110 ألف دولار مقابل مئات الملايين من الدولارات.
أرسل السيناتور ريتشارد بلومنثال طلبًا للسجلات إلى مكتب ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لبينانس، في إطار تحقيق يتناول ممارسات مكافحة غسل الأموال لدى المنصة وتدفقات أموال مرتبطة بإيران. وقال بلومنثال في رسالته إن بينانس لم تقدم سابقًا مواد استجابة. يا لها من مفارقة: وضع رقمين جنبًا إلى جنب؛ إذ سبق أن قالت بينانس إنها أجرت العام الماضي معاملات مباشرة بقيمة 110 آلاف دولار مع أربع منصات إيرانية رئيسية للعملات المشفرة، بينما أشارت تقارير استشهد بها بلومنثال إلى أن تحويلات الأموال عبر كيانات مرتبطة بإيران بلغت مئات الملايين من الدولارات.
تتحدث بينانس عن 110 آلاف دولار، فيما تذكر رسالة التحقيق مئات الملايين؛ ومن الطبيعي أن يصر بلومنثال على طلب السجلات. وعند النظر إلى هذا السجال حول الأرقام وحده، تبدو حجة بينانس أضعف: فلم تنجح في دفع بلومنثال إلى سحب طلب السجلات، بل تلقت بدلًا من ذلك موعدًا نهائيًا جديدًا لتقديمها.
طلب بلومنثال من بينانس أن تبدأ بتقديم السجلات في موعد أقصاه 30 نوفمبر، وأن تقدمها طوعًا كاملةً قبل 4 يناير 2027؛ وإذا لم تُقدَّم بحلول ذلك الوقت، فسينظر فريق التحقيق في اتخاذ إجراءات أخرى. لم يعد الأمر يُحتمل: لم يجرِ الرد على الطلب السابق، وهذه المرة وُضع التقويم على الطاولة أيضًا.
وشمل الطلب نفسه أيضًا تسمية Tether وWorld Liberty Financial وFight Fight Fight LLC. وطالبت رسالة بلومنثال إلى الرئيس التنفيذي لـTether، باولو أردوينو، بتقديم سجلات العقود والمدفوعات والمراسلات والضغط السياسي بين الشركة والاستشارية Nxum والمؤسس المشارك بو هاينز والأطراف ذات الصلة؛ أما الشركتان الأخريان فطُلب منهما تقديم سجلات تتعلق بالملكية والاستثمارات الأجنبية وتضارب المصالح المحتمل.
في 30 نوفمبر، يتعين على بينانس أن تبدأ بتقديم السجلات.
أرسل السيناتور ريتشارد بلومنثال طلبًا للسجلات إلى مكتب ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لبينانس، في إطار تحقيق يتناول ممارسات مكافحة غسل الأموال لدى المنصة وتدفقات أموال مرتبطة بإيران. وقال بلومنثال في رسالته إن بينانس لم تقدم سابقًا مواد استجابة. يا لها من مفارقة: وضع رقمين جنبًا إلى جنب؛ إذ سبق أن قالت بينانس إنها أجرت العام الماضي معاملات مباشرة بقيمة 110 آلاف دولار مع أربع منصات إيرانية رئيسية للعملات المشفرة، بينما أشارت تقارير استشهد بها بلومنثال إلى أن تحويلات الأموال عبر كيانات مرتبطة بإيران بلغت مئات الملايين من الدولارات.
تتحدث بينانس عن 110 آلاف دولار، فيما تذكر رسالة التحقيق مئات الملايين؛ ومن الطبيعي أن يصر بلومنثال على طلب السجلات. وعند النظر إلى هذا السجال حول الأرقام وحده، تبدو حجة بينانس أضعف: فلم تنجح في دفع بلومنثال إلى سحب طلب السجلات، بل تلقت بدلًا من ذلك موعدًا نهائيًا جديدًا لتقديمها.
طلب بلومنثال من بينانس أن تبدأ بتقديم السجلات في موعد أقصاه 30 نوفمبر، وأن تقدمها طوعًا كاملةً قبل 4 يناير 2027؛ وإذا لم تُقدَّم بحلول ذلك الوقت، فسينظر فريق التحقيق في اتخاذ إجراءات أخرى. لم يعد الأمر يُحتمل: لم يجرِ الرد على الطلب السابق، وهذه المرة وُضع التقويم على الطاولة أيضًا.
وشمل الطلب نفسه أيضًا تسمية Tether وWorld Liberty Financial وFight Fight Fight LLC. وطالبت رسالة بلومنثال إلى الرئيس التنفيذي لـTether، باولو أردوينو، بتقديم سجلات العقود والمدفوعات والمراسلات والضغط السياسي بين الشركة والاستشارية Nxum والمؤسس المشارك بو هاينز والأطراف ذات الصلة؛ أما الشركتان الأخريان فطُلب منهما تقديم سجلات تتعلق بالملكية والاستثمارات الأجنبية وتضارب المصالح المحتمل.
في 30 نوفمبر، يتعين على بينانس أن تبدأ بتقديم السجلات.