cryptoponzi
572 مشاهدات
6 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
عرض الترجمة
⚠️ HashFlare founders given time served for $577M crypto Ponzi — "largest fraud case in the Seattle court’s history"
The pair were arrested in Estonia in November 2022 and spent 16 months in custody before being extradited to the US in May 2024, where they pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
The pair were arrested in Estonia in November 2022 and spent 16 months in custody before being extradited to the US in May 2024, where they pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
عرض الترجمة
“Ponzi Schemes in DeFi: If It Promises 5% Daily, Run”
If it sounds too good to be true, it’s a Ponzi.
🚩 “Daily ROI of 5–10%”
🚩 “Just refer 3 friends!”
🚩 “Passive income forever”
These schemes collapse — and late investors lose everything.
Ask questions. Read the smart contract.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
If it sounds too good to be true, it’s a Ponzi.
🚩 “Daily ROI of 5–10%”
🚩 “Just refer 3 friends!”
🚩 “Passive income forever”
These schemes collapse — and late investors lose everything.
Ask questions. Read the smart contract.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
🚨🇧🇷 البرازيل #SENTENCES جويل فيريرا دي سوزا إلى 128 عامًا
🔹حُكم على جويل فيريرا دي سوزا بالسجن 128 عامًا بتهمة غسل 190 مليون دولار في مخطط بونزي للعملات المشفرة "برايس كومباني"
🔹خدع 20,000 مستثمر بوعود بعائدات شهرية تصل إلى 8% من 2018 إلى 2023
🔹انكشف انهيار مخطط بونزي بعد سنوات من العمليات الاحتيالية
🔹تركت السلطات المستثمرين في حالة من الدمار مع تشديد الرقابة على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-أخبار بيتكوين
$ETH
$BTC
🔹حُكم على جويل فيريرا دي سوزا بالسجن 128 عامًا بتهمة غسل 190 مليون دولار في مخطط بونزي للعملات المشفرة "برايس كومباني"
🔹خدع 20,000 مستثمر بوعود بعائدات شهرية تصل إلى 8% من 2018 إلى 2023
🔹انكشف انهيار مخطط بونزي بعد سنوات من العمليات الاحتيالية
🔹تركت السلطات المستثمرين في حالة من الدمار مع تشديد الرقابة على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-أخبار بيتكوين
$ETH
$BTC
🚨🇨🇳 احتيال الاتصالات يستهدف الهنود: 66,800 ضحية
حلقة احتيال اتصالات كبرى مقرها في هزي، الصين، احتيال 66,800 هندي باستخدام طريقة تُسمى "قتل الأجانب"—مُتظاهرةً كأصدقاء أو اهتمامات رومانسية على الإنترنت.
🔹أغرى المحتالون الضحايا للاستثمار في منصة مزيفة تُسمى SENEE، واعدين بعوائد شهرية تتراوح بين 8-15%.
🔹إجمالي عمليات الاحتيال: ₹517 مليون (حوالي ¥40 مليون / $6.2 مليون).
🔹استخدمت العصابة ملفات تعريف هندية مزيفة، وصور، ورخص، ومواقع شركات لبناء الثقة.
🔹حُكم على 9 محتالين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 14 سنة و9 أشهر بالإضافة إلى غرامات.
🔹استخدم الاحتيال USDT (عملة مشفرة) لغسل الأموال إلى RMB أو USD.
🔻القاضي يحذر: عمليات الاحتيال المماثلة باستخدام ملفات تعريف مزيفة ووعود استثمار مزيفة منتشرة أيضاً داخل الصين.
المصدر: النسخة المجتمعية من Legal Daily (2025-04-13)
حلقة احتيال اتصالات كبرى مقرها في هزي، الصين، احتيال 66,800 هندي باستخدام طريقة تُسمى "قتل الأجانب"—مُتظاهرةً كأصدقاء أو اهتمامات رومانسية على الإنترنت.
🔹أغرى المحتالون الضحايا للاستثمار في منصة مزيفة تُسمى SENEE، واعدين بعوائد شهرية تتراوح بين 8-15%.
🔹إجمالي عمليات الاحتيال: ₹517 مليون (حوالي ¥40 مليون / $6.2 مليون).
🔹استخدمت العصابة ملفات تعريف هندية مزيفة، وصور، ورخص، ومواقع شركات لبناء الثقة.
🔹حُكم على 9 محتالين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 14 سنة و9 أشهر بالإضافة إلى غرامات.
🔹استخدم الاحتيال USDT (عملة مشفرة) لغسل الأموال إلى RMB أو USD.
🔻القاضي يحذر: عمليات الاحتيال المماثلة باستخدام ملفات تعريف مزيفة ووعود استثمار مزيفة منتشرة أيضاً داخل الصين.
المصدر: النسخة المجتمعية من Legal Daily (2025-04-13)
UVCX - أكبر عملية احتيال في عام 2025 | MMMC - عملية احتيال بونزي جديدة بدأت بالفعل
❌ استولت UVCX على ملايين الدولارات بوعود كاذبة.
❌ MMMC (عملة اجعلني مليونيراً) ليست سوى فخ آخر.
لا شفافية. لا تداول حقيقي.
فقط تلاعب وخسارة.
نمط الاحتيال واضح:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
كل عملة من هذه العملات جزء من شبكة بونزي مُحكمة البناء، مصممة لتضليل المستثمرين واستنزاف أموالهم. والآن يستخدمون "مجمعات التداول" لإضفاء مظهر شرعي زائف - لا تنخدعوا.
MMMC = عملة اجعلني أضلل
هام للمستثمرين:
كل من روّج لهذه العملية الاحتيالية - من نجمة واحدة إلى سبع نجوم - كان جزءًا من الخداع.
قدّموا بلاغات رسمية. طالبوا بالمساءلة. انشروا الوعي.
لا تصمتوا. حذّروا الآخرين. أوقفوا موجة الضحايا القادمة.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
❌ استولت UVCX على ملايين الدولارات بوعود كاذبة.
❌ MMMC (عملة اجعلني مليونيراً) ليست سوى فخ آخر.
لا شفافية. لا تداول حقيقي.
فقط تلاعب وخسارة.
نمط الاحتيال واضح:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
كل عملة من هذه العملات جزء من شبكة بونزي مُحكمة البناء، مصممة لتضليل المستثمرين واستنزاف أموالهم. والآن يستخدمون "مجمعات التداول" لإضفاء مظهر شرعي زائف - لا تنخدعوا.
MMMC = عملة اجعلني أضلل
هام للمستثمرين:
كل من روّج لهذه العملية الاحتيالية - من نجمة واحدة إلى سبع نجوم - كان جزءًا من الخداع.
قدّموا بلاغات رسمية. طالبوا بالمساءلة. انشروا الوعي.
لا تصمتوا. حذّروا الآخرين. أوقفوا موجة الضحايا القادمة.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى