يحقق المدعون الأمريكيون في «باينانس» بشأن احتمال انتهاكها عقوبات إيران، المتعلقة بنشاط التداول على منصتها.
لا تزال المعاملات غير محددة، بينما يفحص المسؤولون ضوابط «باينانس» للامتثال للعقوبات.
يُحقق المدعون الفيدراليون في ما إذا كانت منصة «باينانس» الأكبر عالميًا لتداول العملات المشفرة قد انتهكت عقوبات الولايات المتحدة على إيران من خلال السماح عن علم بإتمام بعض المعاملات على منصتها. تقود التحقيقَ مكتبُ المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، كما يشارك أيضًا قسم الشؤون الجنائية في وزارة العدل في واشنطن.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحديد المعاملات المحددة محل التدقيق علنًا. والواضح هو أن السلطات تراجع ضوابط امتثال بينانس وما إذا كانت المنصة كانت على علم بنشاط التداول محل التساؤل.
تسوية 2023 لا تغطي كل شيء
في عام 2023، أقرّت المنصة بالذنب لارتكاب انتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية، وتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال دون ترخيص، وانتهاكات عقوبات IEEPA مرتبطة بما يقرب من 898 مليون دولار من صفقات بين الولايات المتحدة وإيران بين عام 2018 ومايو 2022.
علاوة على ذلك، بلغت تكلفة التسوية 4.3 مليار دولار، وأطلقت مراقب امتثال مستقلًا لمدة ثلاث سنوات، وشهدت تنحّي الرئيس التنفيذي آنذاك تشانغبينغ تشاو، ثم إقرارُه بالذنب شخصيًا، وقضاءُه عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر إلى جانب غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار.
لكن اتفاق 2023 غطّى فقط السلوك المحدد المنصوص عليه في بيان الوقائع. كما أنه يستبعد صراحةً حماية بينانس من الملاحقة القضائية بشأن سلوك آخر، سواء كان قد أُعلن عنه سابقًا أم لا.
إذا كان التحقيق الحالي يتضمن نشاطًا وقع بعد التوصل إلى التسوية، أو يعكس وقائع مختلفة، أو يشير إلى إخفاق في الالتزام بشروط الإشراف، فمن الممكن قانونًا توجيه تهم جديدة. ولا تنطبق قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم نفسه على الجرائم المتميزة أو الجرائم اللاحقة. علاوة على ذلك، لا تزال الغرامات المدنية من OFAC أو FinCEN مطروحة على الطاولة أيضًا إذا تم خرق شروط التسوية.
السياق الأوسع
تضيف التحقيقات تفاصيل إلى التدقيق الذي يعود على الأقل إلى شهر مارس، عندما كان لدى وزارة العدل تقييم ما إذا كانت إيران تستخدم بينانس للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي ذلك الوقت، لم يكن واضحًا ما إذا كان التحقيق يستهدف المنصة نفسها أم مستخدميها، أو كليهما.
اتخذت جهات الادعاء الأمريكية عدة إجراءات إنفاذ مرتبطة بإيران خلال الأشهر الأخيرة، فيما تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران. الأسبوع الماضي، سعى مدعون فيدراليون في مانهاتن إلى مصادرة 61 مليون دولار يُزعم أنها نُسجت من مبيعات نفط في سوق سوداء إيرانية وغُسلت عبر منصة بينانس، دون اتهام بينانس بارتكاب أي مخالفة في هذه الدعوى المحددة.
منذ تسوية 2023، وسّعت بينانس فريق الامتثال لديها ليضم أكثر من 1500 موظف، أي نحو 25% من إجمالي قوتها العاملة عالميًا. والسؤال الآن الذي يراقبه السوق هو ما إذا كان ذلك كافيًا لإقناع المدعين.
أبرز ما في سوق العملات المشفرة
كاناري كابيتال تدفع الرهان إلى الأمام مع تحديث طلبها لصندوق SEI المتداول