هل تم الكشف عن CoinEx لتورّطه في قناة تشفير بقيمة 3.84 مليار دولار مع إيران؟ المنصّة ترد بسرعة: لا شيء من ذلك
كشفت أحدث تقرير من TRM Labs عن رقم كبير: خلال سبع سنوات، تعاملت CoinEx مع أكثر من 3.84 مليار دولار من التدفقات المالية على السلسلة المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، حيث جاء 2.7 مليار دولار من أكبر بورصة إيرانية Nobitex. ويذكر التقرير أيضًا أن لدى CoinEx تعرضًا مباشرًا على السلسلة تجاه كيانات خاضعة للعقوبات مثل IRGC.
لكن في اليوم نفسه، أصدرت CoinEx بيانًا تنفي فيه كل ذلك، قائلةً: «مرور الأموال عبر المنصّة ≠ علم المنصّة أو مشاركتها»، وشددت على أن الفروقات بين بيانات شركات تحليل بلوكتشين المختلفة كبيرة جدًا، ولا يمكن الاعتماد على شركة واحدة.
ومن الجدير بالملاحظة أنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة في أوائل يونيو عقوبات على أربع بورصات إيرانية مثل Nobitex، انخفضت التدفقات على السلسلة بين CoinEx وإيران من مستوى “بالملايين يوميًا” إلى أقل من 150 ألف دولار؛ وقالت CoinEx إنها قامت بالفعل بتفعيل إجراءات الخروج. لكن TRM Labs حذرت أيضًا من أن هذه البورصات قد لا تزال تعمل بحسابات خاصة غير معلنة.
🔍 ليست القضية أيّ طرف نختار، بل معرفة إلى أي مدى تصل “خطوط الامتثال” لبورصات العملات المشفّرة.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
كشفت أحدث تقرير من TRM Labs عن رقم كبير: خلال سبع سنوات، تعاملت CoinEx مع أكثر من 3.84 مليار دولار من التدفقات المالية على السلسلة المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، حيث جاء 2.7 مليار دولار من أكبر بورصة إيرانية Nobitex. ويذكر التقرير أيضًا أن لدى CoinEx تعرضًا مباشرًا على السلسلة تجاه كيانات خاضعة للعقوبات مثل IRGC.
لكن في اليوم نفسه، أصدرت CoinEx بيانًا تنفي فيه كل ذلك، قائلةً: «مرور الأموال عبر المنصّة ≠ علم المنصّة أو مشاركتها»، وشددت على أن الفروقات بين بيانات شركات تحليل بلوكتشين المختلفة كبيرة جدًا، ولا يمكن الاعتماد على شركة واحدة.
ومن الجدير بالملاحظة أنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة في أوائل يونيو عقوبات على أربع بورصات إيرانية مثل Nobitex، انخفضت التدفقات على السلسلة بين CoinEx وإيران من مستوى “بالملايين يوميًا” إلى أقل من 150 ألف دولار؛ وقالت CoinEx إنها قامت بالفعل بتفعيل إجراءات الخروج. لكن TRM Labs حذرت أيضًا من أن هذه البورصات قد لا تزال تعمل بحسابات خاصة غير معلنة.
🔍 ليست القضية أيّ طرف نختار، بل معرفة إلى أي مدى تصل “خطوط الامتثال” لبورصات العملات المشفّرة.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions