos envolvidos, apesar das alegações de que os fundos eram provenientes de atividades criminosas.
A #bybit , conhecida por sua postura vigilante contra crimes financeiros, entrou em contato com a equipe da eXch após identificar transações suspeitas ligadas a um grupo de hackers norte-coreanos, conhecido por sua atuação em ataques cibernéticos e roubos de criptomoedas. Os hackers, que já são alvo de sanções internacionais, usaram a plataforma eXch para movimentar grandes quantias de criptomoedas roubadas.
A recusa da #eXch gerou polêmica no setor de criptomoedas, com especialistas em segurança financeira levantando preocupações sobre a falta de colaboração entre exchanges para combater crimes cibernéticos. A Bybit, por sua vez, expressou frustração com a situação, afirmando que a troca de informações e ações conjuntas entre plataformas é essencial para combater o uso ilícito de criptomoedas.
Apesar da recusa da eXch, a Bybit continua investigando o caso e trabalhando com as autoridades internacionais para rastrear os criminosos responsáveis e reverter os danos causados pela lavagem de dinheiro. A equipe da eXch ainda não fez declarações oficiais sobre a situação, mas o episódio trouxe à tona debates sobre a necessidade de maior regulamentação e colaboração dentro do mercado de criptomoedas.
$BTC $ETH $XRP
A #bybit , conhecida por sua postura vigilante contra crimes financeiros, entrou em contato com a equipe da eXch após identificar transações suspeitas ligadas a um grupo de hackers norte-coreanos, conhecido por sua atuação em ataques cibernéticos e roubos de criptomoedas. Os hackers, que já são alvo de sanções internacionais, usaram a plataforma eXch para movimentar grandes quantias de criptomoedas roubadas.
A recusa da #eXch gerou polêmica no setor de criptomoedas, com especialistas em segurança financeira levantando preocupações sobre a falta de colaboração entre exchanges para combater crimes cibernéticos. A Bybit, por sua vez, expressou frustração com a situação, afirmando que a troca de informações e ações conjuntas entre plataformas é essencial para combater o uso ilícito de criptomoedas.
Apesar da recusa da eXch, a Bybit continua investigando o caso e trabalhando com as autoridades internacionais para rastrear os criminosos responsáveis e reverter os danos causados pela lavagem de dinheiro. A equipe da eXch ainda não fez declarações oficiais sobre a situação, mas o episódio trouxe à tona debates sobre a necessidade de maior regulamentação e colaboração dentro do mercado de criptomoedas.
$BTC $ETH $XRP
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى