أنشأت شرطة كوريا الجنوبية فرقة عمل متخصصة في العملات المشفرة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية، وخاصة التي تشمل العملات المستقرة مثل USDT. تعكس هذه الخطوة القلق المتزايد بين السلطات بشأن استخدام العملات المشفرة في الاحتيال، وتهريب المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والتحويلات غير القانونية إلى الخارج. (TechFlow)
وفقًا للتقارير، يتم قيادة فرقة العمل من قبل إدارة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لوكالة الشرطة الوطنية الكورية. ستعمل الوحدة جنبًا إلى جنب مع أقسام الجرائم الإلكترونية والمخدرات والاستخبارات المالية لتحسين تتبع المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة وتحديد الشبكات الإجرامية التي تستخدم الأصول الافتراضية في عمليات غسل الأموال. (TechFlow)
تُركّز السلطات بشكل خاص على مكاتب بورصات العملات المشفرة غير المسجلة، والتي يُشار إليها أحياناً باسم “مغاسل تيثير” (Tether laundromats)، حيث يُزعم أن المجرمين يحولون العائدات غير القانونية إلى USDT قبل تحويل الأموال إلى الخارج. يقول رجال الشرطة إن هذه العمليات أصبحت أكثر شيوعاً في النظام المالي السري لكوريا الجنوبية. (The Crypto Times)
ستقوم فرقة العمل أيضاً بـ:
مراقبة حسابات بنكية عالية الحد المريبة المرتبطة ببورصات العملات المشفرة
تعزيز قدرات تتبع سلسلة الكتل (بلوك تشين)
توسيع التدريب على التحقيقات في الأصول الافتراضية
التنسيق مع الجهات التنظيمية المالية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) (TechFlow)
قامت كوريا الجنوبية مؤخراً بتشديد الرقابة على قطاع العملات المشفرة بعد عدة حوادث تورطت في أصول رقمية مسروقة أو تم التعامل معها بشكل غير صحيح. يقوم رجال الشرطة والجهات التنظيمية بإدخال قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بحفظ العملات المشفرة وإدارة عمليات البورصات والتعامل مع المصادرات، مع استمرار ارتفاع جرائم الأصول الرقمية. (Seoul Economic Daily)
يقول محللون إن الحملة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التنظيمية على بورصات العملات المشفرة العاملة في آسيا، وخاصة المنصات التي تتعامل مع عمليات تحويل العملات المستقرة (stablecoin) والمعاملات المجهولة. وفي حين يعتقد المؤيدون أن هذه الإجراءات ستُحسن الشفافية في السوق وسلامة المستثمرين، يحذر المنتقدون من أن تطبيق إنفاذ أكثر صرامة قد يقلل نشاط التداول على المدى القصير.
تُبرز التطورات كيف تقوم الحكومات حول العالم بزيادة سريعة لجهودها لتنظيم أسواق العملات المشفرة مع استمرار نمو عملية التبني وزيادة أحجام المعاملات.أجهزة الشرطة الكورية الجنوبية تُنشئ فرقة عمل لقطاع العملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال
أنشأت الشرطة الكورية الجنوبية فرقة عمل متخصصة في مجال العملات المشفرة بهدف التصدي لغسل الأموال المرتبط بالأصول الرقمية، ولا سيما ما يتعلق بالعملات المستقرة مثل USDT. وتعكس هذه الخطوة تزايد القلق لدى السلطات إزاء استخدام العملات المشفرة في الاحتيال والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والتحويلات غير القانونية إلى الخارج. (TechFlow)
وفقاً لتقارير، يتم قيادة فرقة العمل من قبل إدارة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لوكالة الشرطة الوطنية الكورية. وستعمل الوحدة إلى جانب أقسام الجرائم الإلكترونية والمخدرات والاستخبارات المالية لتحسين تعقب المعاملات المشفرة غير المشروعة وتحديد الشبكات الإجرامية التي تستخدم الأصول الافتراضية في عمليات غسيل الأموال. (TechFlow)
تُركّز السلطات بشكل خاص على مكاتب بورصات العملات المشفرة غير المسجلة، والتي يُشار إليها أحياناً باسم “مغاسل تيثير” (Tether laundromats)، حيث يُزعم أن المجرمين يحولون العائدات غير القانونية إلى USDT قبل تحويل الأموال إلى الخارج. يقول رجال الشرطة إن هذه العمليات أصبحت أكثر شيوعاً في النظام المالي السري لكوريا الجنوبية. (The Crypto Times)
ستقوم فرقة العمل أيضاً بـ:
مراقبة حسابات بنكية عالية الحد المريبة المرتبطة ببورصات العملات المشفرة
تعزيز قدرات تتبع سلسلة الكتل (بلوك تشين)
توسيع التدريب على التحقيقات في الأصول الافتراضية
التنسيق مع الجهات التنظيمية المالية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) (TechFlow)
قامت كوريا الجنوبية مؤخراً بتشديد الرقابة على قطاع العملات المشفرة بعد عدة حوادث تورطت في أصول رقمية مسروقة أو تم التعامل معها بشكل غير صحيح. يقوم رجال الشرطة والجهات التنظيمية بإدخال قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بحفظ العملات المشفرة وإدارة عمليات البورصات والتعامل مع المصادرات، مع استمرار ارتفاع جرائم الأصول الرقمية. (Seoul Economic Daily)
يقول محللون إن الحملة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التنظيمية على بورصات العملات المشفرة العاملة في آسيا، وخاصة المنصات التي تتعامل مع عمليات تحويل العملات المستقرة (stablecoin) والمعاملات المجهولة. وفي حين يعتقد المؤيدون أن هذه الإجراءات ستُحسن الشفافية في السوق وسلامة المستثمرين، يحذر المنتقدون من أن تطبيق إنفاذ أكثر صرامة قد يقلل نشاط التداول على المدى القصير.
تُبرز التطورات كيف تقوم الحكومات حول العالم بزيادة سريعة لجهودها لتنظيم أسواق العملات المشفرة مع استمرار نمو عملية التبني وزيادة أحجام المعاملات.