garantexshutdown
817 مشاهدات
2 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
أهم الأخبار 🤯🤯 أُلقي القبض على مؤسس منصة غارانتكس في الهند!
أُلقي القبض على أليكسي بيسيوكوف، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات #GarantexShutdown ، في الهند بتهمة غسل الأموال. وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن منصة غارانتكس تعاملت مع أكثر من 96 مليار دولار منذ عام 2019، مما سهّل جرائم مثل القرصنة، وبرامج الفدية، والاتجار بالمخدرات.
على الرغم من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في عام 2022، واصلت المنصة عملياتها، حيث أفادت التقارير أنها تعاملت مع أكثر من 60 مليار دولار بعد رفع العقوبات.
يؤكد هذا الاعتقال تصاعد الحملة العالمية على أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.
#crypto2025 #CryptoNewss #USTariffs #MarketRebound
أُلقي القبض على أليكسي بيسيوكوف، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات #GarantexShutdown ، في الهند بتهمة غسل الأموال. وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن منصة غارانتكس تعاملت مع أكثر من 96 مليار دولار منذ عام 2019، مما سهّل جرائم مثل القرصنة، وبرامج الفدية، والاتجار بالمخدرات.
على الرغم من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في عام 2022، واصلت المنصة عملياتها، حيث أفادت التقارير أنها تعاملت مع أكثر من 60 مليار دولار بعد رفع العقوبات.
يؤكد هذا الاعتقال تصاعد الحملة العالمية على أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.
#crypto2025 #CryptoNewss #USTariffs #MarketRebound
الجهات التنظيمية تضرب بقوة: غارانتكس تتعرض للضرب في عملية كبرى لمكافحة غسيل الأموال
$MOVE
في حملة حاسمة على الأنشطة المالية غير المشروعة، قامت السلطات الأمريكية والأوروبية بتفكيك غارانتكس، وهي بورصة للعملات المشفرة مرتبطة بروسيا ومتهمة بتسهيل غسيل أموال بمليارات الدولارات. وقد شمل هذا الجهد الدولي المنسق إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا، مما أدى إلى مصادرة نطاقات غارانتكس، وتجميد 26 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، وإغلاق خوادمها. بالإضافة إلى ذلك، يواجه شخصيتان رئيسيتان وراء البورصة، ألكسي بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، الآن اتهامات جنائية لدورهما في تشغيل المنصة.
منذ إطلاقها في عام 2019، يُزعم أن غارانتكس عالجت معاملات مذهلة بقيمة 96 مليار دولار، حيث عملت كمركز مالي لمجموعات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة والكيانات الخاضعة للعقوبات. اتخذت السلطات إجراءات سريعة، حيث استبدلت الخدمة السرية الأمريكية موقع Garantex الإلكتروني بإشعار مصادرة من قِبل سلطات إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، جمدت Tether، الجهة الرائدة في إصدار العملات المستقرة، 28 مليون دولار مرتبطة بالبورصة، مما أدى إلى قطع عملياتها بشكل أكبر.
يشير هذا الإزالة إلى تحول كبير في المشهد التنظيمي العالمي، مما يعزز الرسالة التي مفادها أن منصات التشفير غير المنظمة لن تكون ملاذًا آمنًا للتمويل غير المشروع. مع تكثيف السلطات لرقابتها، قد تواجه البورصات الآن ضغوطًا متزايدة للامتثال للوائح الصارمة - أو المخاطرة بالخروج من العمل. ومع اكتساب الحملة زخمًا، يبقى السؤال: هل سيجبر هذا المزيد من المنصات على الامتثال، أو يدفع الجهات الفاعلة السيئة إلى الظل؟ هناك شيء واحد مؤكد - إن عصر الجريمة المالية غير المنضبطة في مجال التشفير يقترب بسرعة من نهايته.
#CryptoRegulation #CryptoEnforcement #GarantexShutdown #MoneyLaundering
$MOVE
في حملة حاسمة على الأنشطة المالية غير المشروعة، قامت السلطات الأمريكية والأوروبية بتفكيك غارانتكس، وهي بورصة للعملات المشفرة مرتبطة بروسيا ومتهمة بتسهيل غسيل أموال بمليارات الدولارات. وقد شمل هذا الجهد الدولي المنسق إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا، مما أدى إلى مصادرة نطاقات غارانتكس، وتجميد 26 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، وإغلاق خوادمها. بالإضافة إلى ذلك، يواجه شخصيتان رئيسيتان وراء البورصة، ألكسي بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، الآن اتهامات جنائية لدورهما في تشغيل المنصة.
منذ إطلاقها في عام 2019، يُزعم أن غارانتكس عالجت معاملات مذهلة بقيمة 96 مليار دولار، حيث عملت كمركز مالي لمجموعات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة والكيانات الخاضعة للعقوبات. اتخذت السلطات إجراءات سريعة، حيث استبدلت الخدمة السرية الأمريكية موقع Garantex الإلكتروني بإشعار مصادرة من قِبل سلطات إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، جمدت Tether، الجهة الرائدة في إصدار العملات المستقرة، 28 مليون دولار مرتبطة بالبورصة، مما أدى إلى قطع عملياتها بشكل أكبر.
يشير هذا الإزالة إلى تحول كبير في المشهد التنظيمي العالمي، مما يعزز الرسالة التي مفادها أن منصات التشفير غير المنظمة لن تكون ملاذًا آمنًا للتمويل غير المشروع. مع تكثيف السلطات لرقابتها، قد تواجه البورصات الآن ضغوطًا متزايدة للامتثال للوائح الصارمة - أو المخاطرة بالخروج من العمل. ومع اكتساب الحملة زخمًا، يبقى السؤال: هل سيجبر هذا المزيد من المنصات على الامتثال، أو يدفع الجهات الفاعلة السيئة إلى الظل؟ هناك شيء واحد مؤكد - إن عصر الجريمة المالية غير المنضبطة في مجال التشفير يقترب بسرعة من نهايته.
#CryptoRegulation #CryptoEnforcement #GarantexShutdown #MoneyLaundering
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى