cicpc

‌📢 عمليات الاحتيال عند شراء USDT أو بيعه في فنزويلا: كيف تجري وكيف تتجنبها
شراء USDT وبيعه جزء من الحياة اليومية في فنزويلا، وهذا يجذب المحتالين. وتُظهر الحالات التي وثقها CICPC والصحافة تكرار عدد قليل من الأساليب: إيصالات دفع مزيّفة، ودفعات تُسترد لاحقًا، وأموال من مصدر غير مشروع ينتهي بها الأمر إلى تجميد حساب الضحية، و«تأجير» الحسابات…
إيصالات مزيّفة، ودفعات مستردة، وتثليث، وتأجير حسابات، وعملات USDT مزيّفة: أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا المتعلقة بـUSDT في فنزويلا، مع حالات حقيقية وقائمة تحقق لتجنب الوقوع ضحية لها.

🔹 قامت الهيئة الجنائية والتحقيقية في فنزويلا (CICPC) بإلقاء القبض على شخص متهم بانتهاك حسابات المستخدمين على منصة تداول العملات المشفرة Binance بهدف سرقة الأموال.
يعود الاعتقال إلى محاولات تزوير الهوية بهدف اختراق وصول المستخدمين إلى المنصة Binance.
يُشتبه بأن المتوقّف استخدم وثائق هوية مزوّرة للوصول إلى منصة Binance.
تم تنفيذ عملية التوقيف في ولاية كارابوبو، في منطقة وسط-شمال فنزويلا.
استخدمت الأموال المُقتطعة لشراء سيارات فاخرة وهواتف وأجهزة كمبيوتر.

قامت إحدى منصات تداول العملات المشفرة بإرجاع 772.440 USDT و182 SOL، أي نحو 791.252 دولارًا، إلى ضحية فنزويلية بعد أن طلبت الهيئة العلمية والجنائية والتحقيقية (CICPC) رسميًا مصادرة هذه الأموال. ووصفت المنصة ChangeNOW العملية في 23 سبتمبر/أيلول عبر مدونتها، كما شملت أيضًا دار الصرف الفنزويلية CRIXTO وشركة تحليل جنائي AQ Forensics.
بدأت القضية بسرقة تعرض لها شخص من عامة الناس في فنزويلا. ثم تحركت الأموال بعد ذلك عبر عدة شبكات وخدمات، وهو المسار المعتاد عندما يحاول شخص ما إخفاء أثر المال الذي تُسجِّله سلسلة الكتل إلى الأبد.