حُكم على رجل من بروكلين بسبب تشغيل عملية احتيال تنتحل شخصية “كوينبيز” استهدفت مستخدمي العملات المشفرة عبر تكتيكات الهندسة الاجتماعية.

تُبرز القضية المخاطر المتزايدة المرتبطة بعمليات دعم العملاء المزيفة عبر منصات الأصول الرقمية.

قالت السلطات إن مخطط الاحتيال اعتمد على الخداع بدلًا من تقنيات اختراق متقدمة. وتتبع المحققون الأموال المسروقة عبر سجلات البلوك تشين والأدلة الرقمية قبل تقديم المشغل إلى العدالة.

رونالد سبيكتور، 23 عامًا، من بروكلين، تلقى حكمًا بالسجن لمدة تتراوح بين أربع إلى 12 سنة في 23 سبتمبر بعد إقراره بالذنب بالسرقة التي طالت ما يقرب من 16 مليون دولار من العملات المشفرة من حوالي 100 مستخدم لدى “كوينبيز”. كما يتعين عليه أيضًا مصادرة أكثر من 500 ألف دولار نقدًا وأصولًا رقمية وممتلكات شخصية، مع سداد ما يقرب من كامل المبلغ المسروق.

أصدر قاضي محكمة بروكلين العليا دانّي تشون الحكم بعد أن قدم المدعون 31 تهمة جنائية ضد سبيكتور.

شملت التهم، وفقًا لمكتب المدعي العام في بروكلين، غسيل أموال من الدرجة الأولى، والسرقة الكبرى من الدرجة الأولى، والحيازة الجنائية لملكية مسروقة من الدرجة الأولى.

استهدف احتيال دعم Coinbase المستخدمين عبر مكالمات هاتفية

عملت عملية الاحتيال عبر انتحال حساب Coinbase لدى سبيكتور لمدة نحو عام عبر إقناع العملاء بأن حساباتهم للعملات المشفرة كانت مهددة. وقال المدعون إنه كان يتواصل مع الضحايا عبر مكالمات هاتفية بينما يتظاهر بأنه يمثل فريق الدعم التابع لبورصة العملات المشفرة.

وبحسب ما يُزعم، حذّر المحتال المستخدمين من أن القراصنة قد يسرقون أصولهم ما لم يحولوا الأموال إلى محفظة جديدة آمنة. ثم وجّه الضحايا إلى نقل عملاتهم المشفرة إلى محافظ يسيطر عليها هو.

بعد أن قام المستخدمون بتحويل أصولهم، قام سبيكتور بإفراغ المحافظ وتحريك الأموال المسروقة عبر عدة معاملات. ووفقًا للمدعين، فقد خسر بعض الضحايا أكثر من مليون دولار.

أظهر قرار الاتهام أن سبيكتور حاول إخفاء حركة العملات المشفرة المسروقة عبر عدة عمليات تبادل في منصات مختلفة. وقال المحققون إن الأموال تحركت في النهاية نحو نقاط السحب إلى نقد، مع تدفق بعض الأموال إلى منصات القمار ومتاجر على الإنترنت.

طلب المدعون في البداية إصدار حكم من سبع إلى 21 عامًا. لكن المحكمة فرضت عقوبة بالسجن تتراوح بين أربع سنوات و12 عامًا. كما حصل سبيكتور على أمر بإعادة سداد ما يقرب من 16 مليون دولار كتعويض.

ساعدت الأدلة المستندة إلى البلوكشين المحققين على تتبع سبيكتور

استخدمت السلطات تحليل البلوكشين وسجلات المعاملات والوسائل الرقمية الشرعية والأدلة التي جُمعت عبر أوامر تفتيش لتحديد هوية سبيكتور. وتولت وحدة العملة الرقمية التابعة للمدعي العام في بروكلين، بقيادة مساعد المدعي العام ألونّا كاتز، إدارة التحقيق.

ربط المدعون بين عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بمنزل سبيكتور وبين عدة محافظ عملات رقمية شاركت في عمليات السرقة. كما قالوا إنه ناقش نشاطه علنًا عبر منصات على الإنترنت، بما في ذلك قناة تيليغرام بعنوان “Blockchain enemies” تحت المقبض @lolimfeelingevil.

وجد المحققون رسائل ادعى فيها سبيكتور أنه خسر ملايين الدولارات بسبب المقامرة، واقترح أنه حقق مبالغ كبيرة من عمليات الاحتيال. كما قالت السلطات إنه جند آخرين عبر منتديات على الإنترنت للمشاركة في هجمات الهندسة الاجتماعية.

بعد ظهور مزاعم على الإنترنت، قال المدعون إن سبيكتور تخلّى عن إحدى محافظ الأجهزة الخاصة بالعملات المشفرة واشترى أخرى في محاولة لتجنب اكتشافه.

قال المدعي العام لولاية بروكلين إريك غونزاليس إن التحقيق أظهر أن السلطات يمكنها تتبع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة من خلال الأدلة الرقمية. وقال غونزاليس: “سنلاحق الأثر الرقمي أينما قادنا”.

تأتي القضية في أعقاب موجة أوسع من عمليات احتيال انتحال شخصية Coinbase المرتبطة بمعلومات عملاء مسروقة. وفي مايو 2025، تعرضت Coinbase لاختراق بيانات بعد أن ادّعت الجهات أن عملاء دعم من الخارج قبلوا رشى لكشف معلومات العملاء.

قالت Coinbase إن الاختراق أثر في أقل من 1% من مستخدميها الذين يجريون معاملات شهريًا، وإنه لم يكشف عن كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة أو أموال العملاء. ومع ذلك، ساهمت المعلومات المسربة في حملات التصيّد والادعاء بالدعم الوهمي التي استهدفت المستخدمين.

كما كشفت تحقيقات أخرى عن نشاط مماثل. فقد ربط المحقق في مجال البلوكشين ZachXBT سابقًا نحو 2 مليون دولار من سرقات العملات المشفرة بمحتال كندي باستخدام أسلوب مشابه لانتحال صفة دعم العملاء.

على نحو منفصل، ساعدت Coinbase وMicrosoft على تعطيل EvilTokens، وهي شبكة تصيّد تُدار بمساعدة الذكاء الاصطناعي كخدمة. وأدى التحقيق إلى قيام سلطات المملكة المتحدة باعتقال شخصين في 11 سبتمبر.

ظهر المنشور بعنوان احتيال دعم Coinbase يواجه 12 عامًا بعد سرقة 16 مليون دولار في العملات المشفرة لأول مرة على موقع Coinfea.