توجّهت وزارة الخزانة الأمريكية # إلى مركز دولي آخر للخدمات الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية، ففرضت عقوبات على شينبي الضامنة.

تضيف هذه الإجراءات إلى الإجراءات السابقة ضد مجموعة الأمير ومجموعة هويون، حسبما قالت الإدارات.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة السوق الإلكترونية شينبي الضامنة، والتي اتهمتها السلطات الأمريكية بأنها استُخدمت على نطاق واسع من قبل مجرمين إلكترونيين صينيين لإدارة عمليات احتيال تنطوي على #crypto وتمويل غير مشروع، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء.

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ساعدت المنظمة الإجرامية العابرة للحدود في الاحتيال على مراكز الاحتيال لشراء المعدات اللازمة ودعمت نشاطًا ماليًا مرتبطًا بالعمليات الإجرامية. وقال إن قيمة هذه المعاملات بلغت ما يصل إلى 24 مليار دولار منذ بدء المنصة الناطقة بالصينية في عام 2022، وكان معظمها مرتبطًا بالعملات المشفرة. كما كانت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قد فرضت عقوبات على شينبي في مارس.

«مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تسرق مليارات الدولارات من ضحايا أمريكيين كل عام»، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان. وأضاف أن وزارته ستواصل «استخدام أدواتها لتعطيل الشبكات التي تقف وراء هذا الاحتيال الفادح وحماية الأمريكيين».

يُقال إن «إِنِبي» قد دعمت شبكات غسل الأموال وتم استخدامها من قبل قراصنة كوريين شماليين، حيث جرى جزء كبير من التفاعل عبر «تلغرام». كما ارتبطت أيضًا بـ«براينس غروب» التي كانت هدفًا لإجراءات مماثلة من وزارة الخزانة.

في إجراء ذي صلة، سعت وزارة العدل وغيرها من وكالات إنفاذ القانون أيضًا إلى ملاحقة الشبكة، والاستيلاء أو الحصول على السيطرة على ما يصل إلى 52 مليون دولار في #cryptocurrency ، وفقًا لبيان.