bitcoinfraud

📉
انخفضت قيمة السهم لفترة وجيزة إلى 103,000 دولار، مما أدى إلى تصفية ما يقرب من 413 مليون دولار، 84% منها مراكز طويلة الأجل. وقد غذّت التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد ضغوط البيع هذا التحرك.
ومع ذلك، تعافى سعر البيتكوين بسرعة، حيث ارتفع إلى حوالي 105,700 دولار، مسجلاً +1.4% في آخر 24 ساعة.
📊 يُشير المحللون إلى تباعد صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات، مشابه للتباعد الذي سبق ارتفاع مايو إلى 111,800 دولار. قد يدفع اختراق مؤكد فوق 108,000 دولار سعر $BTC إلى أعلى مستوياته التاريخية، بينما قد يفتح فقدان مستوى 100 ألف دولار الباب أمام انخفاض أعمق.

🚨
في واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية في التاريخ، قامت امرأة صينية، زانغ يادي (الاسم الحقيقي: تشيان زيمين)، بتنظيم احتيال صادم، حيث خدعت 6.3 مليار دولار من 130,000 مستثمر في البر الرئيسي للصين. قصتها عن الخداع والرفاهية والهروب الملحمي تركت العالم في حالة من الذهول. دعونا نغوص في التفاصيل.
---
كيف تم تنفيذ عملية السطو
🔹 2014–2017: أنشأت زانغ برنامجًا مزيفًا لإدارة الثروات وعد بعوائد ضخمة لمستثمرين غير مشبوهين في الصين. بدلاً من الاستثمارات الشرعية، تم تحويل الأموال إلى 61,000 بيتكوين.

Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, declaró culpabilidad ante la corte en el Reino Unido por cargos de lavado de dinero relacionados con una de las mayores incautaciones de criptomonedas de la historia. (Reuters)

📋 De qué se le acusa

Admitió dos cargos: poseer propiedad criminal y transferir propiedad criminal (los criptoactivos implicados). (Reuters)

La investigación está vinculada a una estafa masiva en China entre 2014 y 2017, en la que se defraudaron más de 128.000 personas. (CoinDesk)

La suma incautada asciende a 61.000 bitcoins, valorados en alrededor de £5.1 mil millones (unos USD 6.7 mil millones) al momento de la incautación. (Reuters)

🔍 Qué hizo después de la estafa

Qian huyó de China en 2017 con documentos falsos. Se estableció en el Reino Unido donde trató de lavar los fondos comprando propiedades y usando intermediarios. (euronews)

Su asistente, Jian Wen, fue condenada previamente por ayudar en parte de este lavado de dinero, por compras de propiedades etc. (The Guardian)

🌍 Importancia del caso

Es considerada una de las mayores incautaciones de criptomonedas hechas por fuerzas del orden hasta la fecha, lo que resalta el riesgo para estafadores que usan criptomonedas para ocultar procedencia ilícita. (The Guardian)

Reafirma que aunque los activos digitales puedan parecer fronterizos y difíciles de rastrear, existe capacidad institucional para investigaciones internacionales complejas. (HSToday)

Envía señal clara al ecosistema de que los delitos con cripto tienen consecuencias graves, incluyendo operaciones transfronterizas y recuperación de bienes.

#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital

You wake up, check your crypto wallet, and boom—your hard-earned money is gone! No trace, no refund, just an empty account and a sinking feeling.
This isn’t just a nightmare—it’s the reality for thousands of crypto investors who fell victim to scams. But there’s a new sheriff in town. 🚔💰
The California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) has taken a stand, shutting down 26 scam websites and exposing $4.6 million in losses. This operation, in collaboration with the Department of Justice (DOJ), is just the beginning of a larger war against crypto fraud.
🔎 What’s happening?
Over $1.2 billion was lost to crypto scams in California in 2023.
Authorities received 2,668 complaints, leading to 7 newly identified fraud schemes.
The Crypto Scam Tracker is now stronger, exposing Bitcoin mining frauds, fake job offers, gaming scams, airdrop traps, and wallet drainers.
🚨 The ‘Pig Butchering’ Playbook
Scammers aren’t just after your money—they’re playing with your trust. A new 'Pig Butchering' scam playbook has been released, showing how criminals lure victims into fake investments with emotional manipulation. The shocking part? These scams have grown by 40% year over year!
💡 Stay Safe!
✅ Never trust "too good to be true" crypto returns.
✅ Avoid unknown crypto recovery services.
✅ Report any suspicious activity to the DFPI.
Crypto scams are evolving, but so are the defenses against them. Share this post to keep your friends and fellow investors safe! 🔄💡
#CryptoScam #BitcoinFraud #CryptoRegulation #defi #TradingAnalysis101

Сотні жителів Зімбабве постраждали від шахрайської схеми, замаскованої під платформу для торгівлі біткойнами Amexcyp Market. Мошенники, видаючи себе за ліцензований фінтех-сервіс InnBucks MicroBank, використовували рекламу в соцмережах і месенджерах, обіцяючи високі прибутки від інвестицій у $BTC . Жертв заманювали вкладати кошти через популярну місцеву платіжну систему Ecocash, після чого вони втрачали доступ до своїх грошей. InnBucks офіційно заявила, що не має жодного зв’язку з Amexcyp Market, і закликала перевіряти платформи через офіційні канали.
Цей інцидент підкреслює зростання криптовалютного шахрайства в регіонах із низькою фінансовою грамотністю. Влада Зімбабве розслідує справу та працює над новими правилами регулювання крипторинку, щоб захистити громадян. Потенційні збитки поки не оцінені, але постраждалим рекомендують бути обережними та перевіряти легітимність платформ.
Щоб уникнути подібних схем, використовуйте лише перевірені біржі та уникайте пропозицій із нереалістичними обіцянками. Слідкуйте за новинами крипторинку з #MiningUpdates #Cryptoscam #BitcoinFraud #ZimbabweCrypto