اعرف عميلك (KYC) هو التحقق من الهوية الذي تجريه المنصة قبل أن تتمكن من التداول: عبر مستند وصورة سيلفي، وأحيانًا إجراءات إضافية. يراه كثيرون عائقًا. لكن في سوق التداول بين الأشخاص (P2P)، هو أشبه بحزام الأمان.
في التداول بين الأشخاص (P2P)، تدفع لشخص حقيقي وتتلقى أموالك من شخص حقيقي. والتحقق من الهوية هو ما يجعل ذلك ممكنًا: فهو يمنح الطرف الآخر اسمًا يمكن مطابقته مع التحويل المصرفي، ويتيح للمنصة حل النزاعات، كما يجعل تتبّع الاحتيال أسهل بكثير. وإذا رفض الطرف المقابل إتمام التحقق الذي يطلبه الإعلان، فهذه بحد ذاتها معلومة. فالمشترون النزيهون يُتمّون التحقق مرة واحدة ويمضون في معاملاتهم.
💬 هل تجعلك خطوة التحقق تثق بإعلان P2P أكثر أم أقل؟
تتناول أكاديمية Binance هذا الموضوع بمزيد من التفصيل: https://www.binance.com/en/academy/glossary/know-your-customer
الدرس التالي: مكافحة غسل الأموال: القواعد وراء الأسئلة التي تُطرح عليك
أتداول العملات الرقمية من دبي منذ عام 2019.
$USDT $BTC