مخطط هرم متعدد المستويات بمعدل فائدة يصل إلى 16 في المئة يوميًا: كوريا الجنوبية تكسر حلقة احتيال تشفيرية متعددة الملايين.

تم تنفيذ عملية الاحتيال الكبيرة من قبل مرتكبين اثنين بين عامي 2020 و2021. قاموا ببيع "أزياء رقمية" على سوق P2P عبر الإنترنت. شمل ذلك ملابس "افتراضية" بالإضافة إلى الملابس التقليدية الكورية واليابانية، بما في ذلك قطع الهانبوك والكييمونو. كما تضمنت المنصة عملتها المشفرة الخاصة.

في هذه العملية، جمع المحتالون 333 مليون دولار أمريكي من 435 ضحية. أنشأ المشغلون "مخطط هرم" متعدد المستويات لجذب "أعضاء" جدد إلى "السوق". وُعدوا بمعدلات فائدة مرتفعة في المقابل - تصل إلى 16 في المئة يوميًا.

تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أن مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة من أهم أولوياتها لعام 2023، وأطلقت «نظام تتبّع العملات الافتراضية» للتصدي لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. ووفقًا لكوينتيليغراف، أجرى المواطنون في كوريا الجنوبية خلال عام 2022 معاملات بقيمة نحو 5.6 تريليون وون كوري (4.3 مليار دولار أمريكي) عبر منصات تداول العملات المشفرة «غير القانونية».

تُعدّ كوريا الجنوبية أيضًا موطنًا لمحتال العملات المشفرة سيئ السمعة دو كوون. وقد أُلقي القبض عليه على يد الإنتربول في مارس 2023. وتحقق السلطات مع مؤسس تيرا لونا. انهار النظام البيئي للعملات المشفرة العام الماضي. وبلغت الأضرار نحو 40 مليار دولار أمريكي. وكان هذا الانهيار أحد العوامل التي أدت إلى السوق الهابطة الحالية.