kyccompliance
2,504 مشاهدات
9 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
أخبار عاجلة: لجنة الرقابة المالية (FSC) تجري فحوصات مفاجئة للامتثال لمكافحة غسل الأموال على منصات العملات المشفرة المحلية 📰
مدينة نيويورك – 12:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 14 ديسمبر 2025
أجرت لجنة الرقابة المالية (FSC) في تايوان سلسلة من الفحوصات المفاجئة على عدة منصات محلية للعملات المشفرة في أواخر أكتوبر لتقييم امتثالها لمكافحة غسل الأموال (AML) بشكل صارم.
$YFI
الهدف الرئيسي من هذه الفحوصات هو التأكد من أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) يلتزمون بدقة بالإجراءات المفروضة، وخاصة فيما يتعلق بـ:
التحقق من هوية العملاء (KYC): تأكيد دقة فحوصات الهوية للمستخدمين الجدد والقائمين.
مراقبة المعاملات: تقييم فعالية الأنظمة المصممة لاكتشاف وتحديد الأنشطة المالية المشبوهة أو غير المشروعة.
$TIA
الرسالة إلى الصناعة واضحة: المنصات التي تُعتبر غير ملتزمة تخاطر بمواجهة عقوبات شديدة أو حتى تعليق تراخيص تشغيلها.$ADA
تؤكد هذه الخطوة الحاسمة جدية FSC في السيطرة على المخاطر المالية ضمن قطاع الأصول الافتراضية. من خلال تشديد القواعد التنظيمية، تعمل FSC بنشاط على ضمان أن تلتزم تايوان بالمعايير الدولية الصارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation
مدينة نيويورك – 12:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 14 ديسمبر 2025
أجرت لجنة الرقابة المالية (FSC) في تايوان سلسلة من الفحوصات المفاجئة على عدة منصات محلية للعملات المشفرة في أواخر أكتوبر لتقييم امتثالها لمكافحة غسل الأموال (AML) بشكل صارم.
$YFI
الهدف الرئيسي من هذه الفحوصات هو التأكد من أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) يلتزمون بدقة بالإجراءات المفروضة، وخاصة فيما يتعلق بـ:
التحقق من هوية العملاء (KYC): تأكيد دقة فحوصات الهوية للمستخدمين الجدد والقائمين.
مراقبة المعاملات: تقييم فعالية الأنظمة المصممة لاكتشاف وتحديد الأنشطة المالية المشبوهة أو غير المشروعة.
$TIA
الرسالة إلى الصناعة واضحة: المنصات التي تُعتبر غير ملتزمة تخاطر بمواجهة عقوبات شديدة أو حتى تعليق تراخيص تشغيلها.$ADA
تؤكد هذه الخطوة الحاسمة جدية FSC في السيطرة على المخاطر المالية ضمن قطاع الأصول الافتراضية. من خلال تشديد القواعد التنظيمية، تعمل FSC بنشاط على ضمان أن تلتزم تايوان بالمعايير الدولية الصارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation
💥👉كيفية تجنب حظر حسابك على بينانس ⚠️
قد يؤدي فقدان الوصول إلى حسابك على بينانس إلى تجميد أموالك، وإيقاف التداول، وخسارة كبيرة. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الحظر - وكيفية تجنبها:
1. تقديم مستندات KYC مزيفة أو غير مكتملة:
تطبق بينانس قواعد صارمة فيما يتعلق بـ KYC (اعرف عميلك). قد يؤدي استخدام هويات مزيفة، أو مستندات معدلة، أو تقديم معلومات تحقق غير كاملة إلى حظر دائم.
✅ احرص دائمًا على تحميل نسخ ممسوحة ضوئيًا أصلية وواضحة من هويتك الرسمية، أو جواز سفرك، أو رخصة قيادتك. تأكد من أن اسمك وتاريخ ميلادك واضحان ومطابقان لمعلومات حسابك.
2. الوصول إلى بينانس من مناطق محظورة (أو عبر VPN):
إذا سجّلت الدخول من بلد لا يُسمح فيه لبينانس (مثل الولايات المتحدة الأمريكية)، أو استخدمت VPN، أو وكيلًا، أو أداة سطح مكتب بعيد لإخفاء موقعك، فقد يتم وضع علامة على حسابك وتعليقه.
✅ ادخل إلى حسابك دائمًا من الدول التي يتوفر فيها Binance بشكل قانوني.
3. إدارة حسابات متعددة على نفس الجهاز أو الشبكة:
يسمح Binance بحساب شخصي واحد فقط لكل مستخدم. في حال استخدام حسابات متعددة من نفس الهاتف أو الجهاز أو شبكة Wi-Fi، قد يكتشف النظام ذلك كنشاط مشبوه.
✅ التزم بحساب واحد مُوثّق لتجنب تفعيل نظام كشف الاحتيال.
#BinanceTips #CryptoSecurity #AvoidBan #KYCCompliance
قد يؤدي فقدان الوصول إلى حسابك على بينانس إلى تجميد أموالك، وإيقاف التداول، وخسارة كبيرة. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الحظر - وكيفية تجنبها:
1. تقديم مستندات KYC مزيفة أو غير مكتملة:
تطبق بينانس قواعد صارمة فيما يتعلق بـ KYC (اعرف عميلك). قد يؤدي استخدام هويات مزيفة، أو مستندات معدلة، أو تقديم معلومات تحقق غير كاملة إلى حظر دائم.
✅ احرص دائمًا على تحميل نسخ ممسوحة ضوئيًا أصلية وواضحة من هويتك الرسمية، أو جواز سفرك، أو رخصة قيادتك. تأكد من أن اسمك وتاريخ ميلادك واضحان ومطابقان لمعلومات حسابك.
2. الوصول إلى بينانس من مناطق محظورة (أو عبر VPN):
إذا سجّلت الدخول من بلد لا يُسمح فيه لبينانس (مثل الولايات المتحدة الأمريكية)، أو استخدمت VPN، أو وكيلًا، أو أداة سطح مكتب بعيد لإخفاء موقعك، فقد يتم وضع علامة على حسابك وتعليقه.
✅ ادخل إلى حسابك دائمًا من الدول التي يتوفر فيها Binance بشكل قانوني.
3. إدارة حسابات متعددة على نفس الجهاز أو الشبكة:
يسمح Binance بحساب شخصي واحد فقط لكل مستخدم. في حال استخدام حسابات متعددة من نفس الهاتف أو الجهاز أو شبكة Wi-Fi، قد يكتشف النظام ذلك كنشاط مشبوه.
✅ التزم بحساب واحد مُوثّق لتجنب تفعيل نظام كشف الاحتيال.
#BinanceTips #CryptoSecurity #AvoidBan #KYCCompliance
عرض الترجمة
⚠️ Avoid Getting Banned on Binance – Here’s How to Keep Your Account Safe ⚠️
Getting your Binance account blocked can be a major setback—your assets are frozen, trading is halted, and everything you’ve built could be lost. To help you steer clear of that, here are some common mistakes that can put your account in danger:
1. Submitting Fake or Incomplete KYC Documents
Binance strictly enforces its Know Your Customer (KYC) policy. If you use fake names, altered IDs, or incomplete documents, your account can be permanently banned without warning.
✅ Always upload genuine, clearly scanned government-issued IDs—such as your national ID card, passport, or driver’s license—with your name and date of birth fully visible and accurate.
2. Accessing Binance from Restricted Countries or Using VPNs
Logging in from a country where Binance is not supported (e.g., the U.S.) or masking your location using a VPN, proxy, or RDP puts your account at serious risk. Binance actively tracks login locations and IP behavior.
✅ Only access Binance from countries where it’s officially allowed.
3. Using Multiple Accounts on the Same Device or Network
Binance’s policy is clear—each person is allowed only one personal account. Operating multiple accounts from the same device, IP, or Wi-Fi network is seen as suspicious activity and may trigger a ban.
✅ Stick to one verified account per user to avoid being flagged.
📌 Play it safe, follow the rules, and protect your access to the world’s largest crypto exchange.
#BinanceSecurity #CryptoSafetyMatters #AvoidBans #KYCCompliance #Write2Earrn
Getting your Binance account blocked can be a major setback—your assets are frozen, trading is halted, and everything you’ve built could be lost. To help you steer clear of that, here are some common mistakes that can put your account in danger:
1. Submitting Fake or Incomplete KYC Documents
Binance strictly enforces its Know Your Customer (KYC) policy. If you use fake names, altered IDs, or incomplete documents, your account can be permanently banned without warning.
✅ Always upload genuine, clearly scanned government-issued IDs—such as your national ID card, passport, or driver’s license—with your name and date of birth fully visible and accurate.
2. Accessing Binance from Restricted Countries or Using VPNs
Logging in from a country where Binance is not supported (e.g., the U.S.) or masking your location using a VPN, proxy, or RDP puts your account at serious risk. Binance actively tracks login locations and IP behavior.
✅ Only access Binance from countries where it’s officially allowed.
3. Using Multiple Accounts on the Same Device or Network
Binance’s policy is clear—each person is allowed only one personal account. Operating multiple accounts from the same device, IP, or Wi-Fi network is seen as suspicious activity and may trigger a ban.
✅ Stick to one verified account per user to avoid being flagged.
📌 Play it safe, follow the rules, and protect your access to the world’s largest crypto exchange.
#BinanceSecurity #CryptoSafetyMatters #AvoidBans #KYCCompliance #Write2Earrn
$INJ 's دور في الهوية اللامركزية (DID) وKYC
بينما $INJ تدعم اللامركزية، فإن المنصة تفهم الحاجة المؤسسية لحلول الهوية. إنجكتيف تستكشف بنشاط أطر الهوية اللامركزية (DID) وتقنيات الإثبات بدون معرفة للسماح بإجراء فحوصات KYC/AML الانتقائية والمتوافقة على بعض dApps المبنية على سلسلتها.
تسمح هذه المقاربة للتمويل المؤسسي بالتفاعل مع DeFi على إنجكتيف بطريقة تتوافق مع اللوائح، دون التضحية بالمبادئ الأساسية للامركزية لكامل الشبكة. إن هذا التموقع الاستراتيجي حيوي لجذب الموجة التالية من التريليونات من رأس المال المؤسسي.
$INJ تبني الجسر بين الامتثال وحرية التشفير.
#INJDID #ZeroKnowledge #KYCCompliance $INJ
بينما $INJ تدعم اللامركزية، فإن المنصة تفهم الحاجة المؤسسية لحلول الهوية. إنجكتيف تستكشف بنشاط أطر الهوية اللامركزية (DID) وتقنيات الإثبات بدون معرفة للسماح بإجراء فحوصات KYC/AML الانتقائية والمتوافقة على بعض dApps المبنية على سلسلتها.
تسمح هذه المقاربة للتمويل المؤسسي بالتفاعل مع DeFi على إنجكتيف بطريقة تتوافق مع اللوائح، دون التضحية بالمبادئ الأساسية للامركزية لكامل الشبكة. إن هذا التموقع الاستراتيجي حيوي لجذب الموجة التالية من التريليونات من رأس المال المؤسسي.
$INJ تبني الجسر بين الامتثال وحرية التشفير.
#INJDID #ZeroKnowledge #KYCCompliance $INJ
مقيم في كاليفورنيا يقاضي البنوك الآسيوية بسبب مزاعم احتيال في العملات المشفرة
مقيم في كاليفورنيا، قام كين لييم برفع دعوى قضائية ضد ثلاثة بنوك آسيوية، متهمًا إياها بالإهمال في منع عملية احتيال متقدمة في العملات المشفرة كلفته تقريبًا مليون دولار. تركز الإجراءات القانونية، التي تم تقديمها إلى محكمة مقاطعة كاليفورنيا في 31 ديسمبر 2024، على مزاعم بأن بنك فوبون ليمتد وبنك تشونغ هينغ ليمتد، كلاهما مقره في هونغ كونغ، وبنك DBS ليمتد في سنغافورة فشلوا في تنفيذ تدابير الحماية الكافية، مما مكن المحتالين من استغلال أنظمتهم.تفاصيل الاحتيال المزعوم
😱 لا تدع هذا يحدث مرة أخرى، بل احذر من الاحتيال❗
1. تقديم هوية مزيفة المستندات: يُرجى دائمًا تقديم هوية صحيحة وصالحة للتحقق من هوية العميل (KYC).
2. الوصول إلى بينانس من مواقع محظورة: تجنّب تسجيل الدخول من دول محظورة أو استخدام أدوات إخفاء الموقع مثل شبكات VPN.
3. تشغيل حسابات متعددة: حساب واحد فقط لكل مستخدم، مع أجهزة وبريد إلكتروني منفصل.
4. إجراء معاملات مشبوهة: تجنّب الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال أو التعامل مع محافظ مدرجة في القائمة السوداء.
5. شراء أو بيع أو تأجير الحسابات: لا تنقل أو تشتري حسابات بينانس أبدًا، لأن ذلك يُخالف قواعد المنصة.
كيفية حماية حسابك:
أكمل عملية التحقق من هوية العميل (KYC) باستخدام مستندات رسمية.
سجّل الدخول من دول معتمدة.
استخدم حسابًا واحدًا لكل شخص.
حافظ على قانونية وشفافية المعاملات.
#BinanceSecurity #CryptoSafety #KYCCompliance #AccountProtection
1. تقديم هوية مزيفة المستندات: يُرجى دائمًا تقديم هوية صحيحة وصالحة للتحقق من هوية العميل (KYC).
2. الوصول إلى بينانس من مواقع محظورة: تجنّب تسجيل الدخول من دول محظورة أو استخدام أدوات إخفاء الموقع مثل شبكات VPN.
3. تشغيل حسابات متعددة: حساب واحد فقط لكل مستخدم، مع أجهزة وبريد إلكتروني منفصل.
4. إجراء معاملات مشبوهة: تجنّب الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال أو التعامل مع محافظ مدرجة في القائمة السوداء.
5. شراء أو بيع أو تأجير الحسابات: لا تنقل أو تشتري حسابات بينانس أبدًا، لأن ذلك يُخالف قواعد المنصة.
كيفية حماية حسابك:
أكمل عملية التحقق من هوية العميل (KYC) باستخدام مستندات رسمية.
سجّل الدخول من دول معتمدة.
استخدم حسابًا واحدًا لكل شخص.
حافظ على قانونية وشفافية المعاملات.
#BinanceSecurity #CryptoSafety #KYCCompliance #AccountProtection
عرض الترجمة
🚫 Top 5 Mistakes That Can Get Your Binance Account Banned Forever — And How to Stay Protected ✅
Losing access to your Binance account isn’t just frustrating—it can mean losing your funds, trade history, and hard-earned progress. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, avoiding account suspension is critical to your long-term success.
Here are the top 5 most common violations that can get your Binance account permanently banned—and expert tips on how to stay secure and compliant:
❌ 1. Submitting Fake or Incomplete Identity Documents
Binance strictly enforces KYC (Know Your Customer) verification. Uploading altered, fake, or incomplete documents is a fast track to getting permanently banned. This includes mismatched personal details, expired IDs, or blurry photos.
🔒 Stay Safe:
Only upload official, government-issued IDDouble-check that your name, date of birth, and address match exactlyComplete all verification steps clearly and honestly
❌ 2. Accessing Binance from Restricted Locations
Using Binance from prohibited countries (like the U.S., North Korea, or sanctioned regions) is a serious violation—even if you use a VPN, proxy, or RDP to disguise your location.
🛰️ Binance’s security systems monitor IP logs and geolocation behavior closely. Trying to bypass regional restrictions is a common reason for instant account suspension.
🔒 Stay Safe:
Only access Binance from approved countriesDo not use VPNs or location-masking toolsCheck Binance’s list of restricted jurisdictions before traveling or trading abroad
❌ 3. Operating Multiple Accounts on the Same Device or IP
Creating or managing more than one account per person is against Binance's policy—even within the same household. If multiple accounts share the same IP address, device, or Wi-Fi network, Binance may view this as manipulation or abuse(especially during airdrops or referral programs).
🔒 Stay Safe:
Use only one verified account per individualAvoid logging into multiple accounts from the same phone or laptopDon’t create fake profiles to game bonuses or trading competitions
❌ 4. Suspicious, High-Risk, or Fraudulent Transactions
Binance has advanced anti-money laundering (AML) systems that flag:
Receiving funds from blacklisted walletsParticipating in pump-and-dump schemesAttempting chargebacks after crypto purchasesTransferring large amounts without clear reasons
If your activity resembles scams, laundering, or illegal activity, your account can be frozen or closed immediately.
🔒 Stay Safe:
Only transact with verified, reputable partiesAvoid sketchy Telegram/Discord offers promising “fast returns”Keep a record of your trades and their purpose
❌ 5. Buying, Selling, or Renting Binance Accounts
Trading or transferring ownership of a Binance account is strictly prohibited. Many scammers offer “aged” accounts or “KYC-passed profiles” for sale—but Binance can detect mismatched identity and access patterns.
🔒 Stay Safe:
Never share your account or buy one from someone elseDon’t rent your login or KYC status to othersKeep your credentials private—even with family
✅ How to Protect Your Binance Account Like a Pro:
🛡️ Use real and up-to-date ID for KYC🌐 Log in from your home country, never from restricted locations📲 Stick to one account per person📚 Understand and follow Binance’s terms of service🔒 Use 2FA (Two-Factor Authentication) to prevent unauthorized access
📢 Final Thoughts:
Account bans on Binance are permanent and non-negotiable. But with the right knowledge and habits, you can avoid costly mistakes and build your crypto future securely.
👉 Trade smart. Trade safe. And always stay one step ahead of the rules.
#BinanceTips #CryptoSecurity #trading #KYCCompliance #CryptoEducation💡🚀
$SOL
$XRP
$POL
Here are the top 5 most common violations that can get your Binance account permanently banned—and expert tips on how to stay secure and compliant:
❌ 1. Submitting Fake or Incomplete Identity Documents
Binance strictly enforces KYC (Know Your Customer) verification. Uploading altered, fake, or incomplete documents is a fast track to getting permanently banned. This includes mismatched personal details, expired IDs, or blurry photos.
🔒 Stay Safe:
Only upload official, government-issued IDDouble-check that your name, date of birth, and address match exactlyComplete all verification steps clearly and honestly
❌ 2. Accessing Binance from Restricted Locations
Using Binance from prohibited countries (like the U.S., North Korea, or sanctioned regions) is a serious violation—even if you use a VPN, proxy, or RDP to disguise your location.
🛰️ Binance’s security systems monitor IP logs and geolocation behavior closely. Trying to bypass regional restrictions is a common reason for instant account suspension.
🔒 Stay Safe:
Only access Binance from approved countriesDo not use VPNs or location-masking toolsCheck Binance’s list of restricted jurisdictions before traveling or trading abroad
❌ 3. Operating Multiple Accounts on the Same Device or IP
Creating or managing more than one account per person is against Binance's policy—even within the same household. If multiple accounts share the same IP address, device, or Wi-Fi network, Binance may view this as manipulation or abuse(especially during airdrops or referral programs).
🔒 Stay Safe:
Use only one verified account per individualAvoid logging into multiple accounts from the same phone or laptopDon’t create fake profiles to game bonuses or trading competitions
❌ 4. Suspicious, High-Risk, or Fraudulent Transactions
Binance has advanced anti-money laundering (AML) systems that flag:
Receiving funds from blacklisted walletsParticipating in pump-and-dump schemesAttempting chargebacks after crypto purchasesTransferring large amounts without clear reasons
If your activity resembles scams, laundering, or illegal activity, your account can be frozen or closed immediately.
🔒 Stay Safe:
Only transact with verified, reputable partiesAvoid sketchy Telegram/Discord offers promising “fast returns”Keep a record of your trades and their purpose
❌ 5. Buying, Selling, or Renting Binance Accounts
Trading or transferring ownership of a Binance account is strictly prohibited. Many scammers offer “aged” accounts or “KYC-passed profiles” for sale—but Binance can detect mismatched identity and access patterns.
🔒 Stay Safe:
Never share your account or buy one from someone elseDon’t rent your login or KYC status to othersKeep your credentials private—even with family
✅ How to Protect Your Binance Account Like a Pro:
🛡️ Use real and up-to-date ID for KYC🌐 Log in from your home country, never from restricted locations📲 Stick to one account per person📚 Understand and follow Binance’s terms of service🔒 Use 2FA (Two-Factor Authentication) to prevent unauthorized access
📢 Final Thoughts:
Account bans on Binance are permanent and non-negotiable. But with the right knowledge and habits, you can avoid costly mistakes and build your crypto future securely.
👉 Trade smart. Trade safe. And always stay one step ahead of the rules.
#BinanceTips #CryptoSecurity #trading #KYCCompliance #CryptoEducation💡🚀
$SOL
$XRP
$POL
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى