criptocrimen

⚠️ العصابة التي غسلت 78 ألف مليون بالعملات المشفرة: هل كانت نهاية البراءة التشيليّة؟

في هذا السبت، بقي سعر $BTC عند 81,029 دولارًا أمريكيًا فقط، بانخفاض -0.2%، بينما مؤشر الخوف والجشع & موجود عند 71، ما يشير إلى حالة من الحماس. لكن تحت هذا اللمعان، فإن العاصفة الحقيقية تكمن في العصابة التي، وفقًا لبحث إذاعة أنجيلينا (Radio Angelina)، حركت 78 مليارًا من pesos تشيلية باستخدام حسابات بنكية والعملات المشفرة، متجاوزة هيئة CMF. إنه أسوأ سيناريو لغسل الأموال نراه في أمريكا اللاتينية (LATAM)، ويُظهر أن “القرشات” ليست فقط في منصات التبادل (exchanges)، بل أيضًا في ممرات البنوك. إذا لم تتحرك العدالة، سيفقد السوق مصداقيته. هل تعتقد أن CMF ستنجح في إيقاف هذا النوع من العمليات؟

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionCMF #OnChain

💥 العصابة التي حققت 78 ألف مليون من البيزو باستخدام العملات المشفرة: من الذي سيتوقفها؟

في الأيام الأخيرة، تم الكشف عن كيفية قيام عصابة إجرامية بتحريك 78 ملياراً من البيزو التشيلي باستخدام حسابات بنكية وعمليات بالعملات المشفرة، مع التنقل بين $BTC و$USDT للتضليل أمام الـ CMF. تُظهر العملية أن “إحساس” الأمان في السوق مُضلَّل: بينما يبقى مؤشر الخوف والطمع عند 50، فإن “الحيتان” بدأت بالفعل غسل الأموال على نطاق واسع. برأيي، الجهة التنظيمية تلعب الكرة مع اللصوص، وتحتاج تشيلي إلى رد عاجل، لا إلى وعود. هل تعتقد أن الـ CMF ستتمكن من إيقاف هذه الذئاب قبل أن تفرغ حساباً آخر؟

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionFinanciera #BandaCripto