Binance abandonará los EE. UU., pagará miles de millones en multas y nombrará un supervisor durante cinco años para resolver los cargos con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los organismos de control de sanciones y lavado de dinero del Departamento del Tesoro de los EE. UU. , según comunicados de prensa compartidos el martes.
El intercambio pagará 3.400 millones de dólares a FinCEN y 968 millones de dólares a la OFAC como parte de estos acuerdos, en los que ambas agencias acusaron a Binance de violar la Ley de Secreto Bancario y los programas de sanciones. Binance ya había dicho que pagará 4.300 millones de dólares en multas y decomisos al Departamento de Justicia de EE. UU. para resolver los cargos de violación de la ley de sanciones y de no mantener un programa adecuado de conocimiento de sus clientes.
Además, Binance realizará una "salida completa" de EE. UU. como parte de su acuerdo con FinCEN y nombrará un supervisor durante cinco años que supervisará el programa de cumplimiento de sanciones del intercambio. El Departamento del Tesoro de EE. UU. tendrá acceso a los registros y sistemas de Binance durante ese tiempo.
Un alto funcionario del Tesoro dijo a los periodistas que la acción del martes fue el acuerdo más grande en la historia del departamento.
"Quiero asegurarme de que la gente realmente comprenda lo sin precedentes que es esta supervisión", dijo el funcionario. "No solo vamos a perseguir la conducta atroz... sino que también... sacaremos a Binance de los EE. UU. por completo".
El funcionario aclaró que el intercambio separado llamado Binance.US , que es el nombre operativo de BAM Trading Services, una filial estadounidense de Binance, es un negocio de servicios monetarios registrado y, por lo tanto, no se ve afectado por la salida de Binance.
Binance permitió que personas asociadas con Hamas, el Estado Islámico de Irak y Siria, personas en Corea del Norte y otras jurisdicciones sancionadas, blanqueadores de dinero y actores maliciosos de ciberseguridad usaran su plataforma, dijeron las agencias.
"Al no cumplir con las obligaciones ALD y sanciones, Binance permitió a una variedad de actores ilícitos realizar transacciones libremente en la plataforma", decía el comunicado de prensa.