dsi

تطارد تايلاند! قضية سرقة الكهرباء وحفر العملات بـ 2800 مليون دولار تكشف شبكة غسيل أموال عبر الحدود

أصدرت إدارة الاستخبارات الخاصة التايلاندية (DSI) مؤخرًا مذكرة اعتقال بحق رجل أعمال صيني يُدعى وانغ ييتشينغ 🚨، وذلك بتهمة غسل الأموال لصالح عصابة احتيال عبر خدمات التشفير غير القانونية المرتبطة بعمليات التعدين غير الشرعي. وبلغت قيمة الكهرباء المتورط فيها نحو 950 مليون بات تايلاندي (حوالي 28 مليون دولار). كما كشفت تحقيقات رويترز أن المحفظة المسجلة باسمه استلمت أكثر من 9.0 ملايين دولار، وقد قامت TRM Labs بوسمها بأنها مرتبطة بـ“حيل الخداع” (قتل الخنازير/الاستدراج). والأغرب من ذلك أنه قد يكون قد فرّ بالفعل، حيث تساعد الإنتربول في العثور عليه 😅

لكن لا داعي للذعر، فهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها تايلاند التعدين غير القانوني—ففي الأيام القليلة الماضية تم ضبط 315 جهاز تعدين في خمس محافظات بشمال شرق البلاد. تتبع تايلاند حاليًا نظامًا مزدوج المسار: من جهة دفع السوق المشفرة النظامية، ومن جهة أخرى توجيه ضربات قوية ضد المناطق الرمادية. كلما زادت القيود التنظيمية، تذكّروا أن التعدين يجب أن يكون ضمن الطريق الصحيح ⛏️

#泰國 #加密礦業 #洗錢 #DSI #杀豬盘