bankfraud
12,395 مشاهدات
15 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
داخل الخزينة
اعترف محترف مصرفي رفيع المستوى مؤخرًا بتغطيته لملايين من الثروات غير المشروعة للمجرمين العالميين. من خلال استغلال الثغرات الداخلية واستغلال الرموز الرقمية، تمكن المُطلع من تحويل مبالغ ضخمة مسروقة من مواطنين ضعفاء عبر شبكة من الحسابات الظلية.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
اعترف محترف مصرفي رفيع المستوى مؤخرًا بتغطيته لملايين من الثروات غير المشروعة للمجرمين العالميين. من خلال استغلال الثغرات الداخلية واستغلال الرموز الرقمية، تمكن المُطلع من تحويل مبالغ ضخمة مسروقة من مواطنين ضعفاء عبر شبكة من الحسابات الظلية.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
🚨 بطاقة البنك محجوزة🚨 الحل
إذا تم تجميد بطاقة البنك الخاصة بك بسبب الشكوك المتعلقة بغسيل الأموال المرتبطة بتداول USDT، فاتبع هذه الخطوات لحل المشكلة بكفاءة.
اتصل ببنكك
تواصل مع بنكك لمعرفة الجهة التي أمرت بالتجميد ومن هو الشخص المسؤول عن الاتصال. تجنب الدخول في مناقشات مفصلة أو جدالات مع موظفي البنك، حيث إنهم ليسوا جزءًا من عملية اتخاذ القرار.
تواصل مع الجهة المختصة
استخدم تفاصيل الاتصال المقدمة للوصول إلى الجهة المسؤولة. اطلب بلطف توضيح سبب فرض التجميد والمبلغ الإجمالي المعني. حافظ على سلوك مهذب وتجنب إلقاء اللوم.
اتصل ببنكك
تواصل مع بنكك لمعرفة الجهة التي أمرت بالتجميد ومن هو الشخص المسؤول عن الاتصال. تجنب الدخول في مناقشات مفصلة أو جدالات مع موظفي البنك، حيث إنهم ليسوا جزءًا من عملية اتخاذ القرار.
تواصل مع الجهة المختصة
استخدم تفاصيل الاتصال المقدمة للوصول إلى الجهة المسؤولة. اطلب بلطف توضيح سبب فرض التجميد والمبلغ الإجمالي المعني. حافظ على سلوك مهذب وتجنب إلقاء اللوم.
تنبيه احتيال P2P – المتداولون العالميون ابقوا آمنين
تنبيه ⚠️ اقرأ هذا قبل شراء العملات المشفرة من P2P👇
تداول P2P سريع وبسيط، لكن المحتالين يسيئون استخدام أنظمة البنوك المحلية للاحتيال على المتداولين. تم الإبلاغ عن العديد من الحالات في باكستان والهند ونيجيريا والصين والبرازيل ودول أخرى.
⚠️ كيف يستغل المحتالون البنوك
1️⃣ عكس الدفعة / التجميد – تدخل الأموال إلى حسابك البنكي، لكن يتم تجميدها أو عكسها لاحقًا بسبب تقرير احتيال.
2️⃣ إثبات دفع مزيف – يقوم المحتالون بإرسال إيصالات/رسائل نصية مزورة، لكن لا يتم إيداع أي أموال.
3️⃣ عدم تطابق الاسم – يأتي الدفع من حساب يحمل اسم لا يتطابق مع ملف تعريف Binance.
تداول P2P سريع وبسيط، لكن المحتالين يسيئون استخدام أنظمة البنوك المحلية للاحتيال على المتداولين. تم الإبلاغ عن العديد من الحالات في باكستان والهند ونيجيريا والصين والبرازيل ودول أخرى.
⚠️ كيف يستغل المحتالون البنوك
1️⃣ عكس الدفعة / التجميد – تدخل الأموال إلى حسابك البنكي، لكن يتم تجميدها أو عكسها لاحقًا بسبب تقرير احتيال.
2️⃣ إثبات دفع مزيف – يقوم المحتالون بإرسال إيصالات/رسائل نصية مزورة، لكن لا يتم إيداع أي أموال.
3️⃣ عدم تطابق الاسم – يأتي الدفع من حساب يحمل اسم لا يتطابق مع ملف تعريف Binance.
"صباح الخير عائلة توكن توك 🌞
أطيب التمنيات لبداية سلمية ومليئة بالطاقة! 🌟 نأمل أن تكونوا جميعًا مستعدين للاستيقاظ بدافع وتركيز ونمو. كل صباح يمنحنا الفرصة للتحسين والتعلم والاقتراب من الأهداف.
كانت صفقات الأمس رائعة! تم إكمال صفقاتنا الطويلة والقصيرة بنجاح، مثل:
طويل على $CHILLGUY طويل على $BEAT طويل على $TRADOOR طويل على $BANANA طويل على $TURBO طويل على $ARC طويل على $PIPPIN طويل على $UAI طويل على $GIGGLE طويل على $AIXBT قصير على $FF قصير على $XRP
# قصير على $AT قصير على $BANK قصير على $SUPER
صفقاتنا لا تزال تحقق أرباحًا، يرجى وضع وقف الخسارة عند الدخول إذا كنتم لا تزالون محتفظين.
ابقوا إيجابيين، وكونوا صبورين، وثقوا في العملية. نحن مجتمع تداول، نحن عائلة تتحرك معًا.
ابقوا مرتفعين بالطاقة، وكونوا ذوي عقلية قوية! 🌟 هل أنتم مستعدون لليوم؟ #TokenTalk #BankFraud
أطيب التمنيات لبداية سلمية ومليئة بالطاقة! 🌟 نأمل أن تكونوا جميعًا مستعدين للاستيقاظ بدافع وتركيز ونمو. كل صباح يمنحنا الفرصة للتحسين والتعلم والاقتراب من الأهداف.
كانت صفقات الأمس رائعة! تم إكمال صفقاتنا الطويلة والقصيرة بنجاح، مثل:
طويل على $CHILLGUY طويل على $BEAT طويل على $TRADOOR طويل على $BANANA طويل على $TURBO طويل على $ARC طويل على $PIPPIN طويل على $UAI طويل على $GIGGLE طويل على $AIXBT قصير على $FF قصير على $XRP
# قصير على $AT قصير على $BANK قصير على $SUPER
صفقاتنا لا تزال تحقق أرباحًا، يرجى وضع وقف الخسارة عند الدخول إذا كنتم لا تزالون محتفظين.
ابقوا إيجابيين، وكونوا صبورين، وثقوا في العملية. نحن مجتمع تداول، نحن عائلة تتحرك معًا.
ابقوا مرتفعين بالطاقة، وكونوا ذوي عقلية قوية! 🌟 هل أنتم مستعدون لليوم؟ #TokenTalk #BankFraud
⭕ رئيس بنك أمريكا 🇺🇸:
⬅️ الاقتصاد ينمو بقوة، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حذرًا قبل خفض أسعار الفائدة.
⬅️ تظهر بيانات الإنفاق أن المستهلكين لا يزالون ينفقون، على الرغم من أنهم يتحولون نحو الخدمات بدلاً من السلع.
#CryptoAMA #BankingFailures #BankFraud #BankingNews #Informational
⬅️ الاقتصاد ينمو بقوة، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حذرًا قبل خفض أسعار الفائدة.
⬅️ تظهر بيانات الإنفاق أن المستهلكين لا يزالون ينفقون، على الرغم من أنهم يتحولون نحو الخدمات بدلاً من السلع.
#CryptoAMA #BankingFailures #BankFraud #BankingNews #Informational
🛑🌐💸💸🪙📌
🔒تحذير من احتيال تجارة P2P: تجربتي الحقيقية مع محتال🔎
➡️🌐 أريد أن أشارك حادثة خطيرة حدثت لي خلال تجارة بيتكوين (P2P) — حتى يبقى الآخرون في مجتمع العملات المشفرة في حالة تأهب وحماية.
مؤخراً، قمت ببيع 749 USDT $BTC
BTC
113,934.85
-0.4%
لمشتري بدا شرعياً. لقد قاموا بما بدا كتحويل مصرفي صحيح، وعندما رأيت الدفع، أفرجت عن العملة المشفرة.
لكن بعد ساعات فقط، صدمت عندما وجدت أن حسابي المصرفي قد تم حظره. لقد قدم المشتري تقرير احتيال كاذب، مدعياً أنهم لم يوافقوا على الدفع — إنها كذبة كاملة.
كان هذا بوضوح احتيالاً مخططاً له مسبقاً:
المحتال يكسب ثقتك عن طريق إرسال الدفع.
بمجرد أن تطلق العملة المشفرة، يقومون على الفور بتقديم مطالبة احتيال مع بنكهم.
ثم يتم تجميد حسابك، وتبقى بلا أموال ولا عملة مشفرة.
هذا ليس مجرد سرقة — إنه احتيال مالي وجريمة إلكترونية خطيرة.
🛑 الفرد وراء هذا هو محتال محترف، يستخدم هذه الطريقة لخداع وفخ بائعي P2P.
🛡️ أشارك هذا لتحذير الآخرين — تحقق دائماً مرتين، لا تدع حذرك ينخفض، وقدم بلاغاً عن مثل هذا السلوك للمنصات والسلطات.
🔔 احمِ نفسك ومجتمع العملات المشفرة!
هاشتاجات للتوعية
#CryptoScamAlert
#BankFraud
#ScamAwareness #StopCryptoFraud #Binance
🔒تحذير من احتيال تجارة P2P: تجربتي الحقيقية مع محتال🔎
➡️🌐 أريد أن أشارك حادثة خطيرة حدثت لي خلال تجارة بيتكوين (P2P) — حتى يبقى الآخرون في مجتمع العملات المشفرة في حالة تأهب وحماية.
مؤخراً، قمت ببيع 749 USDT $BTC
BTC
113,934.85
-0.4%
لمشتري بدا شرعياً. لقد قاموا بما بدا كتحويل مصرفي صحيح، وعندما رأيت الدفع، أفرجت عن العملة المشفرة.
لكن بعد ساعات فقط، صدمت عندما وجدت أن حسابي المصرفي قد تم حظره. لقد قدم المشتري تقرير احتيال كاذب، مدعياً أنهم لم يوافقوا على الدفع — إنها كذبة كاملة.
كان هذا بوضوح احتيالاً مخططاً له مسبقاً:
المحتال يكسب ثقتك عن طريق إرسال الدفع.
بمجرد أن تطلق العملة المشفرة، يقومون على الفور بتقديم مطالبة احتيال مع بنكهم.
ثم يتم تجميد حسابك، وتبقى بلا أموال ولا عملة مشفرة.
هذا ليس مجرد سرقة — إنه احتيال مالي وجريمة إلكترونية خطيرة.
🛑 الفرد وراء هذا هو محتال محترف، يستخدم هذه الطريقة لخداع وفخ بائعي P2P.
🛡️ أشارك هذا لتحذير الآخرين — تحقق دائماً مرتين، لا تدع حذرك ينخفض، وقدم بلاغاً عن مثل هذا السلوك للمنصات والسلطات.
🔔 احمِ نفسك ومجتمع العملات المشفرة!
هاشتاجات للتوعية
#CryptoScamAlert
#BankFraud
#ScamAwareness #StopCryptoFraud #Binance
🚨 30 تريليون VND فضيحة غسل الأموال مكشوفة
في 21 أغسطس، أطلقت شرطة مدينة دا نانغ إجراءات قانونية ضد 20 متهماً في حلقة غسيل أموال ضخمة عبر الوطنية تتضمن معاملات تصل إلى 30 تريليون VND.
⚠️ التفاصيل الرئيسية:
4 موظفين في البنوك تآمروا مع "شركات مزيفة":
2 من VPBank
1 من OceanBank
1 من LPBank
قام المشتبه بهم بإنشاء شركات مزيفة واستخدموا حسابات مصرفية + محافظ USDT لنقل الأموال بشكل غير قانوني من كمبوديا إلى فيتنام.
قامت الشرطة بتفتيش عدة فروع بنكية، وضبطت أدلة حاسمة.
تحذر السلطات من أن هذه القضية تكشف عن الطرق المعقدة والخطيرة للجريمة المالية المنظمة.
#MoneyLaundering #Vietnam #USDT #BankFraud
في 21 أغسطس، أطلقت شرطة مدينة دا نانغ إجراءات قانونية ضد 20 متهماً في حلقة غسيل أموال ضخمة عبر الوطنية تتضمن معاملات تصل إلى 30 تريليون VND.
⚠️ التفاصيل الرئيسية:
4 موظفين في البنوك تآمروا مع "شركات مزيفة":
2 من VPBank
1 من OceanBank
1 من LPBank
قام المشتبه بهم بإنشاء شركات مزيفة واستخدموا حسابات مصرفية + محافظ USDT لنقل الأموال بشكل غير قانوني من كمبوديا إلى فيتنام.
قامت الشرطة بتفتيش عدة فروع بنكية، وضبطت أدلة حاسمة.
تحذر السلطات من أن هذه القضية تكشف عن الطرق المعقدة والخطيرة للجريمة المالية المنظمة.
#MoneyLaundering #Vietnam #USDT #BankFraud
سجن المصرفي الأسترالي بعد سرقة 489,000 دولار في احتيال مستوحى من العملات المشفرة
حُكم على المصرفي الأسترالي السابق، دينيس نغوين، بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد أن قام بخداع العملاء بمبلغ 489,000 دولار أسترالي، وهي خطة fueled by خسارته الشخصية في عملية احتيال بالعملات المشفرة.
🪙 من الضحية إلى الجاني
كان نغوين، الذي كان موظفًا في بنك أستراليا الوطني (NAB)، ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة في عام 2021، حيث خسر 20,000 دولار أسترالي - nearly كل مدخراته. ولكن بدلاً من الابتعاد، اتخذ مسارًا مظلمًا، مستخدمًا معرفته الداخلية لخداع الآخرين بنفس الطريقة التي تم خداعه بها.
🏦 داخل مخطط الاحتيال البنكي
🪙 من الضحية إلى الجاني
كان نغوين، الذي كان موظفًا في بنك أستراليا الوطني (NAB)، ضحية لعملية احتيال بالعملات المشفرة في عام 2021، حيث خسر 20,000 دولار أسترالي - nearly كل مدخراته. ولكن بدلاً من الابتعاد، اتخذ مسارًا مظلمًا، مستخدمًا معرفته الداخلية لخداع الآخرين بنفس الطريقة التي تم خداعه بها.
🏦 داخل مخطط الاحتيال البنكي
💸 موظف البنك يسرق الملايين من أجل التشفير 💻➡️🚔 يحصل على 15 عاماً في السجن!
جريمة تشفير صادمة تؤدي بسجن موظف البنك 15 عاماً
سرق مصرفي كوري جنوبي 12.4 مليون دولار من صاحب عمله، بنك ووري، لتمويل هوسه بالتشفير. على مدار 10 أشهر، زور مستندات القروض، وحوّل الأموال إلى حساباته، وأنفق 10.4 مليون دولار على التشفير - لكنه خسر 4.35 مليون دولار في استثمارات فاشلة.
لم تكن المحكمة متساهلة. لقد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً وأُمر بسداد 10.52 مليار وون (7.3 مليون دولار). بينما تم مصادرة 3 ملايين دولار من أصوله، تبقى 4 ملايين دولار لا يمكن استردادها.
سرق مصرفي كوري جنوبي 12.4 مليون دولار من صاحب عمله، بنك ووري، لتمويل هوسه بالتشفير. على مدار 10 أشهر، زور مستندات القروض، وحوّل الأموال إلى حساباته، وأنفق 10.4 مليون دولار على التشفير - لكنه خسر 4.35 مليون دولار في استثمارات فاشلة.
لم تكن المحكمة متساهلة. لقد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً وأُمر بسداد 10.52 مليار وون (7.3 مليون دولار). بينما تم مصادرة 3 ملايين دولار من أصوله، تبقى 4 ملايين دولار لا يمكن استردادها.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى