aml
93,319 مشاهدات
241 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🚨 المحتال اليوم #5
الخطة: «صرف مزور»
اليوم، الخطة التي يقع فيها حتى ذوي الخبرة 👇
يُعطى الشخص «سعر مغري» أقل من السوق.
يتم إرسال رابط لموقع صرف جميل.
يقوم بتحويل USDT…
ويقوم الموقع ببساطة «يتجمد».
الأموال — ذهبت.
🔎 كيف تعمل الخطة:
1️⃣ يقومون بعمل نسخة من الصراف الحقيقي
2️⃣ يشترون تقييمات مزورة
3️⃣ يقدمون سعر أفضل من السوق
4️⃣ بعد التحويل — حظر أو «مطلوب دفع إضافي لـ AML»
📌 الأعلام الحمراء:
- نطاق جديد
- لا توجد وسائل تواصل اجتماعي حقيقية
- يطلبون «دفع إضافي لفك الحظر»
- الدعم فقط على تيليجرام
كيف تحمي نفسك:
✔ تحقق من عمر النطاق
✔ لا تنجرف وراء «سعر مغري للغاية»
✔ قم بإجراء اختبار بمبلغ صغير
✔ اعمل فقط من خلال منصات موثوقة
❓ سؤال:
إذا كان السعر أقل من السوق بنسبة 3–5% — هل ستتحقق أم ستدخل مباشرة؟
اكتب «سأتحقق» أو «سأدخل» 👇
#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance
الخطة: «صرف مزور»
اليوم، الخطة التي يقع فيها حتى ذوي الخبرة 👇
يُعطى الشخص «سعر مغري» أقل من السوق.
يتم إرسال رابط لموقع صرف جميل.
يقوم بتحويل USDT…
ويقوم الموقع ببساطة «يتجمد».
الأموال — ذهبت.
🔎 كيف تعمل الخطة:
1️⃣ يقومون بعمل نسخة من الصراف الحقيقي
2️⃣ يشترون تقييمات مزورة
3️⃣ يقدمون سعر أفضل من السوق
4️⃣ بعد التحويل — حظر أو «مطلوب دفع إضافي لـ AML»
📌 الأعلام الحمراء:
- نطاق جديد
- لا توجد وسائل تواصل اجتماعي حقيقية
- يطلبون «دفع إضافي لفك الحظر»
- الدعم فقط على تيليجرام
كيف تحمي نفسك:
✔ تحقق من عمر النطاق
✔ لا تنجرف وراء «سعر مغري للغاية»
✔ قم بإجراء اختبار بمبلغ صغير
✔ اعمل فقط من خلال منصات موثوقة
❓ سؤال:
إذا كان السعر أقل من السوق بنسبة 3–5% — هل ستتحقق أم ستدخل مباشرة؟
اكتب «سأتحقق» أو «سأدخل» 👇
#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance
أعلى المحتالين في العملات المشفرة الذين تم القبض عليهم
1️⃣ سام بانكمان-فرايد
مؤسس FTX.
- انهار البورصة.
- اختفى مليارات العملاء.
- تم إدانته بالاحتيال في الولايات المتحدة.
2️⃣ دو كوان
مؤسس Terra/LUNA.
- انهيار النظام البيئي بقيمة ~$40 مليار.
- تم القبض عليه ويخضع للمحاكمات.
3️⃣ روجا إجناتوفا
مؤسس OneCoin.
- هرم بقيمة $4+ مليار.
- مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
❓ سؤال الجمهور:
مؤسس FTX.
- انهار البورصة.
- اختفى مليارات العملاء.
- تم إدانته بالاحتيال في الولايات المتحدة.
2️⃣ دو كوان
مؤسس Terra/LUNA.
- انهيار النظام البيئي بقيمة ~$40 مليار.
- تم القبض عليه ويخضع للمحاكمات.
3️⃣ روجا إجناتوفا
مؤسس OneCoin.
- هرم بقيمة $4+ مليار.
- مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
❓ سؤال الجمهور:
هل تريد كسب من 5 إلى 10 USDC في اليوم؟
كيف تكسب 5-10 دولارات في اليوم على Binance بدون استثمارات؟ 💰
هل تريد كسب المال في العملات المشفرة، لكن ليس لديك رأس المال الابتدائي؟
نعم، يمكن أيضًا كسب دخل بدون استثمارات - إذا استخدمت الفرص المجانية في Binance بشكل صحيح.
إليك خطة قصيرة 👇
1️⃣ تعلم واكسب 🎓
تشاهد دروسًا قصيرة → تجتاز الاختبار → تحصل على رموز.
هل تريد كسب المال في العملات المشفرة، لكن ليس لديك رأس المال الابتدائي؟
نعم، يمكن أيضًا كسب دخل بدون استثمارات - إذا استخدمت الفرص المجانية في Binance بشكل صحيح.
إليك خطة قصيرة 👇
1️⃣ تعلم واكسب 🎓
تشاهد دروسًا قصيرة → تجتاز الاختبار → تحصل على رموز.
🚨 المحتال اليوم #6( P2P )
الخطة: «الاسترداد بعد التأكيد»
السيناريو 👇
1️⃣ الأموال تصل
2️⃣ أنت تؤكد الطلب
3️⃣ بعد 1–3 أيام — العميل يقوم بالاسترداد عبر البنك
4️⃣ البنك يوقف التحويل
5️⃣ تبدأ عملية التحقق من AML
أنت بدون عملات نقدية. وتحت خطر الحظر.
🔎 لماذا هذا يعمل؟
— يتم استخدام بطاقات تمويه
— ضغط: «أكد بسرعة»
— مبالغ صغيرة للاختبار
كيفية تقليل المخاطر:
✔ تحقق من تاريخ الطرف المقابل
✔ لا تعمل مع حسابات جديدة بدون صفقات
✔ تجنب العملاء «العاجلين»
✔ قم بتوثيق جميع لقطات الشاشة
❓ سؤال:
هل سبق لك أن تلقيت استردادًا بعد صفقة P2P؟
«كان» أو «لم يكن» 👇
#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня
الخطة: «الاسترداد بعد التأكيد»
السيناريو 👇
1️⃣ الأموال تصل
2️⃣ أنت تؤكد الطلب
3️⃣ بعد 1–3 أيام — العميل يقوم بالاسترداد عبر البنك
4️⃣ البنك يوقف التحويل
5️⃣ تبدأ عملية التحقق من AML
أنت بدون عملات نقدية. وتحت خطر الحظر.
🔎 لماذا هذا يعمل؟
— يتم استخدام بطاقات تمويه
— ضغط: «أكد بسرعة»
— مبالغ صغيرة للاختبار
كيفية تقليل المخاطر:
✔ تحقق من تاريخ الطرف المقابل
✔ لا تعمل مع حسابات جديدة بدون صفقات
✔ تجنب العملاء «العاجلين»
✔ قم بتوثيق جميع لقطات الشاشة
❓ سؤال:
هل سبق لك أن تلقيت استردادًا بعد صفقة P2P؟
«كان» أو «لم يكن» 👇
#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня
🚫 80% P2P بائعي — مرشحين للحظر
صارم؟ ربما.
لكن دعونا نكون صادقين.
العمل مع أطراف ثالثة.
تجاهل إدارة المخاطر.
السعي للحصول على +0.2% من السعر.
تأكيد الطلب "لجعل الأمور أسرع".
ثم:
"لماذا AML؟ كنت أتداول فقط".
P2P ليست زر "ربح".
إنها عمل مع المخاطر المصرفية.
❓ سؤال:
هل تتداول وفقًا لنظام أو "حسب الموقف"؟
أجب بكلمة واحدة 👇
#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare
صارم؟ ربما.
لكن دعونا نكون صادقين.
العمل مع أطراف ثالثة.
تجاهل إدارة المخاطر.
السعي للحصول على +0.2% من السعر.
تأكيد الطلب "لجعل الأمور أسرع".
ثم:
"لماذا AML؟ كنت أتداول فقط".
P2P ليست زر "ربح".
إنها عمل مع المخاطر المصرفية.
❓ سؤال:
هل تتداول وفقًا لنظام أو "حسب الموقف"؟
أجب بكلمة واحدة 👇
#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare
المحتال اليوم #1
الخطة: «تحويل P2P من طرف ثالث»
اليوم القضية من P2P.
المشتري أرسل الأموال…
لكن ❗ التحويل جاء من شخص آخر.
بعد يومين:
— البنك يفتح الشارج باك
— الحساب يتعرض للحظر
— الأموال تتجمد بسبب فحص AML
🔎 ما هي الخطة؟
1️⃣ المحتال يستخدم بطاقة شخص آخر (درُوب)
اليوم القضية من P2P.
المشتري أرسل الأموال…
لكن ❗ التحويل جاء من شخص آخر.
بعد يومين:
— البنك يفتح الشارج باك
— الحساب يتعرض للحظر
— الأموال تتجمد بسبب فحص AML
🔎 ما هي الخطة؟
1️⃣ المحتال يستخدم بطاقة شخص آخر (درُوب)
ViktoriaG:
Р2Р самый крутой механизм, 50% пользователей здесь только благодаря ему.А вот карта это отстой для тупых.
🚨 نصاب اليوم #3
الخطة: «مدقق KYC مزيف»
اليوم قضية جديدة 👇
يتلقى المستخدم رسالة:
«لم تقم بتمرير KYC. سيتم تجميد الحساب خلال 12 ساعة. يرجى تأكيد الهوية من خلال الرابط».
⚠️ هذه ليست تحقق. هذه عملية احتيال.
🔎 كيف تعمل الخطة:
1️⃣ الضغط بالخوف من التجميد
2️⃣ إعطاء رابط مزيف (نسخة من الموقع)
3️⃣ تقوم بإدخال اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز SMS
4️⃣ يتم مسح الحساب خلال دقائق
📌 كيف تعرف أنه نصاب:
- الرابط مختلف عن المجال الرسمي
- أخطاء في النص
- يطلبون «عاجلاً» اجتياز التحقق خارج المنصة
- يكتبون أولاً في Telegram / WhatsApp
ما هو المهم أن تتذكره:
✔ KYC يتم فقط داخل التطبيق الرسمي
✔ الدعم لا يطلب رموز 2FA
✔ لا تنتقل أبداً إلى الروابط من الرسائل الشخصية
✔ تحقق من تاريخ الدخول
❓ سؤال:
إذا أعطوك 12 ساعة «قبل التجميد» - هل ستبدأ بالهلع أم ستتحقق من المجال؟
اكتب في التعليقات «هلع» أو «سأتحقق» 👇
#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P
الخطة: «مدقق KYC مزيف»
اليوم قضية جديدة 👇
يتلقى المستخدم رسالة:
«لم تقم بتمرير KYC. سيتم تجميد الحساب خلال 12 ساعة. يرجى تأكيد الهوية من خلال الرابط».
⚠️ هذه ليست تحقق. هذه عملية احتيال.
🔎 كيف تعمل الخطة:
1️⃣ الضغط بالخوف من التجميد
2️⃣ إعطاء رابط مزيف (نسخة من الموقع)
3️⃣ تقوم بإدخال اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز SMS
4️⃣ يتم مسح الحساب خلال دقائق
📌 كيف تعرف أنه نصاب:
- الرابط مختلف عن المجال الرسمي
- أخطاء في النص
- يطلبون «عاجلاً» اجتياز التحقق خارج المنصة
- يكتبون أولاً في Telegram / WhatsApp
ما هو المهم أن تتذكره:
✔ KYC يتم فقط داخل التطبيق الرسمي
✔ الدعم لا يطلب رموز 2FA
✔ لا تنتقل أبداً إلى الروابط من الرسائل الشخصية
✔ تحقق من تاريخ الدخول
❓ سؤال:
إذا أعطوك 12 ساعة «قبل التجميد» - هل ستبدأ بالهلع أم ستتحقق من المجال؟
اكتب في التعليقات «هلع» أو «سأتحقق» 👇
#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P
🚨 محتال اليوم #4
الخطة: «استثمار مع ضمان 3% يومياً»
اليوم سنستعرض «مرشد العملات الرقمية»، الذي يعد:
«أضمن لك 3% يومياً. بدون مخاطر. أعمل بمعلومات داخلية».
⚠️ ملخص: الضمانات في التداول = 100% علم أحمر.
🔎 كيف تعمل الخطة:
1️⃣ ينشر «تقارير» مزيفة مع أرباح
2️⃣ يظهر حياة فاخرة (استئجار سيارات، لقطات لأشخاص آخرين)
3️⃣ يطلب تحويل الإيداع «لإدارة موثوقة»
4️⃣ يختفي أو «يغمر السوق»
📌 أدلة الاحتيال:
- عائد مضمون (السوق لا يعمل بهذه الطريقة)
- لا توجد إحصائيات عامة موثوقة
- يطلب تحويل USDT مباشرة
- يضغط بعبارة: «الأماكن محدودة»
كيف تحمي نفسك:
✔ لا تسلم الأموال لإدارة الأفراد
✔ تحقق من تاريخ التداول الحقيقي
✔ تذكر: العائد العالي = خطر مرتفع
✔ لا تستثمر أبداً تحت الضغط
❓ بصراحة:
إذا وعدوك بـ 3% في اليوم — هل كنت ستخاطر بـ $100؟
اكتب «نعم» أو «لا» 👇
#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity
الخطة: «استثمار مع ضمان 3% يومياً»
اليوم سنستعرض «مرشد العملات الرقمية»، الذي يعد:
«أضمن لك 3% يومياً. بدون مخاطر. أعمل بمعلومات داخلية».
⚠️ ملخص: الضمانات في التداول = 100% علم أحمر.
🔎 كيف تعمل الخطة:
1️⃣ ينشر «تقارير» مزيفة مع أرباح
2️⃣ يظهر حياة فاخرة (استئجار سيارات، لقطات لأشخاص آخرين)
3️⃣ يطلب تحويل الإيداع «لإدارة موثوقة»
4️⃣ يختفي أو «يغمر السوق»
📌 أدلة الاحتيال:
- عائد مضمون (السوق لا يعمل بهذه الطريقة)
- لا توجد إحصائيات عامة موثوقة
- يطلب تحويل USDT مباشرة
- يضغط بعبارة: «الأماكن محدودة»
كيف تحمي نفسك:
✔ لا تسلم الأموال لإدارة الأفراد
✔ تحقق من تاريخ التداول الحقيقي
✔ تذكر: العائد العالي = خطر مرتفع
✔ لا تستثمر أبداً تحت الضغط
❓ بصراحة:
إذا وعدوك بـ 3% في اليوم — هل كنت ستخاطر بـ $100؟
اكتب «نعم» أو «لا» 👇
#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity
🚨 المحتال اليوم رقم 2
الخطة: «مدقق AML مزيف»
اليوم الحالة — حصل المشترك على رسالة:
«أنا مدقق AML في Binance. حسابك مشبوه، تحتاج إلى مستندات وصورة من جواز السفر للتحقق».
⚠️ فخ تصيد.
🔎 كيف يعمل المحتال:
1️⃣ يضغط بالسلطة: «مدقق AML»
2️⃣ يطلب مستندات ونسخ
3️⃣ يحصل على وصول إلى الحساب و2FA
4️⃣ يسحب الأموال عبر P2P
📌 أدلة الاحتيال:
- لا يرسلون أبدًا بريدًا رسميًا من @binance.com
- المدققون الحقيقيون لـ AML لا يطلبون نسخك عبر Telegram/WhatsApp
- العجلة والخوف = الحيلة الرئيسية
🛡 كيف تحمي نفسك:
✔ تحقق من البريد والنطاق
✔ لا ترسل مستندات عبر المراسلة
✔ قم بتفعيل رمز مكافحة التصيد
✔ تواصل فقط من خلال الدعم الرسمي لـ Binance
❓ سؤال للجمهور:
إذا جاء «مدقق AML» في Telegram، ماذا ستفعل؟
اكتب في التعليقات 👇
#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня
الخطة: «مدقق AML مزيف»
اليوم الحالة — حصل المشترك على رسالة:
«أنا مدقق AML في Binance. حسابك مشبوه، تحتاج إلى مستندات وصورة من جواز السفر للتحقق».
⚠️ فخ تصيد.
🔎 كيف يعمل المحتال:
1️⃣ يضغط بالسلطة: «مدقق AML»
2️⃣ يطلب مستندات ونسخ
3️⃣ يحصل على وصول إلى الحساب و2FA
4️⃣ يسحب الأموال عبر P2P
📌 أدلة الاحتيال:
- لا يرسلون أبدًا بريدًا رسميًا من @binance.com
- المدققون الحقيقيون لـ AML لا يطلبون نسخك عبر Telegram/WhatsApp
- العجلة والخوف = الحيلة الرئيسية
🛡 كيف تحمي نفسك:
✔ تحقق من البريد والنطاق
✔ لا ترسل مستندات عبر المراسلة
✔ قم بتفعيل رمز مكافحة التصيد
✔ تواصل فقط من خلال الدعم الرسمي لـ Binance
❓ سؤال للجمهور:
إذا جاء «مدقق AML» في Telegram، ماذا ستفعل؟
اكتب في التعليقات 👇
#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня
– 2026 الحالة الراهنة والتقييم الكامل
– 2026 الحالة الراهنة والتقييم الكامل
#TradeCryptosOnX #NFT #aml #safeWallet #Web3
مقدمة
باينانس تُعتبر من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. تم تأسيس هذه المنصة في عام 2017، وحققت في بضع سنوات وصولاً إلى ملايين المستخدمين على مستوى العالم. في عام 2026، لا تزال باينانس تُعتبر كياناً مهماً وذو تأثير في سوق العملات المشفرة.
#TradeCryptosOnX #NFT #aml #safeWallet #Web3
مقدمة
باينانس تُعتبر من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. تم تأسيس هذه المنصة في عام 2017، وحققت في بضع سنوات وصولاً إلى ملايين المستخدمين على مستوى العالم. في عام 2026، لا تزال باينانس تُعتبر كياناً مهماً وذو تأثير في سوق العملات المشفرة.
باكسفول محكوم عليها: منصة العملات الرقمية التي "حركت الأموال للمجرمين" ستدفع غرامة بمليون دولار
📅 11 فبراير - الولايات المتحدة | تم الحكم على منصة التبادل باكسفول هولدينغز إنك بدفع 4 ملايين دولار بعد أن خلص المدعون الفيدراليون إلى أن الشركة استفادت من إخفاقات خطيرة في ضوابطها لمكافحة غسل الأموال، مما سمح بتحريك الأموال المرتبطة بالاحتيال والدعارة وتهريب البشر.
📖وفقًا للبيان الرسمي من وزارة العدل (DOJ)، زُعم أن باكسفول قد روجت لعدم وجود ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) كميزة تنافسية، مما جذب المستخدمين الذين يسعون لتحريك الأموال دون رقابة.
📖وفقًا للبيان الرسمي من وزارة العدل (DOJ)، زُعم أن باكسفول قد روجت لعدم وجود ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) كميزة تنافسية، مما جذب المستخدمين الذين يسعون لتحريك الأموال دون رقابة.
تم تغريم باكسفل بمبلغ 4 ملايين دولار لفشل في مكافحة غسل الأموال
يدعي المدعون أن باكسفل حققت أرباحًا من الأنشطة الإجرامية. تم تحويل أموال غير قانونية من الاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر عبر المنصة. كانت باكسفل على علم بأن العملاء كانوا ينقلون أموالًا غير مشروعة. هذه علامة حمراء كبيرة للنظام البيئي بأسره. تتصاعد الإجراءات التنظيمية. يجب على كل منصة تطبيق مكافحة غسل الأموال بشكل صارم. العواقب شديدة.
تنويه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
يدعي المدعون أن باكسفل حققت أرباحًا من الأنشطة الإجرامية. تم تحويل أموال غير قانونية من الاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر عبر المنصة. كانت باكسفل على علم بأن العملاء كانوا ينقلون أموالًا غير مشروعة. هذه علامة حمراء كبيرة للنظام البيئي بأسره. تتصاعد الإجراءات التنظيمية. يجب على كل منصة تطبيق مكافحة غسل الأموال بشكل صارم. العواقب شديدة.
تنويه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
وزارة العدل تشدد الإجراءات! تم فرض غرامة قدرها 4 مليون دولار على $PAXF 🚨
غسل المجرمين ملايين من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الضعيفة. أكد المدعون العامون أن باكسفول حققت أرباحًا من الأنشطة غير القانونية. تم تحويل أموال الاحتيال والدعارة وتهريب البشر دون كشف. بيان وزارة العدل لا يترك مجالًا للشك. هذه دعوة استيقاظ ضخمة للصناعة. الامتثال غير قابل للتفاوض.
هذه ليست نصيحة مالية.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
غسل المجرمين ملايين من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الضعيفة. أكد المدعون العامون أن باكسفول حققت أرباحًا من الأنشطة غير القانونية. تم تحويل أموال الاحتيال والدعارة وتهريب البشر دون كشف. بيان وزارة العدل لا يترك مجالًا للشك. هذه دعوة استيقاظ ضخمة للصناعة. الامتثال غير قابل للتفاوض.
هذه ليست نصيحة مالية.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
⚖️ الثقة من خلال #ComplianceMatters : تعزيز أساس المالية الرقمية
في ظل تطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة، فإن #kyc (اعرف عميلك) و#aml (مكافحة غسل الأموال) ليست مجرد متطلبات تنظيمية - بل هي أعمدة النزاهة المؤسسية.
مع تقدمنا نحو عام 2026، فإن التحول نحو نظام بيئي منظم وشفاف أمر غير قابل للتفاوض. بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الجادين، فإن الامتثال هو الميزة التنافسية النهائية.
لماذا يهم الامتثال المؤسسي:
تخفيف المخاطر: توفر أطر مكافحة غسل الأموال القوية حماية للمنصات والمشاركين من الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
شرعية السوق: الالتزام بالمعايير العالمية يسد الفجوة بين المالية التقليدية (TradFi) والنظم البيئية اللامركزية.
حماية المستثمر: تضمن عمليات التحقق بيئة آمنة، مما يعزز الثقة والاستقرار على المدى الطويل.
استمرارية العمليات: البقاء في صدارة اللوائح المتطورة يضمن عمليات عالمية سلسة ويمنع انقطاع الخدمات.
"الامتثال ليس عقبة؛ بل هو البوابة إلى التبني الجماعي والسيولة المؤسسية."
نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والشفافية لحماية مجتمعنا ونزاهة السوق.
هل محفظتك جاهزة لمستقبل منظم؟ ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
في ظل تطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة، فإن #kyc (اعرف عميلك) و#aml (مكافحة غسل الأموال) ليست مجرد متطلبات تنظيمية - بل هي أعمدة النزاهة المؤسسية.
مع تقدمنا نحو عام 2026، فإن التحول نحو نظام بيئي منظم وشفاف أمر غير قابل للتفاوض. بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الجادين، فإن الامتثال هو الميزة التنافسية النهائية.
لماذا يهم الامتثال المؤسسي:
تخفيف المخاطر: توفر أطر مكافحة غسل الأموال القوية حماية للمنصات والمشاركين من الجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.
شرعية السوق: الالتزام بالمعايير العالمية يسد الفجوة بين المالية التقليدية (TradFi) والنظم البيئية اللامركزية.
حماية المستثمر: تضمن عمليات التحقق بيئة آمنة، مما يعزز الثقة والاستقرار على المدى الطويل.
استمرارية العمليات: البقاء في صدارة اللوائح المتطورة يضمن عمليات عالمية سلسة ويمنع انقطاع الخدمات.
"الامتثال ليس عقبة؛ بل هو البوابة إلى التبني الجماعي والسيولة المؤسسية."
نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والشفافية لحماية مجتمعنا ونزاهة السوق.
هل محفظتك جاهزة لمستقبل منظم؟ ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
🇹🇷 BREAKING: ساعدت تيذر في تجميد 544 مليون دولار أمريكي في USDT للسلطات التركية 🚨
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، باولو أردوينو، أن الشركة ساعدت السلطات التركية في تجميد حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالقمار غير القانوني، وغسل الأموال، والشبكات المدفوعة غير المشروعة. تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من السلطات التركية استنادًا إلى معلومات من تحقيقات جارية.
قال أردوينو إن هذا التعاون يعكس عمل تيذر مع وكالات عالمية أخرى، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
⸻
🧠 لماذا هذا مهم
✔ قدرة تجميد تيذر:
تمتلك تيذر القدرة الفنية على إدراج أو تجميد عناوين USDT عندما يتطلب الأمر ذلك من قبل تطبيق القانون - وهي قدرة تم استخدامها في العديد من التحقيقات الجنائية العالمية.
✔ التعاون العالمي في إنفاذ القوانين:
هذا ليس معزولًا - عملت تيذر مع السلطات الأمريكية والأوروبية والآسيوية في الماضي لوقف الجرائم المرتبطة بتدفقات العملات المستقرة.
✔ نقاش الشفافية مقابل الخصوصية:
بينما يظهر هذا القوة في تطبيق القانون، فإنه يثير أيضًا مناقشات حول السيطرة المركزية على العملات المستقرة مقابل الحفظ الذاتي اللامركزي.
⸻
📊 ما نعرفه
🔹 تم توجيه التجميد من قبل المدعين العامين الأتراك بناءً على تحقيقات في الاحتيال والقمار.
🔹 تقول السلطات إن الشبكة المشتبه بها استخدمت العملات المشفرة لتحريك العائدات غير المشروعة عبر الحدود.
🔹 ساعد تعاون تيذر في تجميد الأموال بسرعة، مما منع حركة غير مصرح بها أخرى.
⸻
📣 عنوان فيروسي ومتوازن
جمّدت تيذر للتو 544 مليون دولار أمريكي من USDT للسلطات التركية - تستهدف تدفقات أموال القمار غير القانونية. 🚨
التعاون ليس خيارًا في الإنفاذ؛ الشفافية في العملات المشفرة تعمل من أجل العدالة أيضًا. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 ملخص سريع
✔ حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT مُجمّدة في تركيا
✔ تم تأكيده من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو
✔ مرتبطة بالقمار غير القانوني وغسل الأموال
✔ جزء من تعاون أوسع مع سلطات إنفاذ القانون
✔ يعكس عمل تيذر مع DOJ / FBI
$BTC
$BNB
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، باولو أردوينو، أن الشركة ساعدت السلطات التركية في تجميد حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالقمار غير القانوني، وغسل الأموال، والشبكات المدفوعة غير المشروعة. تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من السلطات التركية استنادًا إلى معلومات من تحقيقات جارية.
قال أردوينو إن هذا التعاون يعكس عمل تيذر مع وكالات عالمية أخرى، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
⸻
🧠 لماذا هذا مهم
✔ قدرة تجميد تيذر:
تمتلك تيذر القدرة الفنية على إدراج أو تجميد عناوين USDT عندما يتطلب الأمر ذلك من قبل تطبيق القانون - وهي قدرة تم استخدامها في العديد من التحقيقات الجنائية العالمية.
✔ التعاون العالمي في إنفاذ القوانين:
هذا ليس معزولًا - عملت تيذر مع السلطات الأمريكية والأوروبية والآسيوية في الماضي لوقف الجرائم المرتبطة بتدفقات العملات المستقرة.
✔ نقاش الشفافية مقابل الخصوصية:
بينما يظهر هذا القوة في تطبيق القانون، فإنه يثير أيضًا مناقشات حول السيطرة المركزية على العملات المستقرة مقابل الحفظ الذاتي اللامركزي.
⸻
📊 ما نعرفه
🔹 تم توجيه التجميد من قبل المدعين العامين الأتراك بناءً على تحقيقات في الاحتيال والقمار.
🔹 تقول السلطات إن الشبكة المشتبه بها استخدمت العملات المشفرة لتحريك العائدات غير المشروعة عبر الحدود.
🔹 ساعد تعاون تيذر في تجميد الأموال بسرعة، مما منع حركة غير مصرح بها أخرى.
⸻
📣 عنوان فيروسي ومتوازن
جمّدت تيذر للتو 544 مليون دولار أمريكي من USDT للسلطات التركية - تستهدف تدفقات أموال القمار غير القانونية. 🚨
التعاون ليس خيارًا في الإنفاذ؛ الشفافية في العملات المشفرة تعمل من أجل العدالة أيضًا. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 ملخص سريع
✔ حوالي 544 مليون دولار أمريكي من USDT مُجمّدة في تركيا
✔ تم تأكيده من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو
✔ مرتبطة بالقمار غير القانوني وغسل الأموال
✔ جزء من تعاون أوسع مع سلطات إنفاذ القانون
✔ يعكس عمل تيذر مع DOJ / FBI
$BTC
$BNB
🔥 عاجل: تيثر تساعد السلطات التركية في تجميد أكثر من 500 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمراهنات غير القانونية وشبكات الدفع 🇹🇷
تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنات غير القانونية وشبكات الدفع. هذا الإجراء التنفيذي هو جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات احتيال وغسيل أموال معقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 قامت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، بتحديد عملية مراهنات ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بأصول العملات المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فيسيل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لتحريك الأموال غير المشروعة.
🔹 قامت السلطات بنجاح بتجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من أصول العملات المشفرة، مع دعم تيثر في تجميد تلك الأموال.
لعبت الهيئة التركية لمكافحة الجرائم المالية (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسيل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابةً لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية مستخدمة عالميًا للحد من الأموال غير المشروعة المتحركة عبر العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة حاسمة في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، تم حجب المحافظ مسبقًا التي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات، مما يجعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 قامت تيثر والسلطات التركية بتجميد أكثر من 500 مليون دولار من الأموال المشتبه بها في المراهنات غير القانونية! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنات غير القانونية وشبكات الدفع. هذا الإجراء التنفيذي هو جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات احتيال وغسيل أموال معقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 قامت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، بتحديد عملية مراهنات ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بأصول العملات المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فيسيل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لتحريك الأموال غير المشروعة.
🔹 قامت السلطات بنجاح بتجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من أصول العملات المشفرة، مع دعم تيثر في تجميد تلك الأموال.
لعبت الهيئة التركية لمكافحة الجرائم المالية (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسيل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابةً لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية مستخدمة عالميًا للحد من الأموال غير المشروعة المتحركة عبر العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة حاسمة في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، تم حجب المحافظ مسبقًا التي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات، مما يجعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 قامت تيثر والسلطات التركية بتجميد أكثر من 500 مليون دولار من الأموال المشتبه بها في المراهنات غير القانونية! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🔥 BREAKING: تيثر تساعد السلطات التركية في تجميد أكثر من 500 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بالمراهنة غير القانونية وشبكات الدفع 🇹🇷
تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنة غير القانونية وشبكات الدفع. هذه العملية enforcement هي جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات الاحتيال وغسل الأموال المعقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 حددت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، عملية مراهنة ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بالأصول المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فايزل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.
🔹 نجحت السلطات في تجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من الأصول المشفرة، بدعم من تيثر التي ساعدت في تجميد تلك الأموال.
لعب مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابة لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية تستخدم عالميًا للقضاء على الأموال غير المشروعة التي تتحرك من خلال العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة أساسية في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، حظر مسبقًا المحافظ التي تم الإشارة إليها من قبل السلطات، مما جعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 تجمدت تيثر والسلطات التركية للتو أكثر من 500 مليون دولار في أموال المراهنة غير القانونية المشتبه بها! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
تيثر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، قد **ساعدت المسؤولين الأتراك في تجميد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة المشتبه في ارتباطها بالمراهنة غير القانونية وشبكات الدفع. هذه العملية enforcement هي جزء من تحقيق جنائي كبير في عمليات الاحتيال وغسل الأموال المعقدة.
🧠 ماذا حدث؟
🔹 حددت السلطات التركية، بالتعاون مع محققي الجرائم المالية، عملية مراهنة ودفع غير قانونية ضخمة مرتبطة بالأصول المشفرة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
🔹 يُزعم أن المشتبه به — فايزل شاهين — يتحكم في إمبراطورية قمار غير قانونية وهياكل دفع معقدة استخدمت العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.
🔹 نجحت السلطات في تجميد أكثر من 460 مليون يورو (~546 مليون دولار) من الأصول المشفرة، بدعم من تيثر التي ساعدت في تجميد تلك الأموال.
لعب مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) دورًا مركزيًا في التحقيق، الذي استهدف الاحتيال وغسل الأموال وعائدات المراهنات غير القانونية.
📊 لماذا هذا مهم للعملات المشفرة والامتثال
💡 دور تيثر في التنفيذ
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أموال USDT على مستوى المُصدر استجابة لطلبات إنفاذ القانون — وهي آلية تستخدم عالميًا للقضاء على الأموال غير المشروعة التي تتحرك من خلال العملات المستقرة.
📌 كانت هذه القدرة أساسية في تجميد كميات كبيرة مرتبطة بالجريمة — وفي بعض الحالات، حظر مسبقًا المحافظ التي تم الإشارة إليها من قبل السلطات، مما جعل العملات المستقرة جزءًا من جهود مكافحة غسل الأموال.
💬 تجمدت تيثر والسلطات التركية للتو أكثر من 500 مليون دولار في أموال المراهنة غير القانونية المشتبه بها! 💣
قد تكون العملات المشفرة رقمية — لكن الجريمة لا تختبئ هنا. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
ش
ARCUSDT
دائم
مغلق
الأرباح والخسائر
+0.18USDT
الجزء 2: تركيز WhiteBIT على الأمان: ملاذ آمن لمستثمري العملات المشفرة
وسط هذه التهديدات المتزايدة، وضعت WhiteBIT نفسها كواحدة من أكثر البورصات المركزية أمانًا. مع التزام قوي بحماية أصول المستخدمين، يستخدم النظام الأساسي طبقات متعددة من الأمان للدفاع ضد الاختراقات.
تشمل الميزات الأساسية للأمان في WhiteBIT:
المصادقة الثنائية (2FA): هذه تدبير حاسم يضيف طبقة إضافية من الحماية لحسابات المستخدمين. يضمن أنه حتى لو تم تسريب كلمة المرور، لا يمكن للهاكر الوصول إلى الحساب بدون عامل التحقق الثاني.
التخزين البارد: تخزن WhiteBIT 96% من أموال المستخدمين في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مما يقلل بشكل كبير من خطر الاختراقات. يُعتبر التخزين البارد تدبير أمان معترف به على نطاق واسع يقلل من فرص الاختراقات واسعة النطاق.
تدقيقات الأمان المنتظمة: تلتزم WhiteBIT بالبقاء في الصدارة ضد التهديدات الإلكترونية من خلال إجراء تدقيقات أمان منتظمة. تساعد هذه التقييمات في تحديد الثغرات المحتملة، مما يسمح للنظام الأساسي بمعالجتها قبل أن يتم استغلالها من قبل الهاكرز.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC): يساعد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق سياسات معرفة عميلك (KYC) WhiteBIT في منع الاحتيال والأنشطة المشبوهة على المنصة. يعزز هذا الالتزام بالامتثال من موقف الأمان العام للبورصة.
جدار حماية تطبيقات الويب (WAF): يتيح استخدام تقنية WAF لـ WhiteBIT الكشف عن حركة المرور الخبيثة ووقفها، مما يحمي المنصة من الهجمات الخارجية.
في ضوء الخسائر الأخيرة التي بلغت 120 مليون دولار في صناعة العملات المشفرة، تبرز WhiteBIT من خلال ممارسات الأمان القوية، مما يوفر راحة البال لمستخدميها. يعزز التزام البورصة بالأمان من خلال تدقيقات مستقلة، والتي تساعد في التحقق من فعالية تدابير الأمان الخاصة بها. تجعل هذه الجهود المشتركة
WhiteBIT واحدة من أكثر المنصات أمانًا لتداول الأصول الرقمية.
لا تنسوا السلامة، إنها مهمة جدًا!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
وسط هذه التهديدات المتزايدة، وضعت WhiteBIT نفسها كواحدة من أكثر البورصات المركزية أمانًا. مع التزام قوي بحماية أصول المستخدمين، يستخدم النظام الأساسي طبقات متعددة من الأمان للدفاع ضد الاختراقات.
تشمل الميزات الأساسية للأمان في WhiteBIT:
المصادقة الثنائية (2FA): هذه تدبير حاسم يضيف طبقة إضافية من الحماية لحسابات المستخدمين. يضمن أنه حتى لو تم تسريب كلمة المرور، لا يمكن للهاكر الوصول إلى الحساب بدون عامل التحقق الثاني.
التخزين البارد: تخزن WhiteBIT 96% من أموال المستخدمين في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مما يقلل بشكل كبير من خطر الاختراقات. يُعتبر التخزين البارد تدبير أمان معترف به على نطاق واسع يقلل من فرص الاختراقات واسعة النطاق.
تدقيقات الأمان المنتظمة: تلتزم WhiteBIT بالبقاء في الصدارة ضد التهديدات الإلكترونية من خلال إجراء تدقيقات أمان منتظمة. تساعد هذه التقييمات في تحديد الثغرات المحتملة، مما يسمح للنظام الأساسي بمعالجتها قبل أن يتم استغلالها من قبل الهاكرز.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC): يساعد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق سياسات معرفة عميلك (KYC) WhiteBIT في منع الاحتيال والأنشطة المشبوهة على المنصة. يعزز هذا الالتزام بالامتثال من موقف الأمان العام للبورصة.
جدار حماية تطبيقات الويب (WAF): يتيح استخدام تقنية WAF لـ WhiteBIT الكشف عن حركة المرور الخبيثة ووقفها، مما يحمي المنصة من الهجمات الخارجية.
في ضوء الخسائر الأخيرة التي بلغت 120 مليون دولار في صناعة العملات المشفرة، تبرز WhiteBIT من خلال ممارسات الأمان القوية، مما يوفر راحة البال لمستخدميها. يعزز التزام البورصة بالأمان من خلال تدقيقات مستقلة، والتي تساعد في التحقق من فعالية تدابير الأمان الخاصة بها. تجعل هذه الجهود المشتركة
WhiteBIT واحدة من أكثر المنصات أمانًا لتداول الأصول الرقمية.
لا تنسوا السلامة، إنها مهمة جدًا!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
القواعد الجديدة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي ستحظر العملات المشفرة المجهولة اعتبارًا من عام 2027
الاتحاد الأوروبي يستعد لتغييرات كبيرة في صناعة التشفير: اعتبارًا من 1 يوليو 2027، ستمنع القواعد الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) الحسابات المشفرة المجهولة والعملات الخاصة مثل Monero (XMR) و Zcash (ZEC). وفقًا لائحة AML (AMLR)، لن تتمكن البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو خدمات التشفير (CASPs) من دعم المحافظ أو الأصول المجهولة التي تخفي بيانات المستخدمين. هذه القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير القانونية في الفضاء الرقمي.
#aml تأثير التنظيمات العالمية على سوق العملات المشفرة
تستمر التنظيمات الحكومية في أن تكون موضوعًا ساخنًا ومؤثرًا في سوق العملات المشفرة، وبينانس تتفاعل باستمرار مع هذه التطورات. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع أطر قانونية للعملات المشفرة، مما يؤثر على عمليات البورصات مثل بينانس وكيفية تقديمها للخدمات، وتداول عملات مثل $XRP التي واجهت تحديات تنظيمية. تؤثر هذه التنظيمات على جوانب مثل مكافحة غسيل الأموال (AML)، وعمليات اعرف عميلك (KYC)، والضرائب، وإدراج العملات المشفرة. التزام بينانس بالامتثال لهذه القواعد يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وسلامتها في السوق العالمية المتغيرة.
#aml
$XRP
تستمر التنظيمات الحكومية في أن تكون موضوعًا ساخنًا ومؤثرًا في سوق العملات المشفرة، وبينانس تتفاعل باستمرار مع هذه التطورات. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع أطر قانونية للعملات المشفرة، مما يؤثر على عمليات البورصات مثل بينانس وكيفية تقديمها للخدمات، وتداول عملات مثل $XRP التي واجهت تحديات تنظيمية. تؤثر هذه التنظيمات على جوانب مثل مكافحة غسيل الأموال (AML)، وعمليات اعرف عميلك (KYC)، والضرائب، وإدراج العملات المشفرة. التزام بينانس بالامتثال لهذه القواعد يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وسلامتها في السوق العالمية المتغيرة.
#aml
$XRP
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى