هناك عدد متزايد من عمليات الاحتيال والخداع المتعلقة بالعملات الرقمية التي تدعي أنها تقدم عائد على الاستثمار مرتفع. قبل إجراء أي إيداع أو تحويل، يجب أن تظل متشككًا وتقوم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) للتأكد من شرعية هذا المشروع أو الموقع الإلكتروني. نظرًا لأن معاملات البلوكشين مجهولة المصدر ولا رجعة فيها، فقد لا تتمكن من استرداد أموالك إذا وقعت ضحية لعمليات الاحتيال.
إليك بعض النصائح للتعرف على عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية:
لنرى كيف خدع المحتالون الضحايا في عملية احتيال حديثة:
1. غالبًا ما ينشر المحتالون إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram للترويج لمشاريعهم. سيطلبون منك الانضمام إلى مجتمعات WhatsApp وTelegram الخاصة بهم، والتي تتكون في الغالب من حسابات مزيفة تطلب منك شراء عملات رقمية معينة بناءً على منشور "رائج".
2. لجعل المشروع يبدو شرعيًا، يقومون بإنشاء تطبيق أو موقع ويب وإعادة توجيهك للتسجيل للحصول على حساب.
على سبيل المثال، تُظهر لقطة الشاشة أدناه مشروع مخطط هرمي يدعي أنه يتعاون مع شركات مشهورة مثل Amazon، وColumbia، وFalabella، وExito.
3. سيطلب منك المحتالون بعد ذلك إكمال مهام بسيطة للحصول على مكافآت العملات الرقمية، مثل النقر على إعلانات موقع الويب لكسب USDT أو العملات الرقمية الأخرى.
4. ومع ذلك، لن تتمكن من سحب مكافآت العملات الرقمية بعد إكمال المهام. من أجل المطالبة بمكافآتك، سيُطلب منك إكمال المزيد من المهام، مثل أن تصبح عضوًا، أو دعوة أصدقائك للانضمام، أو الترقية إلى عضوية VIP، وما إلى ذلك.
ابق متيقظًا عندما تتلقى دعوات للتسجيل في مواقع ربح العملات الرقمية هذه، حتى لو أوصى بها أصدقاؤك. من الممكن أن يكون مخططًا هرميًا وقد لا يدركون أنهم وقعوا ضحية له.
5. كمثال، عندما تصبح عضوًا. من المحتمل أن يُطلب منك إيداع العملات الرقمية في حسابك. كلما قمت بالإيداع أكثر، زاد مستوى VIP الخاص بك وزادت المكافآت التي يدعون أنه يمكنك ربحها. لكن في الواقع، لن تتمكن أبدًا من سحب الأموال التي قمت بإيداعها.
6. نظرًا لأنه يمكن تتبع الإيداعات بالعملات المحلية المعتمدة، سيقدم المحتالون "خصومات" على رسوم العضوية للإيداعات بالعملات الرقمية ويطلبون منك تحويل العملات الرقمية إلى حساباتهم.
على سبيل المثال، الرسالة أدناه مأخوذة من موقع ويب احتيالي. يقدم خصمًا بنسبة 10% على دفع USDT مقابل رسوم عضوية VIP 1. بعد إيداع 600 بيزو، سيحصل حسابك على خصم قدره 60 بيزو، وستتمكن من سحب المبلغ إلى حسابك المصرفي لاحقًا.
طُلب من الضحية التسجيل للحصول على حساب Binance وتحويل العملات الرقمية إلى عنوان عملات رقمية خارجي غير موجود على Binance. ولأن Binance فرضت عملية صارمة للتحقق من الهوية على المستخدمين، فقد قام بالتحويل إلى عنوان المحتال.
7. سيطالبك المحتالون بإكمال المزيد من المهام لكسب المكافآت، لكنك لن تتمكن من سحب أي منها من موقع الويب. ولن تتمكن من استرداد أموالك المودعة أيضًا.
