يعتقد الكثيرون أن تحويل العملات المشفرة إلى بوليفار (P2P) هو شيء "رمادي" أو أنه قد يضعك في مشكلة قانونية. ليس الأمر كذلك.

هنا أشرح لك بكلمات بسيطة لماذا تحميك القوانين الفنزويلية في حقك في التجارة، لكنها أيضًا تطلب منك أن تكون حذرًا. 👇

1. الاتفاق بين شخصين مقدس 🤝

في فنزويلا، يقول القانون المدني أنه إذا اتفق شخصان بحرية على تبادل شيء ما، فإن ذلك يعد عقدًا صالحًا.

· من الناحية القانونية: إنها مقايضة (المادة 1.558). أنت تعطيني سلعة رقمية (USDT، BTC)، وأنا أعطيك بوليفار. إنها مبادلة حديثة وقانونية.

· الأهم: ألا يكون المال أو الأصول التي تتبادلها ناتجة عن جريمة.

2. إذا كنت تفعله بشكل متكرر، فأنت تاجر شرعي 💼

ينص قانون التجارة (المادة 2) على أنه إذا قمت بشراء أو مبادلة السلع المنقولة (وتُعتبر العملات المشفرة، قانونيًا، مالًا غير ملموس) بهدف الحصول على ربح، فأنت تقوم بعمل تجاري.

· هذا يعني: أنك لست في السرية. أنت تمارس نشاطًا اقتصاديًا معترفًا به قانونًا.

3. الدولة وضعت بالفعل قواعد لهذا (ليس هناك منطقة بلا قانون) 🏛️

لدى فنزويلا جهة تنظيمية محددة: SUNACRIP. توجد قرارات مثل 044-2021 والقرار SCA-001-2025 الأحدث التي تعترف بوجود وتجارة أصول التشفير.

· بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك والجهات التجارية الالتزام بقواعد الوقاية من تبييض الأموال (قرار 002-2021 ONCDOFT). الوقاية ليست حظرًا. القانون يعاقب غسل الأموال الناتجة عن جرائم، وليس تبادل العملات المشفرة بين المواطنين الأوفياء.

💡 الخلاصة:

إجراء P2P ليس جريمة. فهو محمي من الدستور (المادة 112 - الحرية الاقتصادية).

⚠️ الخطر الحقيقي هو مصدر الأموال.

المشكلة القانونية الحقيقية الوحيدة ليست P2P بحد ذاته، بل تلقي أموال ناتجة عن احتيال أو أي فعل غير مشروع منصوص عليه ومعاقب عليه بموجب القوانين السارية. لذلك فإن القانون (القانون العضوي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب) يفرض عليك—بشكل غير مباشر—أن تحمي نفسك.

توصية لتكون مطمئنًا 100%:

· استخدم منصات آمنة مع التحقق من الهوية (KYC).

· لا تقبل تحويلات من أطراف ثالثة غير معروفة.

· احتفظ بإيصالات إثبات عملياتك.

ملاحظة فنية للفضوليين: تُطبّق مواد قانونيّ/مدنيّ وتجارِيّ هنا بالقياس. وبما أنه لا توجد "قانون خاص بـ P2P"، تُطبّق قاعدة الحالة الأقرب، وهي عقد المبادلة والبيع والشراء للسلع المنقولة. هذا هو التحصين القانوني الذي نملكه

تجارة حقك! اشغل بعقل وسيكون كل شيء على ما يرام. 🇻🇪💻

⚖️ هل لديك شكوك حول عملية ما أو تحتاج إلى سند قانوني؟

هذا المنشور دليل إعلامي، لكن في عالم الامتثال التنظيمي (SUDEBAN وSUNACRIP وSUNAVAL) كل حالة لها خصوصيتها.

إذا كنت تتعامل مع أحجام عالية في P2P، أو تلقيت حظرًا مصرفيًا وقائيًا، أو ببساطة تريد تحصين نشاطك كتاجر رقمي أمام أي تدقيق:

📩 تواصل معي للحصول على استشارة مخصصة.

أنا أعرض لك:

✅ تصميم متكامل للهيكل الخاص بالامتثال التنظيمي الواجب لتجار P2P.

✅ توجيه حول كيفية إدارة إقراراتك الضريبية وفوترة تعاملاتك عبر P2P.

✅ تمثيل قانوني في حال وجود متطلبات من قِبل SUDEBAN أو النيابة العامة و/أو أي جهة تحقيق جنائي في فنزويلا.

لا تعمل بعمى. اجعل القانون يعمل لصالحك.

📲 اكتب لي في الخاص.

محامٍ متخصص في أصول التشفير وإدارة مخاطر LC/FT/FPADM