أخبار بلوك بيتس، 10 أكتوبر - وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يُظهر تقرير تحقيق داخلي سابق غير معلن لدى باينانس أن المموّل الإيراني بابك زنجاني استخدم شركات تابعة وشركات واجهة وحسابات تداول متعددة لتحويل الأموال عبر باينانس، وأنشأ قناة تمويل لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) للالتفاف على العقوبات الغربية. تضم الشبكة ذات الصلة 21 حساب تداول لأفراد وشركات، وبلغت قيمة معاملاتها التراكمية نحو 850 مليون دولار، تدفّق ما لا يقل عن 67 مليون دولار منها من حسابين إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.ويُظهر التقرير أن رجل الأعمال الطاجيكي سخروب أويماخمادوف، المدرج لدى باينانس بصفته «عميلًا عالي القيمة»، تلقى أكثر من 10 ملايين دولار عبر حسابات، بما في ذلك من محافظ رقمية حددتها لاحقًا وزارة الدفاع الإسرائيلية على أنها تابعة للحرس الثوري الإسلامي. وبلغت المعاملات التراكمية للحسابات المرتبطة بزنجاني على منصة العملات المشفرة Zedcex ما يقارب 830 مليون دولار، سُحب منها نحو 56 مليون دولار إلى محافظ ذات صلة. وتشمل الشبكة أيضًا شركة المدفوعات التركية ZedPay ورمز العملات المشفرة USDZ المستخدم في المعاملات، إلى جانب جهات أخرى.وذكرت باينانس أنها رصدت الأنشطة ذات الصلة واتخذت إجراءات، وأن جميع الحسابات المرتبطة بانتهاكات العقوبات مُنعت من التداول، ويجري إخراجها تدريجيًا من المنصة. كما أكدت الشركة أن إجمالي حجم معاملات الحسابات لا يعادل الأموال التي تدفقت فعليًا إلى الحرس الثوري الإسلامي، وأقرت بوجود مشكلات إجرائية سابقة في الموافقات الداخلية وسرعة التنفيذ. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في السابق عقوبات على زنجاني وشركات وأفراد مرتبطين به.