كما تعلمون، لا يزال أحد زملائنا الأعزاء، تيغران جامباريان، محتجزًا من قبل الحكومة في نيجيريا لأكثر من 70 يومًا. كان هناك الكثير من التعليقات العامة حول هذه الحلقة، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم الحقائق حتى لا يتم تشويه تصور المجتمع العالمي بشكل غير عادل. أشعر أيضًا أنه حان الوقت للتحدث عن هذه القضية نيابة عن مجتمع الأعمال العالمي. إن دعوة موظفي الشركة من المستوى المتوسط لحضور اجتماعات سياسة تعاونية، ثم احتجازهم، قد وضع سابقة جديدة خطيرة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم.
أود أن أبدأ بمشاركة شيء عن تيغران، وهو شخص تعرفت عليه عن قرب وأكن له إعجاباً عميقاً منذ انضمامي إلى بينانس. أكبر سخرية في الأمر وأشد حقيقة أسفاً هي أنه تم احتجاز محارب عالمي قيم في مجال جرائم التمويل، معترف به مهنياً من قِبل أقرانه في القطاعين الخاص والعام، في نيجيريا لأكثر من شهرين لأسباب واهية.
لقد كرّس تيغران حياته المهنية لمحاربة الجرائم المالية. وقد وثّقت فترة تيغران التي امتدت لعقد من الزمن كشرطي اتحادي في كتاب بعنوان Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency، وقمنا بإصدار مدونة قبل أسابيع قليلة لنشارك المزيد حول مسيرته البارزة في مكافحة الجريمة.
انضم إلى بينانس بعد انتهاء عمله لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (U.S. IRS) كعميل خاص لاستكمال العمل الذي بدأه. وقد أدرك أنه يمكنه أن يفعل خيراً أكبر من خلال العمل لدى أكبر شركة في هذا القطاع الناشئ لمنع الجهات السيئة والحفاظ على سلامة السوق. يمكن لأي شخص ترك الخدمة العامة للعمل في منظمة خاصة أن يقول لك إنك أحياناً يمكنك أن تُحدث أثراً إيجابياً أكبر عند العمل لدى شركة خاصة بحجم استثنائي.
وبناءً على هذه الخلفية، تم توظيف تيغران في عام 2021 لمساعدة بينانس على تطوير وبناء ضوابط امتثال أقوى، مخصصة لتعاون إنفاذ القانون ومنع الجرائم المالية. بصفته مدير فريق امتثال الجرائم المالية في بينانس (FCC)، فقد كان مناصرًا قوياً لبينانس لتطوير سياسات وبناء قدرات امتثال تضع معايير جديدة على مستوى الصناعة. في عامي 2022 و2023، ساعد فريق تيغران لامتثال الجرائم المالية جهات إنفاذ القانون العالمية في تجميد وحجز أصول تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 285 مليون دولار بالتعاون مع جهات من الولايات المتحدة مثل FBI وDOJ وDEA وغيرها.
وأخيراً، من المهم ملاحظة أن تيغران لم يذهب إلى نيجيريا بصفة “صانع قرار”، ولا بصفة “مفاوض”. كان يعمل فقط كخبير وظيفي في جرائم التمويل وبناء القدرات في مناقشات السياسات.
خلفية وضع نيجيريا
أعتقد أنه من المهم العودة إلى بضع سنوات لتقديم صورة أوضح عن أنشطتنا في نيجيريا. في الواقع، بدأت هذه القصة قبل ما يقرب من سنتين تقريباً.
2022-2023
في مايو 2022، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) لوائح تخص الأصول الرقمية، مما أتاح إدراج العملات المشفرة ضمن نطاقها. كانت هذه اللوائح تشترط على بورصات العملات المشفرة العاملة في نيجيريا الحصول على تصريح من SEC والامتثال لبعض المتطلبات. غير أن اللوائح لم تُوضّح بعض متطلبات الترخيص الأساسية (مثل عملية التقديم، ورسوم الترخيص، إلخ)، مما جعل من الناحية العملية أمراً مستحيلاً التقديم للحصول على ترخيص.
تواصلت بينانس استباقياً مع SEC في عدة مناسبات لطلب إرشادات عملية بخصوص عملية الترخيص، ولتقديم عرض للمشاركة مع السلطات النيجيرية على أساس تشاوري.
على سبيل المثال، في رسالة مؤرخة 22 يونيو 2022، ذكرت بينانس أنها “سترحب وبكل امتنان بتلقي الفرصة للتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والجهات الفاعلة الأخرى في ائتلاف البلوك تشين خلال الأيام القادمة لتقديم مزيد من التوضيح بشأن تطبيق القواعد الجديدة، ولا سيما ما يتعلق بتفاعل هذه القواعد مع الموقف الذي تتبناه البنك المركزي النيجيري، وهيكل الرسوم الخاصة بالترخيص، وأثر التسجيل على تسهيل الحسابات المصرفية في المنطقة.”
ومع ذلك، لم تتلق بينانس أي رد من SEC أبداً. ووفقاً لما نعلمه، لم يتم ترخيص أي مقدم خدمة لأصول افتراضية (VASP) بموجب اللوائح الجديدة حتى تاريخ اليوم.
بعد مرور ما يقرب من عام، وفي 9 يونيو 2023، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تعميماً على موقعها الإلكتروني لتحذير الجمهور النيجيري من أنشطة منصة بينانس وتوجيه بينانس إلى التوقف فوراً عن طلب استثمارات من المستثمرين النيجيريين. وقد ذكر التعميم: “إن شركة Binance Nigeria Limited ليست مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قِبل الهيئة، وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية… وبهذا التعميم، تُوجَّه شركة Binance Nigeria Limited إلى التوقف فوراً عن طلب استثمارات من المستثمرين النيجيريين، بأي شكل كان.”
كان الإشارة الواردة في التعميم إلى “Binance Nigeria Limited” غير صحيحة. إذ إن Binance Nigeria Limited ليست تابعة لبينانس، وقد تم تسجيلها من قِبل أطراف ثالثة بالمخالفة لعلامة بينانس التجارية ولأغراض التحكيم/المراجحة إذا كانت بينانس ترغب في إنشاء حضور محلي في نيجيريا. ومع ذلك، كان واضحاً أن نية SEC كانت استهداف بورصة بينانس.
وباعتبار أن الغرض كان تقديم هذا الإشعار إلى منصة بينانس الأصيلة، علّقت بينانس فوراً أنشطة طلب العملاء/التسويق في نيجيريا، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة و(SEO) والفعاليات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن جميع الاتصالات الموجهة للمستخدمين. ولا تزال هذه القيود سارية حتى اليوم.
في الرسالة التي أرسلناها إلى SEC في ذلك الوقت، أكدنا مرة أخرى أن بينانس “ملتزمة بالكامل بالتعاون مع الهيئة والامتثال للوائح ذات الصلة” وطلبنا عقد اجتماع مع SEC (مشيرين إلى أن بينانس كانت قد طلبت اجتماعاً سابقاً لكن لم تتم تلقي رد من SEC).
مرة أخرى، لم ترد SEC. لقد واصلنا المشاركة بشكل بنّاء مع SEC من خلال تقديم تعليقات على لوائحها المعدّلة، وذلك حتى في 29 مارس 2024.
في أغسطس 2023، قررنا المشاركة عبر قطاع الأصول الرقمية في نيجيريا. بدأنا بدعم ائتلاف العملة الرقمية (DCC)، وهي جمعية صناعية تضم أبرز مقدمي خدمات الأصول الرقمية المحليين والأجانب في نيجيريا، بهدف تعزيز المشاركة التنظيمية والضغط من أجل إدخال لوائح خاصة بالعملات المشفرة.
في نوفمبر 2023، قمنا بما نفعله مع منظمات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم: إذ أجرت بينانس تدريباً لجهات إنفاذ القانون لوحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) وللهيئة الخاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). لم تساعد هذه الجهود في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة حول العالم فحسب، بل تعمل أيضاً كأداة حاسمة لبناء العلاقات لتمكين فريق تيغران من العمل عن كثب مع جهات إنفاذ القانون.
في أوائل ديسمبر 2023، تلقت بينانس رسالة من رئيس لجنة الجرائم المالية في مجلس النواب (HCFC) يطلب فيها منا الحضور في جلسة استماع تحقيقية عامة خلال أقل من أسبوعين.
2024
في نهاية المطاف، ومن خلال قنوات غير رسمية، تمكنا من الاتفاق مع اللجنة على إعادة جدولة جلسة الاستماع لتكون في 10 يناير 2024، لتوفير إطار زمني واقعي للاستعداد وإرسال وفد من موظفي بينانس ذوي الخبرة في القضايا التي كانت مهمة لمناقشتها.
سافر تيغران جامباريان وعدة أعضاء آخرين من فريقنا إلى نيجيريا للمشاركة في هذا الاجتماع وغيرها من الاجتماعات. وفي 5 يناير، اجتمع موظفو بينانس مع NFIU لمناقشة تبادل المعلومات وكذلك مواصلة بناء القدرات. وكانت الخطوة التالية المتفق عليها هي أن تشارك وحدة FIU مذكرة تفاهم (MoU) تحدد الشروط والأحكام المقترحة لمشاركة معلومات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال (AML).
في 8 يناير، عقد موظفو بينانس اجتماعاً وجهاً لوجه مع ثلاثة أعضاء من HCFC وموظف كاتب في أبوجا داخل مبنى مجلس النواب، وذلك في إطار لقاء تمهيدي قبل جلسة الاستماع بخصوصه في القطاع الخاص. وقد ترأس الاجتماع السادة المحترمون بيتر أكبانكي، وفيليب أغبيسي، وبيتر أنييكو، إضافةً إلى كاتب.
أثناء المحادثة، أبرزت اللجنة الطبيعة المهمة للقضايا المطروحة ومدى ما كانوا مستعدين للذهاب إليه لاستدعاء بينانس، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال ضد فريقنا والرئيس التنفيذي (CEO) ومنع فريقنا من مغادرة البلاد. ورغم أن الأمر مقلق، فقد كان مفهومًا أن هيئة (HCFC) لا تملك في الواقع سلطة إصدار أوامر اعتقال.
أكدت اللجنة أن جلسة الاستماع العامة ستُعقد في 10 يناير وأنه سيتم إتاحة الفرصة لبينانس للرد علناً على أي اتهامات بحضور مقدمي الالتماس والصحافة وأكثر من 30 وكالة.
رغم الطلبات المتعددة، لم تكن بينانس قد حصلت بعد على تفاصيل الادعاءات، وبالتالي سأل موظفونا عما إذا كانت هناك فرصة لتقديم ردودنا كتابةً ودون وجود جلسة استماع عامة. كانت هناك عدة أسباب لذلك، منها حساسية المعلومات وإتاحة الفرصة للاطلاع على الادعاءات كاملةً وإعداد رد موضوعي شامل. انتهى الاجتماع بأن أكد الرئيس أنهم سينظرون في الأمر وسيردون عبر محامينا المحلي لدى بينانس.
ومع ذلك، بينما كان موظفونا يغادرون مكان الفعالية، اقترب منهم أشخاص مجهولون اقترحوا عليهم تقديم دفعة لتسوية الادعاءات. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تم استدعاء محامينا المحلي — الذي كان يمثلنا في ذلك الوقت — من قِبل اللجنة عبر شخص يدّعي أنه وكيلها، والذي نقل شروط اللجنة وأمر محامينا المحلي بإبلاغنا. ثم أفاد المستشار بأن لديه عرضاً بمطالبة بدفع مبلغ كبير بالعملات المشفرة يتم دفعه سراً خلال 48 ساعة حتى تختفي هذه القضايا، وأن قرارنا كان متوقعاً بحلول صباح اليوم. وأصبحت مخاوف فريقنا تزداد بشكل متزايد بشأن سلامتهم في نيجيريا، فغادروا على الفور. وبطبيعة الحال، رفضنا طلب الدفع عبر محامينا، إذ لم نرَ فيه عرض تسوية مشروع، ووضحنا أننا سنخوض مفاوضات تسوية وفق الشروط التالية:
تحتاج بينانس إلى الاطلاع على الالتماس ذي الصلة و/أو تفاصيل جميع الادعاءات.
يجب أن يكون أي تسوية رسمية ومُثبتة كتابةً وموقعة من جميع الأطراف ذات الصلة.
يجب أن تشمل أي تسوية جميع الوكالات ذات الصلة وأن تكون تسوية نهائية وكاملة لجميع الادعاءات، بما في ذلك أي التزامات ضريبية تاريخية محتملة، إن أمكن/إن كانت منطبقة، مع تقديم ضمانات.
ورغم أن الشروط الدقيقة لأي تسوية قد يتعين أن تظل خاصة، فلابد من وجود اعتراف علني بأنه تم التوصل إلى حل.
يجب ألا تُعقد جلسة استماع عامة أمام اللجنة.
لا ينبغي تخويف مقاولينا وموظفينا أو مضايقتهم أو احتجازهم.
وقد نقل محامينا شروط بينانس، والتي تم الاعتراض عليها في البداية. ومع ذلك، أُبلغنا من محامينا أن اللجنة اتفقت في نهاية المطاف على ما ورد أعلاه.
بعد وقت قصير من العودة من الرحلة، شاركت NFIU مشروع مذكرة تفاهم (MoU) التي تحدد التزام بينانس بالقيام، طوعاً، بتقديم تقارير الاشتباه (SARs) و/أو تقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، وتقديم التدريب لوكالات إنفاذ القانون النيجيرية وغيرها من وكالات المنطقة، وأن يتعاون الطرفان مع بعضهما البعض. ورأينا هذا تطوراً إيجابياً في مساعي التعاون لجعل العملات المشفرة أكثر أماناً وخالية من النشاط الإجرامي.
في 5 فبراير، نصح مستشار من بينانس لديه روابط محلية عميقة بإجراء اجتماع مع مدير مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA)، الذي سيصبح بوابة مركزية لبينانس لكي يكون لها حضور في نيجيريا. مرة أخرى، رأينا ذلك تطوراً إيجابياً، لأنه بدلاً من التعامل مع وكالات/إدارات متعددة، سنتمكن من توحيد مسار التواصل عبر صرح واحد كبير وموثوق للغاية من مجتمع إنفاذ القانون في نيجيريا.
في أوائل فبراير، كان فريقنا يتواصل مع ONSA وEFCC بشأن فرص عقد اجتماع. وفي أحد هذه البريد الإلكتروني، أوضحنا الدور “الممحوري الذي نقوم به (فيه) في جهود إنفاذ القانون العالمية. نحن نبرم شراكات مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ونُجري تحقيقات مشتركة ونقدّم الدعم عند الحاجة. وبشكل ملحوظ، فقد أنشأنا علاقة قوية ومنتجة مع نظرائنا في نيجيريا، بما في ذلك EFCC.” وشملت جدول أعمال الاجتماع المقترح من بينانس البنود التالية:
مقدمة عن بينانس والعمليات العالمية وبرنامج الامتثال لدينا.
تعامل بينانس الحالي مع EFCC وFIU.
نظرة عامة على المشاركة مع هيئة SEC، والإجراءات التي اتخذتها بينانس بحسن نية لاحترام توجيهات SEC، ومساعدة ONSA لتحديد مسار واضح للمضي قدماً.
التماس مقدم إلى HCFC وتوصيات ONSA بشأن المشاركة.
الاستراتيجية لتعزيز مشاركتنا وتقوية العلاقة مع ONSA.
تم تحديد موعد اجتماع في 26 فبراير 2024 الساعة 2 ظهراً في مكاتب ONSA في أبوجا، نيجيريا. وقد تم تأكيد أن ممثلي الحكومة التاليين سيحضرون: مستشار الأمن القومي؛ والرئيس التنفيذي لهيئة SEC؛ ونائب محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN).
على الرغم من المخاطر الواضحة، تلقى تيغران جامباريان وناجم أنجاروالا (رئيس بينانس أفريقيا) تأكيدات متعددة بأنه سيتم منحهم مروراً آمناً لاجتماعاتهم.
مخاوف بشأن أسعار NGN في P2P
في هذه الفترة تقريباً، كانت عملة النيرة (NGN) — العملة النيجيرية — تعيش انخفاضاً حاداً، بما وصفه بعض المراقبين بأنه أسوأ أزمة مالية خلال جيل. بينما تعمل العديد من منصات العملات المشفرة في نيجيريا — وما زالت تفعل حتى اليوم — كانت بينانس في ذلك الوقت المنصة الرائدة لعمليات التبادل P2P في نيجيريا، وكان المتداولون النيجيريون يستخدمون منتج P2P على منصة بينانس لحماية أنفسهم من تدهور قيمة العملة. بدأنا نسمع مخاوف من أن أسعار NGN الخاصة بعمليات P2P من إعلانات التجار قد أثرت على سعر الصرف الأجنبي في البلاد.
تفاعل فريق بينانس الخاص بـ P2P مع المجتمع المحلي. وما تعلمناه هو أنه نظراً لعدم وجود أسعار مرجعية رسمية لأسعار الصرف (FX) في نيجيريا، كان الناس في نيجيريا، بمن فيهم المشاركون في عالم العملات المشفرة وغير المشفرة، يستخدمون متوسطات أسعار إعلانات P2P كمصدر مرجعي لسعر الصرف.
في حين أن سعر إعلان سوق P2P (سعر الاقتباس) هو سعر في الوقت الفعلي ويتحرك مع السوق، فإنه لا يعكس دائماً السعر المتداول فعلياً. لا تملك بينانس أي دور في تحديد أسعار P2P: في الواقع، تُدار معاملات P2P من قِبل أفراد يسعون للقيام بشراء وبيع مباشر لأزواج معينة من التشفير إلى تشفير أو من ورقة مالية إلى تشفير. إنها في الأساس سوق للسلع المشفرة.
لا يمتلك منتج P2P مستوى الاستخدام أو عمق السوق والسيولة نفسه مقارنة بالبورصة المركزية. وبسبب انخفاض السيولة وارتفاع التقلب، قد يرى الناس ارتفاعات في الأسعار داخل سوق P2P لا تمثل بالضرورة تسعير الأصول في العالم الحقيقي، كما أن الاقتباسات لا تؤدي حتى إلى تنفيذ صفقة بالضرورة. يرى جزء من المجتمع المحلي في نيجيريا أن هذه الارتفاعات قد تكون تلاعباً محتملاً بالسعر، وبالنظر إلى الاستخدام الواسع لأسعار إعلانات P2P من قِبل التجار باعتبارها مرجعاً لسعر الصرف، اقترح البعض أن بينانس كانت عاملاً في تقلب سعر الصرف وتدهور قيمة العملة في البلاد.
والواقع، بطبيعة الحال، هو أن العوامل المساهمة في أسعار صرف العملات الأجنبية (FX) معقدة إلى حد كبير وتُدار إلى حد كبير من خلال السياسات الاقتصادية الكلية. فيما يلي رابطان مفيدان حول هذا الموضوع:
معهد كاتو: حكومة نيجيريا تلوم بينانس على سوء إدارتها هي
أستاذ الاقتصاد التطبيقي هانكي: ادعاءات الحكومة النيجيرية بشأن العملات المشفرة هي “مضللة وغير صحيحة”
وفي الوقت نفسه، واصل فريق P2P العمل على عدة مبادرات، منها إزالة الإعلانات ذات الأسعار غير المعتادة، وفرض قيود على المستخدمين المعنيين، وتطبيق ضوابط منفصلة لحدود الشراء/البيع. كما كانت هناك نية لإضافة موجز بالسعر الذي تم تداوله آخر مرة، بحيث لا تُنظر إلى ارتفاعات الأسعار بوصفها أسعار سوق بالضرورة. أدناه بعض المدونات التي نشرناها في ذلك الوقت لتوضيح أننا ملتزمون بتقديم منصة مدفوعة بالسوق وخالية من الاحتيال وخالية من التلاعب. والواقع يبقى: نحن نأخذ مسؤوليتنا تجاه حماية المستخدمين على محمل الجد للغاية. ولتعزيز هذه النقطة، أوضحنا أنه إذا كان المستخدمون يتصرفون بطريقة خبيثة أو تلاعبية، فسيتم إزالتهم من المنصة.
اجتماعات 26 فبراير
في 26 فبراير، سافر تيغران وناجم إلى نيجيريا وحضرا الاجتماعات التي كانا قد جدولاها وتلقيا، كما ذُكر أعلاه، تأكيدات متعددة بشأن سلامتهما. وفي اجتماعهم الأول، التقوا بقيادات من ONSA ومكتب الرئيس والبنك المركزي النيجيري وNFIU وEFCC وSEC.
كان أسلوب الاجتماع محايداً — لا وديّاً ولا عدائياً — ويبدو أنه كان يتم إحراز تقدم بشكل عام خلال الساعتين أو نحو ذلك التي استمر فيها الاجتماع.
أخذ أحد قادة EFCC — الذي كان تيغران قد بنى معه علاقة خلال الأشهر القليلة الماضية — كلاهما جانباً وأخبرهما أن الأمور كانت تتقدم بشكل جيد ولا داعي للقلق على تيغران وناجم. وتم إبلاغ موظفي بينانس بأن اجتماعاً آخر سيُعقد بعد فترة وجيزة، وهذه المرة سيضم كبار القادة في ONSA وCBN وSEC ووزارة الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي.
بعد انتظار أكثر من ساعتين، دُعي موظفو بينانس للعودة إلى غرفة الاجتماع، رغم وجود حضور مختلف عن الأسماء التي تم الإعلان عنها — تحديداً، كان هناك أربعة أعضاء من EFCC.
تبنى زعيم المجموعة نهجاً عدائياً. وقال إن القضايا المتعلقة ببينانس تمس الأمن القومي، وقدم المطالبات التالية:
إزالة إدراج النيرة من منصة بينانس (هذه كانت المرة الأولى التي تطلب فيها السلطات النيجيرية هذا الطلب صراحةً من بينانس).
تقديم تفاصيل دقيقة على مستوى كل مستخدم نيجيري.
تقديم معلومات امتثال مالية/ضريبية.
وأضافوا كذلك أنه، إلى أن تقوم بينانس بتلبية هذه الطلبات، سيكون تيغران وناجم “ضيوفًا” لديهم وسيتم نقلهما “لأسباب تتعلق بالأمن” إلى منزل داخل مجمع عالي الحراسة. وبالإضافة إلى ذلك، طلبوا من تيغران وناجم تسليم جوازات سفرهما.
بعد الاجتماع، تم مرافقة تيغران وناجم إلى فندقهما، وطلب منهما تعبئة أمتعتهما، ثم تم نقلهما إلى المجمع الآمن الذي كانت تتحكم فيه ONSA. وتمت مصادرة هواتفهما المحمولة، وأُوضح لهما بشكل جلي أنهما ليسا حرّين في المغادرة. لم يكن لدى كل من نجم و تيغران أي تحكم في وقت التحدث مع من يتحدثان.
من هذه النقطة فصاعداً، كان تيغران (مواطن أمريكي) وناجم (مواطن بريطاني-كينيا) تحت الاحتجاز. تم تنبيه المفوضية العليا البريطانية والسفارة الأمريكية في الساعات التي تلت طوال الليل بشأن احتجاز تيغران وناجم.
في اليوم التالي، أرسل محامي بينانس القانوني عبر البريد الإلكتروني إلى قادة ONSA طالباً منهم أن “يوضحوا على وجه السرعة الأساس القانوني لاحتجاز موظفيه” وأشار إلى أن سفارات بلديهما المعنية (للولايات المتحدة بالنسبة لتيغران وللملكة المتحدة بالنسبة لناجم) قد تم إخطارها. وذكر ملاحظتنا أيضاً: “نحن نفهم من موظفينا بعد محادثاتكم معنا أمس أن قلقكم الرئيسي هو إدراج النيرة كأصل قابل للتداول على منصة بينانس. وهذه هي المرة الأولى التي تم إبلاغنا فيها بهذا القلق فيما يتعلق بإدراج النيرة على منصتنا. نحن قادرون على إزالة إدراج النيرة من منصة بينانس. لكننا نطلب أن تضمنوا إطلاق سراح تيغران وناجم فوراً، وألا تُفرض أي قيود على تحركاتهما، بما في ذلك مغادرتهما من نيجيريا.”
وفي اليوم نفسه، ردّت وكالة ONSA عبر البريد الإلكتروني، مشيرةً إلى أن تيغران وناجم كانا “ضيوفهما” وتمت معاملتهما بـ”ضيافة”.
كما تلقينا تأكيداً في ذلك اليوم بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تم إطلاعهما على الوضع وتتابعانه عن كثب.
تميزت الساعات الأربع والعشرون التالية بسلوك عدواني تجاه تيغران وناجم، حيث تم توجيه اتهامات إليهما شخصياً بتحمّل مسؤولية حالة النيرة والاقتصاد ككل، بالإضافة إلى ادعاءات بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
في 28 فبراير، أزلنا زوج النيرة من موقعنا وأغلقنا منتج P2P الخاص ب نيجيريا على منصة بينانس. وأبلغنا ONSA بإجراءاتنا عبر بريد إلكتروني، وطلبنا تزويد تيغران وناجم فوراً بـ “مرور آمن إلى المطار.”
لم يتم استلام أي رد رسمي من ONSA في ذلك اليوم.
في هذا اليوم نفسه، انهار عاطفياً زعيم EFCC ذاته الذي كان تيغران قد أصبح قريباً منه خلال الأشهر القليلة الماضية. واعتذر وقال إنه خطؤه لأنه أعطى تيغران وناجم كلمته بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وأن الاجتماع كان من المفترض أن يكون ودياً.
بعد ذلك بوقت قصير، انكشفت أخبار احتجاز تيغران وناجم في وسائل الإعلام العالمية. وبعد ما يقرب من شهر، في 23 مارس، علمنا أن نجم خرج من احتجاز غير قانوني. ومن تلك النقطة فصاعداً، ساءت الأمور بالنسبة إلى تيغران.
أين نحن اليوم؟
في 25 أبريل، أثناء جلسة كفالة لتيغران جامباريان، قال وكيل الادعاء التابع لـ EFCC للمحكمة: “إن المتهم الأول [Binance] يعمل افتراضياً. الشيء الوحيد الذي يتعين علينا التمسك به هو هذا المتهم [تيغران].”
إن رسالة الحكومة النيجيرية واضحة: يجب أن نحتجز موظفاً بريئاً من المستوى المتوسط ووكيلًا سابقاً فيدرالياً أمريكياً، وأن نضعه في سجن خطير من أجل السيطرة على بينانس.
منذ توليت منصب الرئيس التنفيذي (CEO) في بينانس، التزمت بأن يكون ذلك التزاماً أساسياً يتمثل في العمل مع المنظمين العالميين وأجهزة إنفاذ القانون للحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.
خلال السنوات الثلاث ونصف تقريباً الماضية، عملت بينانس بجد لإعادة هيكلة منظمتنا وموظفينا وترقية أنظمتنا. لدينا قيادة جديدة في مكانها مع خبرة امتثال عميقة وسير ذاتية مبهرة تمتد من أعرق المؤسسات المالية التقليدية والشركات التقنية الرائدة، إلى جهات إنفاذ القانون والكيانات المؤسسية الكبرى.
اليوم، يقدّم فريق قيادة بينانس، بما في ذلك أنا، تقريراً إلى مجلس إدارة. المجلس مسؤول، بصفته وصياً مؤسسياً، عن حماية مصالح الشركة وكذلك اتخاذ قرارات رئيسية لضمان الاستدامة على المدى الطويل وقابلية استمرار العمل. ومن خلال هذه العملية، أصبحنا منصة أقوى وأكثر أماناً وأكثر امتثالاً وأشد ترسيخاً للضمانات لمستخدمينا. لقد تطورنا بشكل كبير كشركة.
لقد كانت هذه المحنة مؤلمة بعمق بالنسبة إلى تيغران وعائلته وأصدقائه، وكذلك بالنسبة إلى مجتمع بينانس بأسره. كما ذكرنا أعلاه، لإزالة أي شك بشأن الاقتراحات بأننا لعبنا دوراً في أزمة عملة البلاد، وكإجراء حسن نية، اتخذت قراراً صعباً في وقت سابق من هذا الشهر بإيقاف منتج P2P الخاص بنا على منصة بينانس لنيجيريا وإنهاء تداول جميع أزواج النيرة في منتج الصرف الفوري على منصة بينانس. كان أملنا عندما اتخذنا هذه الخطوة الجريئة أن يتم إطلاق زملائنا، وأن تتمكن بينانس من مواصلة العمل مع الحكومة النيجيرية لمعالجة أي مخاوف إضافية. للأسف، لم يحدث ذلك.
نواصل القيام بكل ما في وسعنا ودون كلل لدعم تيغران. دعمنا ثابت لا يتزعزع.
دع تيغران يعود إلى عائلته، ومن ثم ستعمل بينانس عبر العملية نفسها التي اتبعناها مع مجتمع إنفاذ القانون في نيجيريا بشكل طوعي لأكثر من 600 مرة في الماضي. سنواصل دائماً العمل على حماية المستخدمين الأبرياء، ولن يكون ممثلو الجهات السيئة مرحباً بهم على منصتنا. وسنعمل بلا كلل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لإبعادهم. علاوة على ذلك، سنواصل التواصل مع دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS) لمعالجة أية التزامات ضريبية تاريخية محتملة.
ما زال غير واضحاً بالنسبة لي لماذا لا تعتبر هذه حلاً يمكن للمسؤولين الحكوميين في نيجيريا الموافقة عليه. تتمتع الحكومة النيجيرية بقدرات استثنائية تحدد مستقبل بينانس وكذلك قطاع العملات المشفرة الأوسع داخل حدودها. وفي نهاية المطاف، تريد بينانس أن يكون لديها مستقبل نعمل فيه جنباً إلى جنب مع الحكومة النيجيرية كي نكون جزءاً من بناء اقتصاد قوي للشعب النيجيري. لكن يجب أن تُحسم هذه الأزمة بسرعة، ولا بد من السماح لتيغران بالعودة إلى منزله إذا أردنا المضي قدماً.
لا تزال بينانس ملتزمة بالانتهاز لفرصة تبني نهج مبتكر لاستخدام الأصول الرقمية والمنصات، لكن يجب أيضاً أن نبني مستقبلاً نُنظر فيه، كما نرى أنفسنا، إلى أننا فاعلون جيدون داخل المجتمع الدولي.
أود أن أعبر عن أعمق امتناني للعديد من رسائل الدعم التي تلقيناها من جميع أنحاء العالم استجابةً لهذه الأزمة، وأتمنى أن يكون تحديثي التالي على نحو يُطمئن فيه بأن موظفينا بأمان في منازلهم مع عائلاتهم.
~ ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لبينانس.