Трое мужчин, выдававших себя за полицейских, похитили у восьми человек криптовалюту на сумму свыше 4 млн фунтов стерлингов ($5,4 млн). Лондонский суд вынес приговор: организатор схемы, 29‑летний Энтони Икенве (Anthony Ikenwe), получил шесть лет за сговор с целью мошенничества и еще пять за отмывание денег — всего 11 лет, поскольку сроки в Великобритании складываются. Такой же общий срок назначен 25‑летнему Кевину Нвамме (Kevin Nwamma). 23‑летний Хамза Башир (Hamza Bashir) осужден на шесть лет и девять месяцев.
Согласно приговору, на протяжении нескольких лет участники группы под видом сотрудников полиции запугивали потенциальных жертв уголовной ответственностью и перенаправляли их на поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы. Там людям предлагали перевести криптовалюту якобы для «блокировки опасного счета» или «возврата украденных средств». Похищенные активы, по данным следствия, затем отмывались через запутанную финансовую сеть.
Расследование стартовало в январе прошлого года после обращений пострадавших. Полиция утверждает, что на украденные деньги злоумышленники вели роскошный образ жизни — покупали автомобили, дизайнерскую одежду и часы Rolex, при том что официальный годовой доход одного из фигурантов составлял всего 444 фунта (597).Следователи вышли на след банды, отследив перемещение криптоактивов на1,34 млн к адресам, связанным с Икенве, а также обнаружив $673 150 наличными в банковской ячейке в Дубае. Частые поездки — в Таиланд, Японию, Париж, на Миконос, Мальдивы и Сейшельские острова — также привлекли внимание правоохранителей.
#TokiLex