أخذ سريع:
حامل FTX لديه كميات كبيرة من أصول ETH و BNB الرقمية
المهاجم يقوم بتبادل BNB و DAI مقابل ETH، ليصبح حامل الإيثر رقم 34 الأكبر
التحرك يثبت أنه مفيد للمتداولين الذين يستفيدون من تقلب الأسعار
كان معروفًا أن انهيار FTX الأخير سيؤدي إلى تحول ضخم في السوق، ولكن يبدو أنه يوفر ممرًا آمنًا للقراصنة للقيام بأعمال الشغب. مباشرة بعد تقديم FTX لطلب الإفلاس الأسبوع الماضي، تم سحب 400 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة دون أي حساب. تم طرح تكهنات حول اختراق المنصة، وظل المحققون في عالم العملات المشفرة يتتبعون الأموال منذ ذلك الحين.
حساب محلل العملات الرقمية، Lookonchain، الذي يراقب نشاط حساب مُسرِّب/مسرّب أموال FTX، أبلغ مؤخرًا عن حركة أخرى. بعد تحول كبير في الأموال، أصبح مُسرِّب FTX الآن صاحب المركز الـ34 من حيث أكبر حاملي ETH بعد أن كان صاحب المركز الـ10 من حيث أكبر حاملي BNB.
مستغل FTX، الذي كان يقوم بتصفية جميع الأصول الأخرى التي تم الاستيلاء عليها مقابل ETH، بات الآن واحدًا من أكبر الحائزين في العالم، حيث تبلغ 228,523 ETH (284.82 مليون دولار) حاليًا في محفظته.
يجب على الجميع مراقبة ما يحدث بعد ذلك عن كثب… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa
— ديـلان لِكلير 🟠 (@DylanLeClair_) 15 نوفمبر 2022
حتى أمس، كان الحساب يملك 228,524 ETH بقيمة 288 مليون دولار و108,454 BNB بقيمة 30 مليون دولار. لكن في وقت سابق اليوم، قام بمبادلة إجمالية قدرها 34,000 BNB مقابل 4,500 إيثر وثلاثة ملايين من عملة باينانس USD (BUSD). بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بما لا يقل عن 322 مليون دولار في العملات الرقمية، وتشكل ETH 87.5% منها.
طرحت الشركة تكهنات بأن الخطوة التالية للمُسرِّب قد تكون مبادلة الـBNB المتبقية وسبائك/سندات استقرار DAI إضافية بقيمة 1.7 مليون كان يحتفظ بها مقابل ETH. إذا حدث ذلك، فسيكون مفيدًا لوسطاء/متداولي التحكيم لأنهم سيتمكنون من شراء BNB من نفس المجمع ثم بيعه بهامش مربح. ومع ذلك، قد يواجهون عرقلة من حاملي العملات (HODLers) الذين يأملون حدوث تحول إيجابي في السوق.
هل هبوط ETH قادم؟
ومع ذلك، فقد استغل متداولو التحكيم الفرصة بالفعل؛ إذ حقق أحدهم مؤخرًا ربحًا تجاوز 50,000 دولار. جاء ذلك بعد أن قام مُسرِّب حساب FTX بتصفية 10,000 BNB بقيمة 2.8 مليون دولار في مجمع «0x74e4» أمس. وفي الوقت نفسه، لاحظ Lookonchain أن بوتًا قام بتبادل 450 ETH مقابل 2,390 BNB من نفس المجمع.
ثم قام البوت بتصفية 2,185 BNB مقابل 452 ETH عبر مجمع آخر «0x5bf6». وهذا ما أتاح لمالك برنامج التداول تحقيق ربح تحكيم قدره 208 BNB، وهو ما كان يساوي 56,790 دولارًا وقت النشر.
لا يزال المحللون يحددون الخطوة التالية لمُسرِّب FTX، إذ أن الحساب يحتفظ حاليًا بأكثر من 233,000 ETH. وقد رجحوا أن يقوم المتسللون عادةً بإيداع الأموال في مزج العملات Tornado Cash، لكن ذلك لن يكون ممكنًا هذه المرة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على Tornado Cash في وقت سابق من هذا العام. لذلك، لن يتمكن المهاجم من إيداع هذا المبلغ الضخم دون أن تتم مراقبته. كما أنه لن يكون ممكنًا أيضًا لأن Tornado Cash حاليًا يحتفظ بـ 95,562 ETH، وهو أقل بكثير من رصيد حساب المُسرِّب. وهذا سيجعل من المستحيل تجاوز الشبهات عند إيداع كميات هائلة من ETH على Tornado.
ماذا سيجني متداولو التحكيم؟
الخيار الآخر أمام المُسرِّب يتمثل في تصفية جميع ETH مرة واحدة، ما قد يؤدي إلى تقلب كبير في السعر. وشرحًا لذلك، كتب Lookonchain،
في أسوأ الحالات، يقوم مُسرِّب حسابات FTX باقتراض/البيع على المكشوف لـ $ETH باستخدام رافعة مالية عالية، ثم قام بتصفية 228,524 $ETH (288 مليون دولار) لخفض السعر.
ومع ذلك، قد يجد المتداولون أن هذه فرصة مثالية لتنفيذ صفقات التحكيم بينما يتذبذب سعر ETH. يمكن للمتداولين شراء ETH بسعر منخفض تم تصفيته بواسطة المُسرِّبين، ثم بيع الرموز بسعر أعلى على بروتوكولات ومنصات لامركزية.