criminal
7,484 مشاهدات
11 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
تتعاون شركة Tether مع Crystal Intelligence لتعزيز دفاعات مكافحة جرائم العملات المشفرة
الجهة المصدرة
أعلنت العملة المستقرة الرائدة عالميًا عن استثمار استراتيجي في Crystal Intelligence، الشركة الرائدة في تحليلات سلسلة الكتل. الهدف: تعزيز جهود مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة، وتحسين النزاهة المالية في منظومة العملات المشفرة.
لماذا هذا مهم؟
لا يزال النشاط الإجرامي المرتبط بتقنية بلوكتشين مصدر قلق. في عام ٢٠٢٤ وحده، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن عمليات احتيال ضخمة مرتبطة بالعملات المشفرة بلغت ٩.٣ مليار دولار، بزيادة قدرها ٦٦٪ على أساس سنوي. ونظرًا لكثرة استخدام عملة USDT في المعاملات غير المشروعة نظرًا لسيولتها، فإن خطوة تيثر تُبرز الالتزام المتزايد بالامتثال الاستباقي.
أعلنت العملة المستقرة الرائدة عالميًا عن استثمار استراتيجي في Crystal Intelligence، الشركة الرائدة في تحليلات سلسلة الكتل. الهدف: تعزيز جهود مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة، وتحسين النزاهة المالية في منظومة العملات المشفرة.
لماذا هذا مهم؟
لا يزال النشاط الإجرامي المرتبط بتقنية بلوكتشين مصدر قلق. في عام ٢٠٢٤ وحده، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن عمليات احتيال ضخمة مرتبطة بالعملات المشفرة بلغت ٩.٣ مليار دولار، بزيادة قدرها ٦٦٪ على أساس سنوي. ونظرًا لكثرة استخدام عملة USDT في المعاملات غير المشروعة نظرًا لسيولتها، فإن خطوة تيثر تُبرز الالتزام المتزايد بالامتثال الاستباقي.
$TRUMP يقترح إعادة فتح الكاتراز
الرئيس ترامب يقترح إعادة فتح الكاتراز لاستيعاب الجناة العنيفين. الاقتراح أثار جدلاً حادًا - حل جريء للجريمة
أم حيلة سياسية؟
#TrumpNews #Alcatraz #Criminal عدالة#USPolitics
الرئيس ترامب يقترح إعادة فتح الكاتراز لاستيعاب الجناة العنيفين. الاقتراح أثار جدلاً حادًا - حل جريء للجريمة
أم حيلة سياسية؟
#TrumpNews #Alcatraz #Criminal عدالة#USPolitics
جرائم العملات المشفرة في عام 2025 - 51 مليار دولار - غسيل العملات المستقرة وبرامج الفدية تسيطر على شبكة الويب المظلمة
🚨 لا تتزايد جرائم العملات المشفرة فحسب، بل إنها تتطور أيضًا. يكشف تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025 الصادر عن شركة Chainalysis عن معاملات غير مشروعة بقيمة 51 مليار دولار في العام الماضي، مما يثبت أن المجرمين أصبحوا أكثر ذكاءً وسرعة وصعوبة في الإمساك بهم.
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغسيل العملات المستقرة تعيد تعريف جرائم العملات المشفرة
انسَ أيام القراصنة المارقين وصفقات الإنترنت المظلمة المشبوهة. فقد أصبحت جرائم التشفير أكثر احترافية. فقد سيطرت العصابات الإلكترونية المنظمة، والاحتيالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغسيل الأموال القائم على العملات المستقرة.
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغسيل العملات المستقرة تعيد تعريف جرائم العملات المشفرة
انسَ أيام القراصنة المارقين وصفقات الإنترنت المظلمة المشبوهة. فقد أصبحت جرائم التشفير أكثر احترافية. فقد سيطرت العصابات الإلكترونية المنظمة، والاحتيالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغسيل الأموال القائم على العملات المستقرة.
🚨حصري🔥
🗣️#VladimirSmirkis ، أحد مؤسسي لعبة التشفير على تلغرام #BLUM ، تم اعتقاله في موسكو.
📌أصدر محكمة زاموسكفورتسكي في موسكو مذكرة اعتقال لفلاديمير سميركيس، الرئيس السابق لبورصة باينانس #CIS وأحد مؤسسي لعبة التشفير بلوم، في قضية #Criminal المتعلقة بالاحتيال واسع النطاق.
📌الاعتقال مرتبط بالعمل السابق لرجل الأعمال #Projects ، حيث فقد المستثمرون ما لا يقل عن 15 مليون دولار.
📌أمس: استقال من منصبه كمدير.
🗣️#VladimirSmirkis ، أحد مؤسسي لعبة التشفير على تلغرام #BLUM ، تم اعتقاله في موسكو.
📌أصدر محكمة زاموسكفورتسكي في موسكو مذكرة اعتقال لفلاديمير سميركيس، الرئيس السابق لبورصة باينانس #CIS وأحد مؤسسي لعبة التشفير بلوم، في قضية #Criminal المتعلقة بالاحتيال واسع النطاق.
📌الاعتقال مرتبط بالعمل السابق لرجل الأعمال #Projects ، حيث فقد المستثمرون ما لا يقل عن 15 مليون دولار.
📌أمس: استقال من منصبه كمدير.
مجرمو العملات الرقمية الروس
فاليريا فيديكينا "بيتماما"، المتهمة بسرقة 2.2 مليار روبل في العملات الرقمية، صرحت أنها أصبحت ضحية لشركائها. وقد أخبرت المتهمة أنها عملت مع رجال الأعمال فاريغام ستيبانيان وغاغيك غولاكيان، الذين أخبروها أن نشاطهم المالي يستثمر مباشرة من قبل سامفيل كارابتيان، مؤسس مجموعة شركات "تاشير". ووفقاً لفيديكن، فقد قام رجال الأعمال في ما بعد بإفراغ خزينة شركة "بيتماما فاينانس" بأكثر من 40 مليون دولار، مدعين أنهم استثمروا الأموال في "استثمارات طويلة الأجل".
كان الشركاء يطمئنون أنهم سيعيدون الأموال التي أنفقوها على شراء ناقلتين و1.5 طن من الذهب، ووعدوا أنه بعد بيع المعدن الثمين سيعيدون الأموال إلى الخزينة، وسيقومون بتسجيل الناقلات باسمها و"تسوية الديون"، مع عرض الاستمرار في العمل و"عدم القلق". لقد اكتشفوا "حدها الأقصى" وكانوا قادرين على سرقة الأموال. banksta #Criminal #rucriminal
فاليريا فيديكينا "بيتماما"، المتهمة بسرقة 2.2 مليار روبل في العملات الرقمية، صرحت أنها أصبحت ضحية لشركائها. وقد أخبرت المتهمة أنها عملت مع رجال الأعمال فاريغام ستيبانيان وغاغيك غولاكيان، الذين أخبروها أن نشاطهم المالي يستثمر مباشرة من قبل سامفيل كارابتيان، مؤسس مجموعة شركات "تاشير". ووفقاً لفيديكن، فقد قام رجال الأعمال في ما بعد بإفراغ خزينة شركة "بيتماما فاينانس" بأكثر من 40 مليون دولار، مدعين أنهم استثمروا الأموال في "استثمارات طويلة الأجل".
كان الشركاء يطمئنون أنهم سيعيدون الأموال التي أنفقوها على شراء ناقلتين و1.5 طن من الذهب، ووعدوا أنه بعد بيع المعدن الثمين سيعيدون الأموال إلى الخزينة، وسيقومون بتسجيل الناقلات باسمها و"تسوية الديون"، مع عرض الاستمرار في العمل و"عدم القلق". لقد اكتشفوا "حدها الأقصى" وكانوا قادرين على سرقة الأموال. banksta #Criminal #rucriminal
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى